Código de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) número de anuncio: 2022 – 055 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Anuncio sobre la revisión de los estatutos y parte del sistema de gobierno corporativo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 16 de junio de 2022 se celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de revisión de los Estatutos de la sociedad” y el “reglamento interno del Consejo de supervisión”. Con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento estándar y mejorar la estructura de gobierno corporativo, De conformidad con las directrices emitidas o revisadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en enero de 2022, incluidas las directrices para los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM Además, en combinación con la situación real de la empresa, se han revisado los sistemas de gobernanza pertinentes existentes. A continuación se describen las revisiones específicas de las principales disposiciones del sistema pertinente:
Revisión de los estatutos y del sistema de gobierno corporativo
Las principales disposiciones de los estatutos se modifican de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Shenzhen Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \ \ \ \ \ \ \ \ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la ley de valores”) y la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”). Las directrices sobre los Estatutos de las empresas creadoras de mercado de la bolsa de Shenzhen, las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de las acciones en bolsa” (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de las acciones”), las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de las acciones”), las directrices sobre el funcionamiento normalizado de las empresas autorreguladas que cotizan en bolsa en Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, Formular las directrices de gestión no. 2 – los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa de GEM. Los presentes estatutos se formulan de conformidad con la Constitución y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 40 la Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad artículo 41 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Antes y después de la revisión
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Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados;
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Artículo 41 cuando una sociedad ofrezca una garantía (es decir, una garantía de la sociedad para una sociedad del artículo 42 (es decir, una garantía de la sociedad para otra persona, incluida una garantía para una filial accionarial) a otra persona, incluida una garantía para una filial accionarial), la garantía será examinada por la Junta General de accionistas después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas:
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Cuando el Consejo de Administración examine las cuestiones relativas a las garantías, asistirá al Consejo de Administración para examinar las cuestiones relativas a las garantías, a menos que más de dos tercios de los directores presentes en la reunión del Consejo de Administración de la empresa lo examinen y acuerden. En caso de que la mayoría de los directores asistan a la reunión del Consejo de Administración para examinar las cuestiones de garantía a que se refiere el apartado 4 del párrafo anterior, más de dos tercios de los directores deberán deliberar y acordar. Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones garantizadas en virtud del apartado 4 del párrafo anterior a la tercera parte de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, deberá ser aprobada por más de dos accionistas presentes. Más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas en la Junta General están aprobados.
Cuando la sociedad ofrezca garantías a sus filiales que controlen acciones, si un gran número de ellas se producen cada a ño y es difícil presentar cada acuerdo al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen; La empresa puede prever el importe total de la nueva garantía en los próximos 12 meses para dos tipos de filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% y una relación activo – pasivo inferior al 70%, respectivamente, y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Artículo 50 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar por sí mismos la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar por sí mismos la Junta de accionistas, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración. Al mismo tiempo, se notificará por escrito al Consejo de Administración si se presenta a la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, la oficina local de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para que consten en acta.
Caso. Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de acciones de los accionistas convocadas entre la notificación de la Junta General de accionistas y el final de la Junta General de accionistas no será inferior al 10%. Durante el mismo día, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10% de la Junta de supervisores o a la Junta General de accionistas convocada. En el momento de la notificación y del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, los accionistas convocantes presentarán a la bolsa de Shenzhen la notificación de la Junta General de accionistas y los documentos justificativos pertinentes de las acciones. Cuando se anuncie la resolución de la Conferencia General oriental, los documentos justificativos pertinentes se presentarán a las oficinas locales de la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shenzhen.
Artículo 56 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
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Tiempo de votación y procedimiento de votación en red o de otro tipo.
Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios, la red u otras partes se indicarán claramente en la notificación de la Junta General de accionistas.
Antes y después de la revisión
El tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red o de otro tipo se especificarán claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas. El tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red o la forma de la Junta General de accionistas. La hora de inicio de la votación por otros medios en la red de la Junta General de accionistas no será anterior a la hora de inicio de la votación por acciones u otros medios in situ, ni antes de las 15.00 horas del día anterior a la convocatoria de la Junta General de accionistas in situ, ni más tarde de las 9.15 horas del día de la convocación de la Junta General de accionistas en curso, y su hora de finalización no será anterior a las 9.30 horas del día de la convocación de la Junta General de accionistas in situ, ni antes de las 15.00 horas del día final de la Junta General de accionistas in situ. No antes de las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno. La fecha de la reunión in situ de la Junta General de accionistas, la fecha de la reunión in situ de la Junta General de accionistas de registro de acciones y la fecha de registro de acciones serán días de negociación. La fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión serán la fecha de la transacción. El intervalo entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión no será inferior a dos días laborables ni superior a siete días laborables. Las acciones se registran en 7 días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, la fecha de registro no podrá modificarse una vez confirmada. Cambios.
Artículo 58 si la Junta General de accionistas tiene la intención de examinar las cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente las cuestiones relativas a la elección, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, al menos Los detalles de los candidatos a directores y supervisores, al menos los siguientes:
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V) Si en los últimos tres años ha sido objeto de sanciones por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como de sanciones por parte de las bolsas de valores y otros departamentos pertinentes, y de sanciones por parte de las bolsas de valores y las bolsas de valores, y si ha sido condenado o criticado en más de tres ocasiones mediante notificación pública; Si la Comisión Reguladora de valores de China (c
La respuesta de la empresa;…
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Artículo 79 las siguientes cuestiones serán aprobadas por la Junta General de accionistas mediante resolución especial en la Junta General de accionistas:
Aumentar o reducir el capital social de la sociedad; Aumentar o reducir el capital social de la sociedad; Ii) Separación, fusión, disolución y liquidación de la sociedad (II) Separación, escisión, fusión, disolución, cálculo y modificación de la forma organizativa de la sociedad; Liquidación y modificación de la forma organizativa de la sociedad;
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Artículo 80 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas), y el número de acciones con derecho a voto que representen ejercerá un derecho de voto sobre cada acción. Cada acción tiene derecho a un voto.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la votación sobre los pequeños y medianos inversores se contabilizará por separado. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo. Entradas. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo.
Las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto y no se incluyen en la Junta General de accionistas.
Antes y después de la revisión
El número total de acciones. Esta parte de las acciones no se contabilizará en la Junta de accionistas con derecho a voto, los directores independientes y el número total de acciones que posean más del 1%.
Los accionistas de las acciones con derecho a voto, etc., pueden actuar como recaudadores de fondos y, si la compra por los accionistas de las acciones con derecho a voto de la sociedad viola las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la Ley de valores negociables, solicitar a los accionistas que confíen a los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas en su nombre y que ejerzan los derechos de los accionistas, como el derecho de propuesta y el derecho de voto, en nombre de las acciones que superen la proporción prescrita después de la compra. Sin embargo, el derecho de voto no podrá ejercerse en un plazo de 16 meses y no se incluirá en el
