Código de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) número de anuncio: 2022 – 054 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Anuncio sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resumen de la inversión extranjera y las transacciones conexas
Resumen de la inversión extranjera y las transacciones conexas
1. Información básica sobre la inversión extranjera
En los últimos años, la proporción de los ingresos empresariales en el extranjero en los ingresos totales de la empresa ha ido aumentando constantemente, a fin de ampliar mejor el mercado extranjero y aprovechar el potencial de crecimiento futuro, la empresa debe satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial en el extranjero, y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la nueva empresa local filipina, la empresa tiene previsto ser propiedad al 100% de la filial de la empresa, Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Biological Co., Ltd. (en adelante denominada “Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) “), la Sra. Liu Haiyan, alta dirección de la empresa, La Sra. Zhang Lei, funcionaria superior, cofinanció el establecimiento de la filial filipina.
El capital social de la filial Filipina es de 15 millones de pesos filipinos (aproximadamente 300000 dólares de los EE.UU.), de los cuales Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) aporta 14.999800 pesos filipinos con sus propios fondos, con una proporción de contribución de 999987%. La Sra. Liu Haiyan y la Sra. Zhang Lei aportan 100 pesos filipinos con sus propios fondos, con una proporción de contribución de 00007% y son directores. La filial Filipina es la filial Holding de la empresa, que se incluirá en los estados consolidados de la empresa una vez establecida. 2. Descripción de la relación de asociación
Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \ es una filial de propiedad total de la De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, la Sra. Liu Haiyan y la Sra. Zhang Lei son personas físicas vinculadas de la empresa, y esta transacción constituye una transacción conexa.
Procedimiento de aprobación
La empresa celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 16 de junio de 2022, respectivamente, y examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas en la inversión extranjera de la empresa, y emitió una opinión independiente claramente acordada.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de Shenzhen Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \ Esta transacción no constituye una cuestión importante de reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes.
Información básica sobre la nueva empresa propuesta
Nombre de la empresa: snibe Diagnostic Philippines Inc. (nombre provisional, eventualmente sujeto al nombre registrado por la autoridad de registro industrial y comercial de Filipinas)
Capital social: 15 millones de pesos filipinos (unos 300000 dólares)
Dirección registrada: Manila (la dirección registrada de la Autoridad Filipina de registro industrial y Comercial será la última)
Tipo de empresa: sociedad anónima
Ámbito de aplicación: importación, exportación y venta de instrumentos de diagnóstico in vitro, reactivos y accesorios, servicio posventa, capacitación técnica, servicios de consultoría.
Importe y proporción de la contribución de los accionistas:
Nombre / nombre del accionista
(peso filipino) (%)
Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Biological Co., Ltd. 14999800999987 Monetary Company
Liu Haiyan 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) Senior Management of money Company
Zhang Lei 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) Senior Manager of money Company
Total 15 millones 100,00 – – –
Nota: las discrepancias (en su caso) entre el total y la suma de los valores de los subtemas se deben al redondeo.
La información anterior estará sujeta al registro de la autoridad de registro industrial y comercial.
Información básica de la contraparte
Situación básica de las personas físicas relacionadas
1. Liu Haiyan: Female, Born in 1979, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, undergraduate degree, Current Deputy General Manager of the company, the company is a related natural person, not a default person to be executed.
2. Zhang Lei: Female, Born in 1982, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Master degree, Current Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors of the company, is a related natural person of the company, not a default person to be executed.
Información básica sobre las filiales de propiedad total
Nombre de la empresa en inglés: snibe Diagnostic (Hong Kong) Company Limited
Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Biological Co., Ltd.
Capital social: 1 millón de dólares de Hong Kong
Dirección registrada: 19h maxgrand Plaza, no. 3 Tai Yu Street, San pokong, Kln, Hong Kong
Fecha de establecimiento: 11 de julio de 2016
Ámbito de aplicación: importación y exportación de equipos y reactivos médicos, consulta
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
Tras celebrar consultas amistosas entre las Partes, se acordó que todas las partes aportarían fondos en moneda para establecer conjuntamente una filial filipina y asumirían las responsabilidades correspondientes de conformidad con sus respectivas proporciones de contribución. Esta transacción sigue los principios de equidad, voluntariedad y racionalidad, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Objetivos, riesgos y efectos en la empresa de la inversión extranjera y las transacciones conexas
I) Finalidad de la inversión
El establecimiento de filiales en el extranjero es principalmente a través de la localización de la construcción para facilitar la promoción del mercado de productos de la empresa, el desarrollo empresarial y el servicio al cliente, el aislamiento de los riesgos operativos, la reducción de los costos de funcionamiento, etc., para consolidar aún más la posición de la empresa En el mercado internacional, mejorar la competitividad del mercado, es la aplicación de la estrategia general de desarrollo de la empresa es una medida importante.
Ii) riesgos existentes
La nueva filial está prevista para el registro en el lugar de establecimiento propuesto, el registro todavía necesita la aprobación del Departamento de examen y aprobación local, si el examen y la aprobación sin tropiezos existen incertidumbres.
Además, el establecimiento de la filial es un acto de inversión en el extranjero, que debe ser examinado y aprobado por el Departamento de control de divisas, el Departamento de Comercio y otros departamentos pertinentes del país, y no está claro si el examen y la aprobación pueden llevarse a cabo sin tropiezos. Tras el establecimiento de filiales en el extranjero, la empresa se enfrenta a riesgos de gestión derivados de la legislación, el sistema de políticas, el entorno empresarial, los riesgos de gestión y el aumento de las dificultades de gestión transfronteriza. Con este fin, la empresa mejorará el sistema de gestión de las filiales extranjeras, normalizará la estructura de gobernanza empresarial, mejorará el sistema de control interno y el mecanismo de prevención y control de riesgos para garantizar la seguridad y los beneficios de la inversión extranjera de la empresa.
Iii) influencia en la empresa
La fuente de los fondos de inversión de la empresa es su propio capital, el importe de la inversión representa una pequeña proporción de los activos totales de la empresa, no afectará negativamente a la situación financiera y operativa de la empresa. Las dos personas físicas vinculadas de la filial filipina propuesta son los altos directivos de la empresa. La razón principal de la participación en las acciones es seguir las leyes y reglamentos pertinentes de la nueva empresa local filipina, y las dos personas físicas vinculadas poseen acciones relativamente bajas de la filial propuesta. La inversión conjunta sigue el principio de equidad de mercado, y no hay ningún comportamiento que dañe los intereses de las empresas que cotizan en bolsa mediante el uso de la relación de conexión. Tampoco hay circunstancias que perjudiquen los intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Transacciones con partes vinculadas realizadas con personas vinculadas durante 12 meses consecutivos
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la empresa no ha realizado ninguna transacción conexa con la Sra. Liu Haiyan, Subdirectora General y Secretaria de la Junta.
Procedimientos pertinentes de examen y aprobación y opiniones especiales
El 16 de junio de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre el establecimiento de filiales en el extranjero y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre el establecimiento de filiales y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero y emitió una opinión independiente claramente acordada.
Dictamen de aprobación previa del director independiente
La inversión conjunta de la empresa en el extranjero con las partes vinculadas es necesaria para el desarrollo normal del negocio de la empresa. Todas las partes deben hacer su contribución monetaria y determinar la proporción de acciones de cada Parte en la empresa invertida de acuerdo con la proporción de contribución. La inversión se llevará a cabo de acuerdo con las normas del mercado, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, sin perjuicio de los intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas, y el procedimiento de transacción es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar esta inversión extranjera y transacciones conexas al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones de los directores independientes
La inversión conjunta de la empresa en el extranjero con las partes vinculadas es necesaria para el desarrollo normal del negocio de la empresa. Todas las partes deben hacer su contribución monetaria y determinar la proporción de acciones de cada Parte en la empresa invertida de acuerdo con la proporción de contribución. La inversión se llevará a cabo de acuerdo con las normas del mercado, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, sin perjuicio de los intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas, y el procedimiento de transacción es legal y eficaz. Cuando el Consejo de Administración examine esta cuestión de la inversión extranjera y las transacciones conexas, el procedimiento de votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la inversión extranjera y las transacciones conexas.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en el proceso de votación del Consejo de Administración de la empresa, el proceso de votación cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. La inversión extranjera y las transacciones conexas son beneficiosas para mejorar la capacidad empresarial de la empresa, crear un mayor valor para la empresa y satisfacer los intereses a largo plazo de la empresa. Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios de equidad, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la inversión extranjera y las transacciones conexas de la empresa.
Iv) Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la cuestión de la creación de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras, y que el director independiente de la empresa ha aprobado y emitido un dictamen de consentimiento previo sobre esta cuestión, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa ni situaciones que perjudiquen los intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la creación de filiales extranjeras y transacciones conexas en esta inversión extranjera de la empresa. Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
5. Opiniones de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
16 de junio de 2022
