Código de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) número de anuncio: 2022 – 056 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
Con el fin de cooperar con los arreglos pertinentes para prevenir y controlar el brote de neumonía por coronavirus de nuevo tipo, mantener la salud y la seguridad de los accionistas y el personal participantes, y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, se proponen las siguientes cuestiones conexas:
1. Recomendar a los accionistas que voten por Internet;
2. El sitio de la reunión cumplirá estrictamente los requisitos pertinentes de la prevención y el control de la neumonía covid – 19, con el fin de fortalecer la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, reducir eficazmente la reunión de personal y proteger la salud de los inversores, la empresa alienta y recomienda a Todos los accionistas que elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si los accionistas (o agentes de los accionistas) necesitan asistir a la reunión in situ, deben registrar fielmente el itinerario de la persona 14 días antes de la reunión, si tienen fiebre o síntomas respiratorios y antecedentes de contacto de casos confirmados o sospechosos, etc. además, los participantes deben prestar especial atención a los nuevos requisitos de prevención y control de la neumonía por coronavirus en Shenzhen. Si no se cumplen los requisitos de prevención y control de epidemias, y en los últimos 14 días, los accionistas o agentes de accionistas con antecedentes de residencia en zonas de riesgo medio o alto recomiendan participar en la red.
3. La Junta General de accionistas sólo aceptará la participación de los accionistas registrados (o agentes de accionistas) el mismo día, y deberá seguir las disposiciones del personal para guiar, cooperar en la aplicación de los requisitos de prevención de epidemias, como el registro de la participación, la presentación anticipada del Código de salud y el Código de viaje, la detección de la temperatura corporal, etc. Sólo los accionistas (o agentes de accionistas) con temperatura corporal normal, Código de salud y Código de viaje Verde pueden entrar en la Sala de reuniones, y deben llevar máscaras durante todo el proceso, y hacer un buen trabajo en las medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta. El registro incompleto o la falta de cooperación con las medidas de prevención de epidemias impedirán que los accionistas o agentes de los accionistas entren en el lugar de la reunión.
El 16 de junio de 2022, la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y los asuntos pertinentes de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en adelante, la “Junta General”) se notificaron de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Organizador de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa. En la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que decidió convocar la Junta General de accionistas el 4 de julio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 4 de julio de 2022, 14.30 horas.
Votación en línea: lunes 4 de julio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 4 de julio de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de julio de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: el lugar de celebración de la reunión es la Sala de juntas del piso 21, edificio biológico, no. 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen.
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: Esta Junta General de accionistas adopta el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de ejercer su derecho de voto en la votación sobre el terreno o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Fecha de registro de las acciones: 29 de junio de 2022 (miércoles).
8. Participantes en la reunión:
Al cierre de la tarde del 29 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y ejerza su Derecho de voto (véase el anexo 2 para la Carta de autorización). El agente encargado por el accionista no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
El abogado de testigos contratado por la empresa supervisará continuamente al personal pertinente de la organización patrocinadora.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema interno de la sociedad.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: contiene todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero
Proyecto de ley
2.00 número de subproyectos de la “propuesta de enmienda de los estatutos y parte del sistema de gobierno corporativo” √ como objeto de votación: (11)
2.01 propuesta de modificación de los Estatutos
2.02 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
2.03 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
2.04 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
2.05 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
2.06 propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
2.07 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
2.08 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
2.09 propuesta de revisión del sistema de gestión de la distribución de beneficios
2.10 propuesta de revisión del sistema de gestión de los compromisos
2.11 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos
El contenido específico de la propuesta anterior ha sido examinado y aprobado por la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y / o la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, y el director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta 1.00.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El 16 de junio de 2022. Los anuncios o documentos pertinentes divulgados.
Consejos especiales:
La propuesta 1.00 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, por lo que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre la propuesta en la Junta General de accionistas y no pueden confiar a otros accionistas para que voten en su nombre. La propuesta 2.00 se somete a votación punto por punto.
La propuesta 1.00 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los resultados de la votación de la propuesta deben contabilizarse y revelarse por separado a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente).
Las subprogramas 2.01, 2.02, 2.03 y 2.05 de la propuesta 2.00 son propuestas especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Respuesta a la asistencia
Los accionistas que asistan a la reunión in situ (en persona o por poder autorizado) entregarán el formulario de inscripción de los accionistas participantes (véase el anexo 3) y la información necesaria para la inscripción a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa por correo o correo electrónico antes de las 17.00 horas del jueves 30 de junio de 2022, y no aceptarán la inscripción por teléfono. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
Dirección postal de los datos de registro: 23 Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Correo electrónico de recepción de datos de registro: [email protected].
2. Información que debe prepararse para el registro
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal o el agente autorizado por el representante legal asistirán a la reunión. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de los accionistas de la persona jurídica (con sello oficial), tarjeta de cuenta de valores Shenzhen a (o expedido por el Departamento de comercio de valores de China para la liquidación y apertura de cuentas).
Cuando un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por el representante legal, la copia de la licencia comercial del accionista corporativo (sellada con el sello oficial), el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de valores Deep a del accionista corporativo (o el documento de identificación del titular de la cuenta, como el formulario de información de tenencia de valores del inversor, la confirmación de la apertura de la cuenta, etc.).
Registro de accionistas de personas físicas: si los accionistas de personas físicas están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores Shenzhen a (o documentos que demuestren la identidad del titular de la cuenta expedidos por el Departamento de Operaciones de valores de China Clearing y La apertura de una cuenta, como el formulario de información sobre la tenencia de valores de los inversores, la confirmación de la apertura de una cuenta, etc.).
Si el agente encargado está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de valores Shenzhen a del cliente (o el documento expedido por el Departamento de Operaciones de valores de China Clearing Corporation y la apertura de una cuenta que pueda demostrar la identidad del titular de la cuenta, como el formulario de información de tenencia de certificados de inversores, la confirmación de la apertura de una cuenta, etc.).
Al firmar para asistir a la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas presentes deberán presentar los documentos originales pertinentes y llegar a la reunión una hora antes del comienzo de la reunión para tramitar los procedimientos de firma.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación, véase el anexo 1.
Método de tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Información de contacto de la Junta General de accionistas:
1. Address: Board Office, 21st Floor, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Código postal: 518000
Contacto: Zhang Lei
Tel.: + 86 (755) 86540062 Fax: + 86 (755) 26508339 e – mail: [email protected]. 2. Se prevé que la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufraguen por sí mismos. 1. Resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea; Anexo 2: poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022; Anexo 3: formulario de registro de los accionistas de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Junta Directiva
17 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350832
2. Votación abreviada: nueva votación
3. Rellene el voto o el número de votos.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Fecha de la votación: julio de 2022
