Código de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) número de anuncio: 2022 – 053 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 13 de junio de 2022.
2. La Junta de supervisores se celebró el 16 de junio de 2022, a las 10.00 horas, en combinación con la votación por correspondencia, y la dirección de la reunión fue la Sala de conferencias 2104, piso 21, edificio biológico, no. 23 Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen.
3. The Board of Supervisors shall attend three Supervisors, including three real Supervisors, in which the Chairman of the Board of Supervisors Liu dengke attended the meeting by Communication vote; Ningún supervisor ha confiado a otros supervisores la asistencia o ausencia de la reunión en su nombre; Los supervisores participantes votaron sobre las propuestas de la Conferencia por votación secreta.
4. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Liu dengke.
5. Tras la confirmación de todos los supervisores participantes, el procedimiento de convocación, convocación y examen de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de sociedades, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre todos los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero;
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el proceso de votación sobre el establecimiento de filiales en el extranjero y transacciones conexas en el marco de la inversión extranjera cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, contribuye a mejorar la capacidad empresarial de la empresa, crea un mayor valor para la empresa y redunda en interés de la empresa a largo plazo. Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios de equidad, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que la empresa estableciera filiales extranjeras y transacciones conexas en esta inversión extranjera.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos de empresas y empresas;
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa es beneficiosa para proteger mejor los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, as í como para que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa desempeñen mejor sus funciones. El procedimiento de examen y aprobación de este artículo es legal y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, la Junta de supervisores acordó comprar el plan de renovación del seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que esta revisión del sistema se ajusta a la situación más reciente de una serie de leyes, reglamentos y documentos normativos emitidos o revisados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en enero de 2022, incluidas las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. Ayudará a mejorar aún más el nivel de funcionamiento de las normas y a mejorar la estructura de gobernanza empresarial. Por lo tanto, la Junta de supervisores acordó revisar el reglamento de la Junta de supervisores. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de los estatutos y parte del sistema de gobierno corporativo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación por resolución especial.
Documentos de referencia 1. Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
16 de junio de 2022
