Código de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) número de anuncio: 2022 – 092 Código de bonos: 123031 abreviatura de bonos: bonos convertibles jingrui
Código de bonos: 123124 bonos
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Después de cambiar el uso de algunos fondos recaudados
Anuncio de la firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de bonos convertibles por Suzhou jingrui Chemical Co., Ltd. A objetos no especificados (licencia [2021] No. 2507 de la Comisión Reguladora de valores de China) y la aprobación del registro, Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (anteriormente Suzhou jingrui Chemical Co., Ltd., en adelante denominada “la empresa”) emitieron bonos convertibles por un valor nominal total no superior a 523 millones de yuan (incluidos 523 millones de yuan) a objetos no especificados, El valor nominal de cada Bono es de 100 yuan, el total de fondos recaudados es de 523 millones de yuan, después de deducir el total de gastos de emisión sin impuestos de 829618849 Yuan, el valor neto real de los fondos recaudados de bonos convertibles es de 514703.811,51 Yuan. El 20 de agosto de 2021, los fondos recaudados se transfirieron a la cuenta designada de la sucursal de Suzhou Pingjiang (número de cuenta bancaria: 110202029200667437). La colocación de los fondos recaudados fue examinada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital (Dahua YZ [2021] No. 000579).
La empresa ha llevado a cabo la gestión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados, después de que los fondos recaudados han sido depositados en la cuenta especial de fondos recaudados, la empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados con el patrocinador y el banco comercial que almacena los fondos recaudados. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 14 de septiembre de 2021 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
De acuerdo con el folleto de la empresa convertible emitido por GEM a objetos no específicos, la empresa
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos antes mencionados, deducidos los gastos de emisión, se utilizará para
El progreso del proyecto de inversión de la empresa en la recaudación de fondos de bonos convertibles al 10 de mayo de 2022
La situación es la siguiente:
Importe acumulado de los fondos recaudados después del ajuste de los compromisos de recaudación de fondos
1 proyecto de investigación y desarrollo de material fotosensible de alta gama para la fabricación de circuitos integrados
La producción anual de yangheng Chemical es de 90.000 toneladas.
Proyecto de renovación técnica de ácido sulfúrico de alta pureza de grado Semiconductor 67000067 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5989 640.11 para circuitos integrados a escala 2 (nota 1)
3 reposición de liquidez o reembolso de préstamos bancarios 14.300,00 14.300,00 14.300,00 0
Total 52.300,00 51.470,38 36.903,01 14.567,37
Nota 1: la inversión total en el segundo proyecto del cuadro anterior es de 90.000 toneladas anuales de alta calidad de semiconductores para circuitos integrados a gran escala
El proyecto de reforma técnica del ácido sulfúrico puro (fase I) tiene una capacidad de producción de 30.000 toneladas anuales.
Nota 2: el importe no utilizado de los fondos recaudados al 10 de mayo de 2022 no incluye los intereses acumulados recibidos de los depósitos bancarios menos los intereses bancarios
Cargos netos, etc.
Cambios en el uso de parte de los fondos recaudados, la firma de acuerdos tripartitos de supervisión y los cambios en la cuenta especial de fondos recaudados
Situación
La tercera Junta Directiva se celebró el 11 de mayo de 2022, el 25 de mayo de 2022 y el 27 de mayo de 2022.
La cuarta reunión del Consejo de Administración y la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores, la junta general anual de accionistas de 2021, “jingruizhuan”
En la primera reunión de tenedores de bonos, celebrada en 2022, se examinó y aprobó el documento sobre el cambio de los directores de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos.
Estructura de inversión interna y venta de activos a filiales de propiedad total y aumento de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados
Proyecto de ley. De acuerdo con el plan de desarrollo empresarial de la empresa y la situación real de la empresa, con el fin de optimizar la asignación de recursos de la empresa,
Para lograr la integración estratégica del negocio, la empresa planea implementar el “proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama para la fabricación de circuitos integrados”
Suzhou ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Suzhou ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd.”)
“Ruihong” es actualmente una filial de propiedad total de la empresa y, teniendo en cuenta su intención de introducir otros accionistas, se convertirá en una empresa en el futuro.
La empresa vendió los activos pertinentes del proyecto a Suzhou ruihong; Electricidad integrada
La estructura de inversión interna del proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama para la fabricación de carreteras se ajusta para ajustar la estructura de inversión interna.
Los gastos de construcción ascienden a 81.386800 yuan para “gastos de equipo e instalación”.
Proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama
El aumento de capital de ruihong se invirtió en el “proyecto de investigación y desarrollo de fotorresistentes de alta gama para la fabricación de circuitos integrados”. Para más detalles, véase el documento público.
El 12 de mayo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China nombró el sitio web de divulgación de información del GEM
(www.cn.info.com.cn.) Sobre el cambio de la entidad de ejecución y la estructura interna de las inversiones de los proyectos de oferta pública parcial
Anuncio sobre la venta de activos a filiales de propiedad total y la ampliación de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados.
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con la directriz No.
No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies (revised in 2022) “Shenzhen Stock Exchange
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
El 16 de junio de 2022, la empresa adoptó las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados.
Suzhou ruihong (en lo sucesivo denominada “parte a 2”) y Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd.
Suzhou Branch of the Company (hereinafter referred to as “B”) and Guosen Securities Co.Ltd(002736) (hereinafter referred to as “Guoxin”
Los valores y la parte c) firmaron el acuerdo tripartito de cooperación en materia de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados. La “a” anterior
La parte I y la parte II pueden denominarse conjuntamente “parte a”.
La apertura y el almacenamiento de cuentas especiales para la recaudación de fondos (al 25 de mayo de 2022) son los siguientes:
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
Número de cuenta bancaria (Yuan)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Joint Stock Development Project, yangheng chemical industry annual Production 90000 tons 1 Co., Ltd Suzhou Pingjiang 1102042920066743712410351 High pure Sulfur Technology Reform Project of Semiconductor class Sub – Branch for vlsi (Phase 1) Reposición de liquidez o reembolso de préstamos bancarios
Jiangsu yangheng Chemical China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \
3 jingrui Electronic Materials Co., Ltd. Suzhou Wuzhong Sub – Branch Development Project
Jingrui Electronic Materials Co., Ltd.
4 Joint Stock Company Jiangsu Free Trade Trial 302301880 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 909729.40 supplementing Liquidity Fund or Repaying Bank Loan Area Suzhou Sub – Branch
Suzhou ruihong Electronic Industrial Bank Co.Ltd(601166) High – end photoetching
División
Contenido principal del acuerdo tripartito de cooperación en materia de supervisión
1. Una de las partes emitirá bonos convertibles de sociedades para recaudar fondos a objetos no específicos.
Depositado centralmente en la cuenta especial de recaudación de fondos (en lo sucesivo denominada “cuenta especial”). La parte a bis ha abierto una cuenta especial en la parte B
Nombre: Suzhou ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd, cuenta No.: 206 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 100161568), al 25 de mayo de 2022, el saldo de la Cuenta Especial era de 0,00 Yuan. Esta cuenta especial se utiliza únicamente para el proyecto de recaudación de fondos de la GEM para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, “proyecto de investigación y desarrollo de material fotosensible de alta gama para la fabricación de circuitos integrados”, y no puede utilizarse para otros fines.
La parte a depositará los fondos recaudados / 10.000 yuan (en su caso) en forma de certificados de depósito, la fecha de apertura de la cuenta será /, el plazo será / mes. La parte a se compromete a transferir oportunamente los certificados de depósito mencionados a la cuenta especial de recaudación de fondos estipulada en el presente Acuerdo para su gestión o a mantenerlos en forma de certificados de depósito después de su expiración, y a informar a la parte C. Los certificados de depósito de la parte a no podrán ser pignorados.
Si la parte a compra productos financieros con fondos recaudados, en principio comprará los productos financieros emitidos por el Banco de la parte B. Si la parte a compra productos financieros de otras instituciones con fondos recaudados, la parte a pedirá a la institución emisora de productos financieros que firme conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de los productos financieros (fondos recaudados) con la parte a y la parte C.
2. La parte a y la parte B cumplirán conjuntamente las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales, como la Ley de instrumentos negociables de la República Popular China, las medidas de pago y liquidación y las medidas de gestión de las cuentas de liquidación bancaria RMB, as í como el sistema de gestión de la recaudación de fondos formulado por la parte a.
3. La parte C, como institución patrocinadora / asesor financiero de la parte a, designará al representante patrocinador / patrocinador u otro personal para supervisar el uso de los fondos recaudados por la parte a de conformidad con las disposiciones pertinentes. La parte C desempeñará sus funciones de supervisión de conformidad con las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de la recaudación de fondos establecido por la parte a, y tendrá derecho a ejercer su autoridad de supervisión mediante investigaciones sobre el terreno e investigaciones por escrito. La parte a y la parte B cooperarán en la investigación y la investigación de la parte C. La parte C comprobará el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos durante la investigación sobre el terreno de la parte a.
4. La parte a autoriza a Pang Haitao y Liu Wei, representantes designados por la parte C, a consultar y copiar los datos de la cuenta especial de la parte a en cualquier momento; La parte B proporcionará a la parte B, de manera oportuna, exacta y completa, la información necesaria sobre la cuenta especial.
El representante de la recomendación de esta emisión expedirá su propia tarjeta de identidad jurídica cuando solicite información sobre la cuenta especial de la parte a a la parte B; El personal designado por la parte C expedirá su propia identificación jurídica y una carta de presentación a la parte B cuando solicite información sobre la cuenta especial de la parte a.
5. La parte B expedirá un Estado de cuenta especial a la parte a cada mes (10 días antes de cada mes, en caso de vacaciones) y lo enviará a la parte C por correo urgente. La parte B velará por que el contenido de la Declaración sea veraz, exacto y completo.
6. La cantidad acumulada retirada de la cuenta especial por la parte a en un plazo de una vez o 12 meses es superior a 5;
