Código de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) número de anuncio: 2022 – 048
Código de bonos: 123049 bonos
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 10 de junio de 2022, la empresa envió por correo electrónico y fax a todos los directores de la empresa la notificación de la primera reunión del quinto Consejo de Administración. El 15 de junio de 2022, la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en combinación con la comunicación in situ. La reunión estará presidida por el Sr. Li zhongzhong, Presidente de la Junta. La reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”), y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
En la reunión se examinaron y aprobaron por votación los siguientes proyectos de ley:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración
El Sr. Li zhongzhong fue elegido Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa para el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la Quinta Junta de Síndicos
La composición específica de los comités especializados del quinto período de sesiones de la Junta es la siguiente:
1. El Comité de estrategia del Consejo de Administración está integrado por el Presidente Li Zhong, el director independiente Yu Hanqing y el director independiente Zhu kongyang.
2. El Comité de auditoría del Consejo de Administración está integrado por el director independiente Gao yunbin, el Presidente Li zhongzhong y el director independiente Zhu kongyang, y el director independiente Gao yunbin es el Presidente;
3. El Comité de nombramientos de la Junta está integrado por el director independiente Yu Hanqing, el Presidente Li zhongzhong y el director independiente Gao yunbin, y el director independiente Yu Hanqing es el Presidente;
4. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración está integrado por el director independiente Zhu kongyang, el Presidente Li zhongzhong y el director independiente Gao yunbin, y el director independiente Zhu kongyang es el Presidente.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Presidente de la sociedad nombrará al Sr. Zong Tao Presidente de la sociedad por un período que comenzará en la fecha de aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El currículum del Sr. Zong Tao figura en el anexo.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y a propuesta del Presidente de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Li Yao, el Sr. Huang xinggang, el Sr. Zhang Jinfeng y el Sr. Shao Jun Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración de la Quinta Junta. Los currículos de los Vicepresidentes figuran en el anexo. 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, a propuesta del Presidente de la sociedad, se acordó nombrar al Sr. Yang Gang Secretario de la Quinta Junta Directiva de la sociedad por un período que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminaría en la fecha de expiración de La Quinta Junta. El currículum del Sr. Yang Gang figura en el anexo.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y a propuesta del Presidente de la sociedad, se acordó nombrar al Sr. He Jian director financiero de la sociedad por un período que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El currículum del Sr. He Jian figura en el anexo.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, y a propuesta del Presidente de la empresa, se acordó nombrar a la Sra. Shen Juan representante de Asuntos de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El currículum de la Sra. Shen Juan figura en el anexo.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Food Waste Disposal Co., Ltd.,
La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para el crédito global de 10 millones de yuan solicitado por la sucursal de Nanjing de Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Food Waste disp La empresa tiene la intención de garantizar el crédito durante un período de tres a ños a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de garantía hasta la fecha de expiración del plazo de cumplimiento de la obligación. Esta garantía puede obtener el apoyo financiero necesario para el funcionamiento diario de la cocina Changzhou. El Consejo de Administración de la sociedad autorizará al Presidente de la sociedad o al agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a realizar las actividades pertinentes dentro del límite de la garantía, a tramitar los procedimientos pertinentes en nombre de la sociedad y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, etc. las cuestiones de garantía pertinentes estarán sujetas al Acuerdo de garantía debidamente firmado. El riesgo financiero de este acto de garantía está bajo el control de la empresa, esta transacción no constituye una transacción relacionada, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas. 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd.”;
La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para el crédito global de 10 millones de yuan solicitado por la sucursal de Nanjing de Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) La empresa tiene la intención de garantizar el crédito durante un período de tres a ños a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de garantía hasta la fecha de expiración del plazo de cumplimiento de la obligación. Esta garantía puede proporcionar el apoyo financiero necesario para el funcionamiento diario de Changzhou. El Consejo de Administración de la sociedad autorizará al Presidente de la sociedad o al agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a realizar las actividades pertinentes dentro del límite de la garantía, a tramitar los procedimientos pertinentes en nombre de la sociedad y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, etc. las cuestiones de garantía pertinentes estarán sujetas al Acuerdo de garantía debidamente firmado. El riesgo financiero de este acto de garantía está bajo el control de la empresa, esta transacción no constituye una transacción relacionada, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas. 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd., filial al 100% de la empresa
La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para el préstamo de 80 millones de yuan de activos fijos solicitado por la filial de propiedad total de la empresa Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ \ \
La empresa tiene la intención de garantizar el crédito durante un período de tres a ños a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de garantía hasta la fecha de expiración del plazo de cumplimiento de la obligación. Esta garantía puede obtener el apoyo financiero necesario para el funcionamiento continuo y estable de Hainan. El Consejo de Administración de la sociedad autorizará al Presidente de la sociedad o al agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a realizar las actividades pertinentes dentro del límite de la garantía, a tramitar los procedimientos pertinentes en nombre de la sociedad y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, etc. las cuestiones de garantía pertinentes estarán sujetas al Acuerdo de garantía debidamente firmado. El riesgo financiero de este acto de garantía está bajo el control de la empresa, esta transacción no constituye una transacción relacionada, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
11. Deliberation and Adoption of the bill on the Application of the company and its full – owned subsidiary company to Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. For Comprehensive Credit amount of 133 million Yuan
According to the needs of Business Development, the current Company and its full – owned subsidiary company will apply to Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. For credit amount of 133 million Yuan, including: The Company applies to Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. For credit amount of 10000 million Yuan, Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ The specific Credit amount shall be approved by Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el crédito global de 50 millones de yuan solicitado por la empresa a
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de solicitar un crédito global de hasta 50 millones de yuan a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 16 de junio de 2022:
Curriculum vitae del personal pertinente
Zong Tao, varón, nacido en julio de 1979, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, MBA de la Universidad de Nanjing. De julio de 2001 a julio de 2009 fue nombrado Director de desarrollo, Director de valores y representante de valores, y de julio de 2009 a noviembre de 2009 fue nombrado Secretario del Consejo de Administración de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Limited. De noviembre de 2009 a julio de 2012 fue Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, de julio de 2012 a julio de 2017 fue Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y de julio de 2017 fue Director, Director General y Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Director y Director General de la empresa desde octubre de 2017.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zong Tao, que posee directa o indirectamente el 0,48% de las acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores, y no es una person a ejecutada por falta de confianza, y su calificación para el puesto se ajusta al derecho de sociedades. Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, estatutos de las empresas, etc.
Li Yao, varón, nacido en 1990, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en química por la Universidad de Xiamen, la Universidad de Waterloo y la Universidad de Michigan, Licenciado en Ciencias computacionales y matemáticas y Licenciado en Química cuántica. Se unió a la empresa en 2016, ha sido Director de departamento internacional, asistente del Director General.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Li Yao no posee acciones de la empresa. El Sr. Li Yao tiene una relación padre – hijo con el Sr. Li Zhong, Director no independiente. Además, el Sr. Li Yao no tiene ninguna relación con otros accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, y no es una person a ejecutada por incumplimiento de confianza, y su calificación para el puesto de trabajo se ajusta al derecho de sociedades. Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, estatutos de las empresas, etc. Mr. Zhang Jinfeng, Born in June 1965, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Graduate Degree. De abril de 2002 a julio de 2006, fue Gerente de la zona norte de Veolia Environmental Services y Director Técnico de Veolia Environmental Services de julio de 2006 a agosto de 2010. Desde septiembre de 2010 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhang Jinfeng, que posee el 0,23% de las acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido castigado por la c
Shao Jun, Male, Born in December 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate Degree. De 1988 a 1999 fue Vicepresidente del Instituto de diseño e investigación de ingeniería ambiental de Shanghai. De 1999 a 2015 fue Director General Adjunto del Grupo. Desde el 20 de junio de 2016, se desempeñó como Director General Adjunto de la empresa.
A la fecha del anuncio, el Sr. Shao Jun no poseía directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación con la sociedad, los accionistas controladores y los controladores reales, no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Huang xinggang, varón, nacido en octubre de 1975, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De agosto de 2004 a abril de 2007, fue ingeniero de protección ambiental de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Únete a nosotros en octubre de 2009
