Código de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) número de anuncio: 2022 – 054 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión se celebraron el 16 de junio de 2022 para examinar la propuesta sobre la compra de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores a fin de perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y supervisores de la empresa y las personas responsables pertinentes y crear un buen entorno externo para el desarrollo estable de la empresa. De conformidad con las “normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, se propone comprar un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo y de supervisión de las empresas de responsabilidad superior, como sigue: 1. Plan de seguro de responsabilidad civil
1. Solicitante: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2. Asegurados: la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos
3. Limitación de la responsabilidad: no más de 8 millones de yuan al a ño (según lo estipulado en el contrato de seguro)
4. Prima total: no más de 80.000 yuan al a ño (según lo estipulado en el contrato de seguro)
5. Duración del seguro: 12 meses / período (renovación o reaseguro al expirar o antes de la expiración del contrato de seguro) El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra del seguro de responsabilidad civil de todos los directores dentro de Los límites de la autoridad antes mencionada. (incluye, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de la cuantía del seguro, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de Otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.) y la renovación o renovación del seguro en el momento o antes de la expiración del futuro contrato de seguro de responsabilidad civil de la Junta.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores de la empresa se abstienen de votar sobre esta cuestión, por lo que la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la Empresa para su examen.
Opiniones de los directores independientes
La compra del seguro de responsabilidad civil de la empresa es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, proteger los derechos e intereses legítimos de todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y deliberación de este asunto es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Todos los directores independientes están de acuerdo en presentar la compra de seguros de responsabilidad civil a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos, proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes por parte de los responsables pertinentes. El procedimiento de examen de la compra de la póliza de seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
