Código de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) número de anuncio: 2022 – 055 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Anuncio sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 16 de junio de 2022 se celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el lunes 4 de julio de 2022. Se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Moderadora: Sra. Zhao yifang, Presidenta
4. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la empresa celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración el 16 de junio de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
5. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 4 de julio de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 4 de julio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 4 de julio de 2022.
6. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 27 de junio de 2022
8. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Testigos contratados por la empresa
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
9. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, bloque A, huace Center, 466 wuchanggang Road, West Lake District, Hangzhou.
10. Los titulares de cuentas colectivas, como los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de las empresas de valores, la cuenta de valores garantizados de China securities finance Co., Ltd. Para la transferencia y financiación de valores, la cuenta de valores especial para Las operaciones de recompra acordadas y el agente extranjero de acciones B, votarán a través del sistema de votación en Internet y no a través del sistema de negociación. Las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) emitidas por la bolsa de Shenzhen se aplicarán en particular.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
La propuesta anterior ha sido examinada en la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores se abstienen de votar y la propuesta se presenta directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 16 de junio de 2022.
http://www.cn.info.com.cn. El anuncio.
El caso de la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los inversores medianos y pequeños, la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los Directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa cotizada, individual o colectivamente).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, se registrará con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores (o certificado de participación); Si el agente encargado está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la copia de la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta de valores del cliente (o el certificado de participación).
2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores (o certificado de participación); Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores (o el certificado de Participación).
3. Puede registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos anteriores. El fax o la Carta prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa (no se aceptará el registro telefónico).
4. Tiempo de registro de las reuniones sobre el terreno: 28 de junio de 2022, 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 días laborables. 5. Lugar de registro: Oficina del Secretario Dong, bloque A, huace Center, 466 wuchanggang Road, West Lake District, Hangzhou.
Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Contactos: Zhang situo, Mao Tingting
Tel: 0571 – 87553075
Fax: 0571 – 81061286
Dirección: Block a, huace Center, 466 wuchanggang Road, West Lake District, Hangzhou.
Código postal: 310012
2. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos. 1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350133
2. Voto abreviado: voto huace
3. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 4 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo II:
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme a mí mismo (la empresa) en la segunda Junta General provisional de accionistas de Zhejiang Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) \ Co., Ltd. En 2022, y a Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Nombre de la propuesta
Código
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
Nota: por favor, marque la casilla “aceptar” o “oponerse” o “abstenerse”. El fideicomisario puede votar por sí mismo a menos que el fideicomisario dé instrucciones claras.
Firma del cliente: (firma del accionista individual, firma y sello del representante legal del accionista corporativo) número de tarjeta de identidad o licencia comercial:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas
Fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario:
Anexo III:
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Accionista corporativo
Nombre del accionista
Nombre del representante legal
Número de identificación
Código unificado de crédito social
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de la persona que asiste a la reunión
Nombre y número de teléfono del agente
Número de identificación del agente
Firma de los accionistas individuales
Sello del accionista corporativo
