Código de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) número de anuncio: 2022 – 053 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y
Anuncio de nombramiento de altos directivos y representantes de valores
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 19 de mayo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa. El proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos para la Quinta Junta de supervisores que no son representantes de los trabajadores ha elegido a los miembros de la Junta de directores de la empresa y a los supervisores representativos de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores. El 27 de abril de 2022, la empresa celebró una reunión general de representantes de los empleados para elegir a los supervisores representativos de los empleados de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, y la Junta General de accionistas eligió a los supervisores representativos de los accionistas para formar la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
El 16 de junio de 2022, la empresa convocó la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la elección del Copresidente del quinto Consejo de Administración, El proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero, En el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de Asuntos de valores y el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores, se han completado las elecciones de sustitución del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa y se ha nombrado al personal directivo superior y al representante de Asuntos de valores de la empresa, y la información pertinente se anuncia como sigue:
Composición de la Junta de Síndicos y del Comité Especial en su quinto período de sesiones
1. Miembros de la Junta en su quinto período de sesiones
El quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, entre ellos tres directores independientes, por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021. Los miembros de la Junta son los siguientes:
Número de serie nombre título
Presidente Zhao yifang
2 Co – Chairman of fu meicheng
Director Fu binxing
4 Director Xia Xincai
Director Wu fan
Director Ji Wei
7 director independiente Rui Bin
8 director independiente du lekang
9 ni xuanming Independent Director
Los miembros del quinto Consejo de Administración de la empresa (véase el currículum vitae en el anexo) cumplen los requisitos de calificación de los estatutos y otras disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “las directrices para el funcionamiento normalizado”), Ninguna person a que no haya sido castigada por la c
2. Miembros de los comités especializados de la Quinta Junta de Síndicos
De acuerdo con los estatutos, el quinto Consejo de Administración de la empresa estableció cuatro comités especiales, a saber, el Comité de adopción de decisiones estratégicas, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. El mandato de los miembros de los comités especiales de la Junta comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará en la fecha de expiración del quinto período de sesiones de la Junta. Tras deliberar, la Junta decidió elegir a las siguientes personas para que formaran los comités especiales de la Junta:
Nombre del Comité Especial
Strategic Decision Making Committee Zhao yifang Wu Fan, Rui Bin, Ji Wei
Nomination Committee ni xuanming Fu binxing and Rui Bin
Junta de Auditores du liekang Fu meicheng, ni xuanming
Comité de remuneración y evaluación Rui Bin Fu binxing, du liekang
Composición de la Quinta Junta de supervisores
La Quinta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, entre ellos un supervisor representativo del personal, cuyo mandato es de tres a ños a partir de la fecha de la elección de la junta general anual de accionistas en 2021. Los detalles de los miembros de la Junta de supervisores son los siguientes:
Número de serie nombre título
Presidente de la Junta de supervisores Cao Yu
Supervisor Ye Xiaoyan
3 supervisores representativos del personal de Lian yawen
Los miembros de la Quinta Junta de supervisores de la empresa (véase el currículum vitae en el anexo) cumplen los requisitos del derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normativo, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, no han sido castigados por la csrc y otros departamentos pertinentes, ni han sido castigados por la bolsa de valores, y no existen leyes y reglamentos como el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normativo que prohíban actuar como supervisores de la empresa. No pertenece a la persona a la que la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) hace pública la Plataforma de investigación pública de la información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o que el Tribunal Popular de China ha incluido en la información deshonesta.
Empleo de altos directivos y representantes de valores por la empresa
El quinto Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a los siguientes miembros del personal directivo superior de la empresa y representantes de Asuntos de valores por un período de tres a ños, a partir de la primera reunión del quinto Consejo de Administración para su examen y aprobación hasta la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración, El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el nombramiento del personal directivo superior. Los miembros son los siguientes:
Número de serie nombre título
Presidente Fu binxing
2 Chen Jing, Director Financiero
3 secretarios de la Junta de directores
4 representante de valores de Mao Tingting
Los currículos de las personas mencionadas figuran en el anexo. El personal directivo superior de la empresa no tiene ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni ha sido identificado por la Comisión Reguladora de valores de China como una person a prohibida en el mercado y la situación en la que la prohibición no ha sido levantada. La calificación de la posición cumple los requisitos para actuar como personal directivo superior de la empresa en el mercado, no es una persona que incumpla la confianza y tiene la capacidad de desempeñar las funciones y responsabilidades correspondientes. El Secretario del Consejo de Administración Zhang situo y el representante de valores Mao Tingting han obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes:
Tel.: 0571 – 87553075
Fax: 0571 – 81061286
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 4th Floor, Block a, huace Center, 466 wuchanggang Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
Dimisión de algunos directores y supervisores
1. Terminación del mandato de algunos directores
Después de este cambio de mandato, la Sra. Cheng Huifang ya no ocupa puestos relacionados con el director independiente y el Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, ni ocupa otros puestos en la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Cheng Huifang no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido.
La Sra. Cheng Huifang desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, y expresó su sincero agradecimiento por su labor durante su mandato como Directora.
2. Terminación del mandato de algunos supervisores
Después de este cambio de mandato, la Sra. Ren Shen Qi ya no actúa como supervisora representativa de los empleados de la empresa. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, la Sra. Ren Shen Qi no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos que cumplir.
Después de este cambio de mandato, el Sr. Li Weifeng ya no es el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, a partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Li Weifeng no posee acciones de la empresa, no hay compromisos que deben cumplirse pero no se cumplen.
Los dos supervisores mencionados desempeñaron un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, y la empresa expresó su sincero agradecimiento por su labor durante su mandato como supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 16 de junio de 2022
1. Ms. Zhao yifang, Born in 1959, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, member of the CPPCC Zhejiang Province, graduated from Zhejiang Radio and Television University, Hangzhou University Graduate Course. Ha sido Director Adjunto de la Federación de mujeres de Dongyang, Director de la estación de televisión de Dongyang, Director Adjunto de la Oficina de radio y televisión de Dongyang y Director General de Zhejiang huaxin Film and Television Co., Ltd. Y también ha ocupado puestos sociales como miembro del Comité Permanente del Congreso Popular de Dongyang y Representante del Congreso Popular de Jinhua. En la actualidad, el Presidente del Consejo de Administración, el Presidente de Dace Investment y el Presidente de Shanghai keton cultural media Co., Ltd. Ocupan puestos sociales como miembro de la Conferencia Consultiva Política del pueblo de la provincia de Zhejiang, Vicepresidente de la Asociación de comercio de Zhejiang, Vicepresidente de la Asociación de la industria de la producción de series de televisión de China, Vicepresidente del Comité de promoción de la cooperación cinematográfica y televisiva de la Asociación de artistas de televisión de China, miembro del Comité de ética profesional de la Asociación de artistas de televisión de China y Vicepresidente de la Asociación de promoción de la industria cultural de la provincia de Zhejiang.
A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Zhao yifang no posee acciones de la empresa, con el co – Presidente de la empresa, el Sr. Fu meicheng como marido y mujer, y el Presidente de la empresa, la Sra. Fu binxing como madre e hija, para el control real de la empresa. Además, no existe ninguna relación conexa con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni han sido castigados ni castigados por la c
2. Mr. Fu meicheng, Born in 1957, Chinese Nationality, without Overseas Residence, graduated from Zhejiang Radio and Television University, specialized degree, invested in 2000 to establish Hangzhou huaxin Film and Television Production Co., Ltd. (Former of Hangzhou Dace Investment Co., Ltd.), invested in 2005 to establish Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) as Chairman of the Company for a Long Zhejiang HUAYI Real Estate Co., Ltd.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Fu meicheng posee directamente 348135.743 acciones de la empresa, que representan el 18,31% de las acciones totales de la empresa, y posee el 97,44% de las acciones de inversión de Dace (325481.020 acciones de Dace, que representan el 17,12% de las acciones totales de la Empresa), que es el verdadero controlador de la empresa, y la relación entre el marido y la mujer con la Sra. Zhao yifang, Presidenta de la empresa, y la relación padre – hija con la Sra. Fu binxing, Presidenta de la empresa. Además, no existe ninguna relación conexa con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni han sido castigados ni castigados por la c
3. Ms. Fu binxing, Born in 1984, Chinese Nationality, without Permanent Residence right Abroad, Master of Film Business, Cass Business School, City University of London, current President of the company, and Chairman of Beijing Business Group.
A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Fu binxing posee 15.599857 acciones de la empresa, la hija de la Sra. Zhao yifang, Presidenta de la Junta, y el Sr. Fu meicheng, Copresidente. Además, no existe ninguna relación conexa con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni han sido castigados ni castigados por la c
4. Mr. Xia Xincai, Born in 1973, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, graduated from Nanjing University, Master Degree. Desde diciembre de 2007, ha sido Vicepresidente y editor en Jefe de Suzhou Radio and television station, Presidente de Suzhou Daily News, Presidente de Hangzhou Dace Investment Co., Ltd. En diciembre de 2017, y actualmente es Director de la empresa.
