Código de valores: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) valores abreviados: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) número de anuncio: 2022 – 048
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas en el cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa no. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, ciudad de Bengbu, Provincia de Anhui (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto que tienen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 33
Número de accionistas de acciones ordinarias 33
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 86520225
3. El número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de derechos de voto de la sociedad
Proporción (%) 474956
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la sociedad
(%) 474956
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. 1. El método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea. 2. Esta reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Jiang xuexin, Presidente de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocatoria, el método de votación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. Mr. Shao Sen, Secretary of the Board of Directors of the company attended the meeting, and other senior officers attended the meeting. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Título de la propuesta: proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de inversión para el proyecto de parque industrial de neutralización del carbono con el Gobierno Popular del condado de Huaiyuan
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 865202251000000000000000000000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 de la empresa y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 2697910899987234500012800000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 2697910899987234500012800000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 2697910899987234500012800000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre de la propuesta proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Sobre el límite de la empresa 210896089998363450001640000 2022
Incentivador de acciones sexuales
Delimitación (proyecto) y
Observaciones resumidas
Caso
Sobre el límite de la empresa 210896089998363450001640000 2022
Incentivador de tres acciones
Planificación y ejecución de la gestión de la evaluación
Debate sobre el enfoque racional
Caso
Relativa a la convocatoria de la Junta General de accionistas de la División 2108960899983634500016400000
Gestión por el Consejo de administración competente
4 restrictivo 2022
Plan de incentivos a las acciones
Debate sobre cuestiones conexas
Caso
Nota: menos del 5% de los accionistas son accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Nota informativa sobre la votación de la propuesta 1. La propuesta 1 examinada por la Junta General de accionistas es una resolución ordinaria y ha sido aprobada por más de la mitad de los votos válidos de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Las propuestas 2, 3 y 4 examinadas por la Junta General de accionistas son resoluciones especiales y han sido aprobadas por más de dos tercios de los votos válidos de los accionistas o sus representantes presentes en la Junta General de accionistas. 2. Los proyectos de Ley 2, 3 y 4 examinados por la Junta General de accionistas han contado por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y han sido aprobados por votación; 3. Los accionistas que son objeto de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 o que tienen una relación con el objeto de incentivos se abstienen de votar sobre las propuestas 2, 3 y 4 examinadas en la Junta General de accionistas. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing deheng (Hefei) Law Firm
Abogado: Qian Fang, Feng Tiancheng
Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
