Código de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura de valores: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) número de anuncio: 2022 – 051 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la primera reunión del quinto Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) se envió por comunicación el 11 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 16 de junio de 2022. Nueve directores participarán en la votación en la reunión, nueve directores participarán realmente en la votación, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. La reunión, presidida por la Sra. Zhao yifang, Presidenta de la Junta, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta en su quinto período de sesiones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Sra. Zhao yifang fue elegida Presidenta del quinto Consejo de Administración a propuesta del Consejo de Administración para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El currículum de la Sra. Zhao yifang se detalla en el mismo día que la empresa reveló en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los copresidentes de la Quinta Junta de Síndicos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Sr. Fu meicheng será elegido Copresidente del quinto Consejo de Administración a propuesta del Consejo de Administración por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El curriculum vitae del Sr. Fu meicheng se detalla en el mismo día que la empresa reveló en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especializados de la Quinta Junta de Síndicos.
De acuerdo con los estatutos, el quinto Consejo de Administración de la empresa estableció cuatro comités especiales, a saber, el Comité de adopción de decisiones estratégicas, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. El mandato de los miembros de los comités especiales de la Junta comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará en la fecha de expiración del quinto período de sesiones de la Junta. Tras deliberar, la Junta decidió elegir a las siguientes personas para que formaran los comités especiales de la Junta:
Nombre del Comité Especial
Strategic Decision Making Committee Zhao yifang Wu Fan, Rui Bin, Ji Wei
Nomination Committee ni xuanming Fu binxing and Rui Bin
Junta de Auditores du liekang Fu meicheng, ni xuanming
Comité de remuneración y evaluación Rui Bin Fu binxing, du liekang
Los currículos de los miembros del Comité Especial mencionados anteriormente se detallan en el mismo día que la empresa reveló en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y a propuesta del Presidente de la sociedad, el Consejo de Administración decide nombrar a la Sra. Fu binxing Presidenta de la sociedad por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El curriculum vitae de la Sra. Fu binxing se detalla en el mismo día que la empresa reveló en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Contralor Financiero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y a propuesta del Presidente de la sociedad, el Consejo de Administración decide nombrar al Sr. Chen Jing director financiero de la sociedad por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. Para más detalles sobre el currículum del Sr. Chen Jing, véase la publicación del mismo día por la empresa http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario de la Junta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración, a propuesta del Presidente de la sociedad, decide nombrar al Sr. Zhang situo Secretario del Consejo de Administración de la sociedad por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará en el quinto período de sesiones del Consejo de Administración.
El día completo termina. El curriculum vitae del Sr. Zhang situo se detalla en el mismo día que la empresa reveló en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y a propuesta del Presidente de la sociedad, el Consejo de Administración decidió nombrar a la Sra. Mao Tingting representante de valores de la sociedad para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones y en la realización de la labor conexa, por un período que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminaría en la fecha de expiración del quinto período de sesiones del Consejo de Administración. El curriculum vitae de la Sra. Mao Tingting se detalla en el mismo día que la empresa reveló en la red de información Juchao http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Por 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia examinó la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Con el fin de perfeccionar el sistema de control de riesgos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores y supervisores de la empresa, y crear un buen entorno externo para el desarrollo estable de la empresa, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, se propone comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores de la empresa y otras personas responsables pertinentes. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en la red de información de la marea en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Todos los directores se abstendrán de votar y la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 4 de julio de 2022, como se detalla en la divulgación de información de la empresa en la red de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
