Código de valores: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) abreviatura de valores: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) número de anuncio: 2022 – 057 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 10 de junio de 2022, por correo electrónico y otros medios, se publicó una circular sobre la celebración de la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. La reunión se celebró el 16 de junio de 2022 a las 9.30 horas en la Sala de conferencias de la empresa 2008 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión debería asistir a 9 directores, 9 directores realmente presentes (entre ellos, 6 directores presentes en el sitio, 3 directores presentes en la comunicación, para tan libin, Guo moufa, Lin Qingyu). Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Presidente Lin yiwen. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa;
Con el fin de seguir optimizando la estructura de gobierno corporativo, integrar los recursos internos y mejorar la eficiencia de las operaciones de la Organización, la estructura organizativa de la empresa se ajusta de la siguiente manera:
Establecer un centro de investigación e innovación energética; Establecer el Ministerio de comercio de mercado; Establecer un Departamento de gestión de proyectos; El Ministerio de Ciencia y tecnología de la información pasó a denominarse Departamento de gestión de los conocimientos, y la responsabilidad de la construcción de la información del antiguo Ministerio de Ciencia y tecnología de la información se ajustó al Departamento de operaciones institucionales, y la responsabilidad de la investigación y el desarrollo de la Ciencia y la tecnología se ajustó al Centro de investigación e innovación en materia de energía. El Departamento de Asuntos Económicos y jurídicos pasó a denominarse Departamento de control de riesgos y Asuntos Jurídicos, y las responsabilidades de gestión comercial del antiguo Departamento de Asuntos Económicos y jurídicos se transfirieron al Departamento de comercio de mercado y las responsabilidades de gestión de las inversiones a la Oficina del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. , en lo sucesivo denominada “red de marea gigante”) divulgada en el “anuncio sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
Las condiciones de atribución del primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas de la primera fase de la empresa se han cumplido, y la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, se ocupa de las cuestiones relativas a la atribución de los objetivos de incentivos elegibles. El número total de personas que cumplen los criterios de atribución es de 261, y el número de acciones restringidas atribuibles es de 3148160. Después de la atribución de las acciones restringidas, el capital social total de la empresa aumentó de 182104.000 a 185252.160 acciones, y el capital social de la empresa aumentó de 182104.000 a 185252.160 Yuan. El Consejo de Administración acordó cambiar el capital social de la sociedad y modificar los Estatutos de la sociedad, y acordó remitir las cuestiones mencionadas a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones específicas como el registro de los cambios industriales y comerciales pertinentes y el registro de los Estatutos de la sociedad (el resultado final de la aprobación de la autoridad de supervisión del mercado prevalecerá), y el período de validez de la autorización comenzará a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se complete la tramitación de las cuestiones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del capital social y la revisión de los Estatutos de la empresa, publicado en la red Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó convocar la primera Junta provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del lunes 4 de julio de 2022, en la Sala 3 de la avenida Gaoxin, Haixi Science and Technology Park, Fuzhou.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicado por la empresa en la red Juchao el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su octava reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
