Código de valores: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) abreviatura de valores: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) número de anuncio: 2022 – 060 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la octava reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 16 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 4 de julio de 2022. Se notifican las siguientes cuestiones concretas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el tercer Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa decide convocar esta junta general de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 4 de julio de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es
El 4 de julio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación in situ y una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 27 de junio de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias Nº 3, High Tech Avenue, Haixi Science Park, Fuzhou, China.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La propuesta 1 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal y un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (anexo I).
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, deberán llevar una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, también se presentarán los documentos de identidad válidos del agente y el poder notarial de los accionistas (anexo I).
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico o fax, y los accionistas deben rellenar el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo II) para su confirmación.
Por favor, envíe por fax y correo electrónico a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 del 1 de julio de 2022.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM, 1 de julio de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 3 High Tech Avenue, Haixi Science Park, Fuzhou, Provincia de Fujian.
4. Datos de contacto:
Persona de contacto: Wu yiqun tel.: 0591 – 38269599
Correo electrónico: [email protected]. Fax: 0591 – 38269599
5. Otras consideraciones:
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos;
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo el original o una copia de los documentos pertinentes (los accionistas de la persona jurídica deberán llevar el sello oficial de la unidad y los accionistas de la persona física deberán firmar) y llegar a la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (en el anexo III se detallan los procedimientos específicos de participación en la votación en línea)
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su octava reunión.
Anexo:
1. El poder notarial 2, el formulario de registro de la participación de los accionistas 3, los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea se anuncian por la presente.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 16 de junio de 2022:
Poder notarial
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) :
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en nombre de:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación y modificación del capital social
Proyecto de ley sobre los Estatutos
Duración de la Agencia: a partir de la fecha de la Comisión hasta el final de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Nombre del principal (firma o sello):
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número y naturaleza de las acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
1. Entre las opciones, elija una con “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. La elección múltiple no será válida y no se rellenará como abstención.
2. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre una cuestión determinada sobre la base de sus propias opiniones si el fideicomisario no ha dado instrucciones específicas sobre la opinión de voto sobre una cuestión determinada o si ha dado dos o más instrucciones sobre la misma cuestión examinada.
3. La copia del poder notarial será válida o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
Fecha: mes, año, anexo II:
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre o apellidos de los accionistas: número de certificado:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Nombre del participante: número de identificación:
Dirección de contacto: código postal:
Participar o no: observaciones:
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350712, abreviatura de votación: votación Yongfu
2. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 4 de julio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
