Código de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) número de anuncio: 2022 – 074 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene objeciones ni cambios en la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior. Convocación de la Conferencia
1. Convocante: Junta de Síndicos
2. Método de votación: combinación de votación in situ y votación en línea
3. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: Jueves 16 de junio de 2022, 15: 00
Votación en línea: 16 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 16 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de junio de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 19, edificio jianyi, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
5. Moderador: Sr. Guo Wei, Vicepresidente de la empresa
6. Notificación de la reunión: la empresa se reunió el 25 de mayo de 2022 y el 3 de junio de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Se publicaron por separado la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y el anuncio sobre la propuesta provisional adicional de la junta general anual de accionistas de 2021 y la Circular complementaria de la Junta General de accionistas. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Asistencia a la reunión
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 12 accionistas, representando 5.2010473 acciones, representando el 325832% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 5 accionistas a través de la votación in situ, representando 5.1985673 acciones, representando el 325677% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 7 accionistas, representando 24.800 acciones, representando el 00155% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 8 accionistas minoritarios, representando 25.800 acciones, representando el 00162% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 1 accionista minoritario, representando 1.000 acciones, representando el 00006% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 7 accionistas minoritarios, representando 24.800 acciones, representando el 00155% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Todos los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión y todos los altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm Lawyers attended this Shareholder Meeting, witnessed the meeting and issued Legal Opinions. Examen y votación de las propuestas
Después de que los accionistas participantes y los representantes autorizados de los accionistas deliberaran seriamente, la votación sobre el terreno y la votación en línea se llevó a cabo por votación registrada, los resultados de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Votación general:
Acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Votación general:
5.207673 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.800 acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe
Votación general:
5.207673 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.800 acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Votación general:
Acordaron 5.207473 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.800 acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 22.800 acciones, lo que representa el 883721% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.800 acciones, que representan el 10,85% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 07752% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración total anual de los directores no independientes de la empresa en 2021;
Votación general:
Acordaron 5.207473 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00058% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 22.800 acciones, lo que representa el 883721% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 116279% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales;
Votación general:
Acordaron 5.207473 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00058% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
7. Deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado” votación general:
Acordaron 5.207473 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00058% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ampliación de capital de la filial de propiedad total Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. A la empresa Sun de propiedad total Zhuhai jianyi Building Materials Co., Ltd.
Votación general:
Acordaron 5.207473 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00058% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ampliación de capital de la filial de propiedad total Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. A la empresa Sun de propiedad total Guangdong jianyi Decoration Engineering Co., Ltd.
Votación general:
Acordaron 5.207473 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00058% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ampliación de capital de la filial de propiedad total Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. A la empresa Sun de propiedad total Guangdong jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd.
Votación general:
Acordaron 5.207473 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 3.000 acciones, lo que representa el 00058% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma por la empresa de un contrato de servicios de cobro por encargo
Votación general:
5.207673 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.800 acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Sun Jianwei como supervisor de la cuarta Junta de supervisores;
Votación general:
5.207673 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.800 acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng (Shenzhen) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Lin yingming, Cai mengjuan
3. Observaciones finales: el abogado Guofeng considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas, documentos normativos y estatutos de la empresa, y que las calificaciones de los convocantes y asistentes a la reunión, as í como los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión son legítimos y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of the Shareholder ‘s General Meeting issued by Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
