Abreviatura de valores: ST hengkang Securities Code: Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) Bulletin No.: 2022 – 071 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219)
Anuncio sobre la conversión de la reserva de capital en acciones en el plan de reestructuración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Sobre la base del capital social total existente de Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) (en lo sucesivo denominado “hengkang Medical”, “Listed Companies” o “Companies”) de 1865236.430 acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en acciones se llevará a cabo de acuerdo con la proporción de 7,5 acciones por cada 10 acciones, lo que dará lugar a un total de 13.989273 acciones, todas ellas acciones negociables sin restricciones (el número final de acciones transferidas estará sujeto al número real de acciones registradas y confirmadas por la sucursal de Shenzhen de China Securities Board). Después de la conversión, el capital social total de hengkang aumentará de 1865236430 acciones a 3264163753 acciones.
2. The 1398927323 shares Generated by the above – mentioned Transfer will not be allocated to the original Shareholder of hengkang medical treatment, and shall be transferred by the restructuring Investor with conditions.
3. Dado que la conversión de la reserva de capital en acciones adicionales es parte del ajuste de los derechos e intereses de los inversores en el procedimiento de reorganización, y es diferente de la emisión de acciones adicionales con fines de dividendos en el sentido general, la empresa ajusta la fórmula de cálculo del precio de referencia de la exclusión De conformidad con el artículo 4.4.2 de las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (revisada en marzo de 2021).
Después de la conversión de la reserva de capital en acciones, el precio de las acciones de la empresa será eliminado. La fórmula de cálculo del precio de referencia de la eliminación de derechos es: el precio de referencia de apertura del primer día de negociación en la fecha de registro de las acciones = [(precio de cierre anterior – dividendo en efectivo) × Capital social total antes de la conversión + importe de la deuda compensada por la conversión de acciones adicionales + efectivo pagado por el inversor en la reorganización mediante la transferencia de acciones adicionales] △ (capital social total antes de la conversión + número de acciones transferidas por el inversor en la reorganización + número de acciones transferidas por el inversor en La reorganización + número de acciones transferidas por el inversor en la reorganización + número de acciones distribuidas a los accionistas originales que conducen al aumento de las acciones en circulación).
Si el precio de cierre del 16 de junio de 2022 es de 3,25 Yuan / acción, el precio de referencia de la empresa es de aproximadamente 2,41 Yuan / acción. Debido a que los accionistas originales no obtienen la conversión de las acciones, el precio de las acciones después de la eliminación de los derechos tendrá una gran diferencia con el precio de las acciones antes de la eliminación de los derechos, las acciones de la empresa después de la eliminación de los derechos pueden conducir a la pérdida del valor de mercado de los accionistas originales.
4. Fecha de registro de las acciones: 22 de junio de 2022.
5. Stop and Return Arrangement: The Company intends to apply to Shenzhen Stock Exchange for one Trading Day of suspension on 22 June 2022 and Return on 23 June 2022
Aprobación del plan de reorganización por decisión judicial
On 24 August 2020, the company received the notice from Longnan central Court, and Learned that the creditor Guangzhou zhongtonghuida Commercial Factoring Co., Ltd. Applied to the Court for the restructuring of the company on the grounds of the larger scale of Debt, the Higher ratio of Assets and Liabilities and the possibility of a clear loss of Solvency, but still with the restructuring value.
On July 9, 2021, the company received the Civil Decision No. 1 of Longnan Zhongyuan (2020) Gan 12 Broken Shen, and on July 8, 2021, Longnan Zhongyuan decided to accept the request for the restructuring of the Company by zhongtong huida, and on August 6, 2021, the Decision No. 1 – 1 of Longnan Zhongyuan (2020) Gan 12 Broken Shen designated Beijing junhe law firm and Gansu jiezhou law firm as the company Manager by Lian Jing, Beijing junhe Law Firm, Li wenge, un bufete de Abogados de Gansu, sirvió como gerente. Tras la solicitud de la empresa y la solicitud de instrucciones del Administrador, el Tribunal Central de Longnan adoptó la “respuesta oficial sobre el consentimiento del deudor para continuar sus actividades comerciales”, y acordó la decisión del Administrador médico de hengkang sobre la continuación de las actividades comerciales del deudor. Hengkang Medical sigue abierto durante la reorganización.
El 1 de diciembre de 2021, bajo la dirección del Hospital Central de Longnan y mediante el procedimiento de evaluación pública, New Milestone Health fue seleccionado como el inversor de la reorganización médica de hengkang y Zhongmin Medical Investment Co., Ltd. Como el inversor de la reorganización alternativa.
El 21 de marzo de 2022, el gerente firmó el Acuerdo de inversión de reorganización con el nuevo inversor de salud y Finanzas y hengkang Medical.
El 7 de abril de 2022, la segunda reunión de acreedores votó a favor del plan de reorganización, y la reunión del Grupo de contribuyentes votó a favor del plan de ajuste de los derechos e intereses de los contribuyentes. On the same day, the Administrator submitted a application to the Longnan central Court for Adjudication and approval of the restructuring plan.
El 22 de abril de 2022, Longnan central Court decidió aprobar el plan de reorganización, poner fin al procedimiento de reorganización de la empresa, la empresa entró en la fase de ejecución del plan de reorganización.
Plan de conversión de la reserva de capital en acciones
De acuerdo con el plan de reestructuración, el capital social total existente de hengkang Medical Co., Ltd. Es de 1865236.430 acciones como base, y la conversión del Fondo de reserva de capital en acciones adicionales se lleva a cabo de acuerdo con la proporción de 7,5 acciones adicionales por cada 10 acciones. La conversión total produce alrededor de 1398927.323 acciones, todas las cuales son acciones negociables de venta ilimitada (el número final de acciones adicionales está sujeto a la cantidad real registrada y confirmada por la sucursal de Shenzhen de China Securities Board). Después de la conversión, el capital social total de hengkang aumentará de 1865236430 acciones a 3264163753 acciones.
Las acciones de 1398927323 resultantes de la conversión anterior ya no se distribuirán a los accionistas originales de hengkang Medical, sino que serán transferidas condicionalmente por los inversores reestructurados. Entre ellas, 825927.323 acciones fueron transferidas condicionalmente por el inversor industrial Beijing xinmile Health Industry Group Co., Ltd. A un precio de 1,27 yuan por acción; 573 millones de acciones fueron transferidas condicionalmente por inversores financieros a un precio de 1,3 yuan por acción, de las cuales 40 millones fueron transferidas por Beijing heyin Investment Center (Limited Partnership), 140 millones por Dahe rongzhi (tianjin) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) y 76.923077 acciones por Shenzhen tongzhikang Health Industry Investment Enterprise (Limited Partnership). Jintong Health Industry No. 1 Private Equity Investment Fund transferred 216076923 Shares, Chengdu Zhenxing jiaye Equity Investment Center (Limited Partnership) transferred 100 million shares.
Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de la conversión de la reserva de capital en acciones es el 22 de junio de 2022, y la fecha de eliminación de derechos es el 23 de junio de 2022.
Cuestiones relativas a la exclusión
Después de la conversión de la reserva de capital en acciones, a fin de reflejar la influencia de los ajustes de capital en el valor de las acciones de la empresa, es necesario ajustar el precio de referencia de apertura de las acciones en el primer día de negociación de la fecha de registro de la conversión de la reserva de capital en acciones de acuerdo con la situación real del plan de reestructuración. Es decir, si el precio de cierre de las acciones de la empresa en la fecha de registro de la conversión de la reserva de capital en acciones es superior al precio medio de la conversión en acciones, el precio de referencia de la apertura se ajustará en el primer día de negociación siguiente a la fecha de registro de la conversión en acciones de la reserva de capital; Si el precio de cierre de las acciones de la empresa en la fecha de registro de la conversión de la reserva de capital en acciones es inferior o igual al precio medio de las acciones, no es necesario ajustar el precio de referencia de la apertura de las acciones en la fecha de registro de la conversión de la reserva de capital en acciones el día de negociación siguiente.
De conformidad con el artículo 4.4.2 del reglamento de negociación de la bolsa de Shenzhen (revisado en marzo de 2021): “la fórmula de cálculo del precio de referencia de la opción de exclusión es: precio de referencia de la opción de exclusión = [(precio de cierre anterior – dividendo en efectivo) + precio de adjudicación” × Proporción de cambio de acciones] / (1 + proporción de cambio de acciones). “
Dado que la conversión de la reserva de capital en capital social es parte del ajuste de los derechos e intereses de los inversores en el procedimiento de reorganización, a diferencia de los dividendos y la entrega de acciones en el sentido general, de conformidad con el artículo 4.4.2 de las normas de negociación de la bolsa de Shenzhen (revisada en marzo de 2021), se propone ajustar el precio de referencia de la apertura de las acciones en el primer día de negociación siguiente a la fecha de registro de la conversión de la reserva de capital en capital social, y la fórmula de ajuste es la siguiente:
Precio de referencia de apertura del primer día de negociación en la fecha de registro de las acciones = [(precio de cierre anterior – dividendo en efectivo) × Capital social total antes de la conversión + importe de la deuda compensada por la conversión de acciones adicionales + efectivo pagado por el inversor en la reorganización mediante la transferencia de acciones adicionales] △ (capital social total antes de la conversión + número de acciones transferidas por el inversor en la reorganización + número de acciones transferidas por el inversor en La reorganización + número de acciones transferidas por el inversor en la reorganización + número de acciones distribuidas a los accionistas originales que conducen al aumento de las acciones en circulación).
En la fórmula anterior, el capital social total antes de la conversión es de 1.865236.430 acciones, el importe de la conversión de las acciones para compensar la deuda es de 0, el efectivo pagado por los inversores de la reorganización mediante la transferencia de las acciones de conversión es de 1.793827.700 Yuan, el número de acciones de conversión para compensar La deuda es de 0, el número de acciones de conversión transferidas por los inversores de la reorganización es de 1.398927.323 acciones, y el número de acciones de conversión transferidas por los inversores de la reorganización es de 0, lo que da lugar a un aumento de las
Sobre la base de un cálculo exhaustivo, el precio medio de las acciones de hengkang Healthcare es de 1,28 Yuan / acción [(1,27 Yuan / acción) × 825927.323 acciones + 1,30 Yuan / acción × 573 millones de acciones) △ (825927.323 acciones + 573 millones de acciones)]. Si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones es superior a 1,28 Yuan / acción, el precio de referencia de apertura de las acciones de la sociedad se ajustará en el primer día de negociación siguiente a la fecha de registro de las acciones de acuerdo con la fórmula anterior, y El precio de referencia de apertura de las acciones de la sociedad se utilizará como referencia para calcular el alcance del aumento o la disminución. Si el precio de cierre de las acciones de la empresa en la fecha de registro de las acciones es inferior o igual a 1,28 Yuan / acción, no es necesario ajustar el precio de referencia de apertura de las acciones en el día de negociación siguiente a la fecha de registro de las acciones de la empresa. Medidas para la aplicación de la conversión en acciones
De conformidad con el plan de reestructuración y la “notificación de asistencia para la ejecución” emitida por el Tribunal, las acciones resultantes de la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social se registrarán directamente en la cuenta del inversor en reestructuración.
Estado de cambios en el capital social
De conformidad con el plan de reestructuración, los cambios en las acciones pertinentes de la empresa después de la conversión de los fondos de reserva en acciones son los siguientes:
Cambios en el número de cambios antes y después de los cambios en la naturaleza de las acciones
Valores negociables con condiciones de venta limitadas 21115682021115682
(Dependencia de bloqueo Ejecutivo)
Valores negociables sin condiciones de venta 184412074813989273233243048071
Total de acciones 186523643013989273233264163753
Arreglos para detener y reanudar las cartas
La empresa tiene la intención de solicitar a la bolsa de Shenzhen el derecho de registro de esta transferencia de capital en acciones el 22 de junio de 2022, las acciones de la empresa fueron suspendidas durante un día de negociación y reanudadas el 23 de junio de 2022.
Otros asuntos
1. Bajo la premisa de cumplir con las leyes, reglamentos y regulaciones pertinentes, y con la aprobación de la autoridad reguladora de valores y la Junta General de accionistas de hengkang Medical, New Milestone Health elegirá la oportunidad de inyectar el hospital de alta calidad o los activos relacionados con el tratamiento médico que posee o administra legalmente en hengkang medical treatment, y ayudar a hengkang medical treatment a formar el cluster de la industria médica con el hospital general como el núcleo y el hospital especializado como la característica a través de la inyección de activos y la extensión de M & A, etc.
2. En un plazo de tres a ños a partir de la aprobación del plan de reestructuración por decisión del Hospital Central de Longnan, los inversores en la reestructuración apoyarán a hengkang Medical para que obtenga un total de no menos de 3.000 millones de yuan en diversas formas de financiación a fin de satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo médico de hengkang.
3. The Industrial Investor New kilometraje Health commitment that the transferred increased Stock shall not transfer or Trust others to manage the New kilometraje Holding hengkang Medical shares within 36 months from the date of registration to its name; Los inversores financieros se comprometen a no transferir o confiar a otras personas la gestión de las acciones de hengkang Medical en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de registro.
Alerta de riesgos
1. Longnan central Court has decided to terminate the restructuring procedure, the company Enters the implementation stage of the restructuring plan, according to the relevant provisions of article 9.4.1 (ⅶ) of the listing Rules, The Stock of the company will be continued to implement the “Risk Warning of Return to the market” Special Treatment, the Short name of Stock still referred to as ” Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) “,
2. De acuerdo con la fórmula de exclusión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa es superior a 1,28 Yuan / acción en la fecha de registro de las acciones, el precio de referencia de apertura de las acciones de la empresa se ajustará el día de negociación siguiente a la fecha de registro de las acciones De acuerdo con la fórmula de cálculo anterior, y el precio de las acciones de la empresa después de la exclusión de las acciones puede diferir considerablemente del precio de las acciones de la empresa antes de la exclusión de las acciones, lo que puede dar lugar a la pérdida del valor de mercado de los accionistas originales.
3. Si la empresa entra en la fase de ejecución del plan de reorganización, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de quiebras empresariales de la República Popular China, durante el período de ejecución del plan de reorganización, si la empresa no ejecuta o no puede ejecutar el plan de reorganización, la empresa será declarada en quiebra. Si la empresa es declarada en quiebra, las acciones de la empresa correrán el riesgo de terminar la cotización de conformidad con el apartado vi) del artículo 9.4.17 de las normas de cotización en bolsa.
Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
16 de junio de 2002
