Código de valores: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) valores abreviados: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) número de anuncio: 2022 – 094
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 24ª reunión del 6º Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 10 de junio de 2022 y la reunión se celebró a las 9.30 horas del 15 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Mao Fei, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la votación de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de inversión en el establecimiento de empresas conjuntas;
Tras el examen, el Consejo de Administración acordó que la empresa invirtiera y estableciera una empresa conjunta en la prefectura de Ganzi, “Sichuan Kamei xinhang New Energy Resources Co., Ltd.” (nombre pre – aprobado), con un capital registrado de 800 millones de yuan, una aportación de capital suscrito de 160 millones de yuan y una participación del 20%. La aportación de capital de la empresa se hará en efectivo y se pagará en cuotas de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa conjunta, y la información de registro de la empresa estará sujeta a la aprobación final del Departamento de supervisión y administración del mercado.
Para más detalles, consulte el mismo día en los medios de divulgación de información “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de una empresa conjunta con China Innovation Aviation Technology Co., Ltd., Ganzi shengsheng Ganzi Investment and Development Co., Ltd. Y Meishan Industrial Investment Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de incentivos para el rendimiento excesivo y la firma del acuerdo complementario Nº 5 del Acuerdo de adquisición de acciones;
Dado que el período de compromiso de rendimiento de la empresa para la compra en efectivo del 100% de las acciones de longmang Dadi Agriculture Co., Ltd. (en adelante, “longmang Dadi”) ha terminado y longmang Dadi ha cumplido su compromiso de rendimiento excesivo, de conformidad con el acuerdo pertinente, la empresa debe aplicar el Premio de rendimiento excesivo al Grupo longmang, Li jiaquan y el equipo de gestión longmang Dadi. Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa pague el Premio de rendimiento excesivo anterior y acuerde con longmang Dadi, Li jiaquan, Dragon Python Earth firmó el “acuerdo complementario de adquisición de acciones 5”.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la aplicación de la bonificación por exceso de rendimiento y la firma del acuerdo complementario Nº 5 del Acuerdo de adquisición de acciones y las transacciones conexas.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión de aprobación independiente sobre las cuestiones mencionadas, y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación acordada, que se detalla en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iii) Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre la participación en licitaciones para el uso de la tierra;
A fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, se acordó que la empresa y sus filiales utilizaran sus propios fondos para participar en la licitación de algunos derechos de uso de la tierra en el nuevo parque industrial de la ciudad de Mianzhu y el parque industrial de Alemania en el marco de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, se acordó autorizar a la administración a que, en la medida en que lo permitieran las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, se ocupara plenamente de las cuestiones relativas a la licitación de los derechos de uso de la tierra, incluido, entre otras cosas, el pago de una fianza, la participación en La licitación y la firma de los documentos pertinentes.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2002
