Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 – 47 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Anuncio de la resolución de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 16 de junio de 2022, 14: 50
Votación en línea: 16 de junio de 2022. De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 16 de junio de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias, piso 11, edificio a, CCI, no. 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Li zhihuang, Presidente y Secretario del Consejo de Administración interino
6. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los estatutos.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. A través de la votación in situ y en línea, 79 accionistas representan 24.986528 acciones, lo que representa el 463694% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: asistieron a la reunión in situ 6 accionistas y representantes de los accionistas, representando 243734.528 acciones, lo que representa el 452316% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa; 73 accionistas votaron en línea, representando 6.130700 acciones, lo que representa el 1.1377% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. Los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que participan en la votación son 74, representando 6.051900 acciones, lo que representa el 1.1231% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 2, representando 61.200 acciones, representando el número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa 00114%; 72 accionistas votaron a través de Internet, representando 5.990700 acciones, representando el 1.1117% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistieron a la reunión directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
Examen de las propuestas
Esta reunión adopta el método de votación que combina la reunión sobre el terreno y la votación en línea
Ii) Votación
1. Propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas concedidas en el marco del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020, pero que aún no se han levantado
Situación de la votación: 2.497865.28 acciones, lo que representa el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 6.700 acciones, que representan el 00027% de las acciones de todos los accionistas presentes; Las 12.000 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00048% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
5.973200 acciones, lo que representa el 99,68% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 6.700 acciones, que representan el 0118% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 12.000 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 0,2003% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Este proyecto de ley es una propuesta de resolución especial que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido.
Resultado de la votación: aprobación
2. Propuesta de enmienda de los Estatutos
Votos: 24.982938 acciones, lo que representa el 999856% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 35.900 acciones, que representan el 00144% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
Acordaron Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 0 acciones, que representaban el 99,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 35.900 acciones, que representaban el 05932% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Este proyecto de ley es una propuesta de resolución especial que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido.
Resultado de la votación: aprobación
El texto completo de la Constitución se publicó el 17 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.inf.com.cn).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guantao zhongmao (Xiamen) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Yan Jun, Chen Zhiyong
3. Observaciones finales:
En opinión del abogado de la bolsa, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas de la Junta General de accionistas y sus estatutos. Las calificaciones de los asistentes y convocantes son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2002;
2. The Legal opinion of Beijing Guantao zhongmao (Xiamen) Law Firm on this Shareholder meeting.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 17 de junio de 2002
