Código de valores: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) abreviatura de valores: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) número de anuncio: p 2022 – 034 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión (comunicación) de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 36ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró a las 9.00 horas del 16 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. El 13 de junio de 2022 se envió por correo electrónico y SMS a los directores, supervisores y altos directivos. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión y se recuperarán nueve votos válidos. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen de los logros de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 y otras disposiciones pertinentes, la primera parte de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 de la empresa ha cumplido las condiciones para levantar la restricción de ventas durante El primer período de suspensión de ventas y la primera concesión de acciones restringidas ha entrado en el primer período de suspensión de ventas. El Consejo de Administración acordó levantar la restricción de la venta de 6662224 acciones restringidas en poder de 759 personas que cumplían los requisitos para la primera concesión de la restricción de la venta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Los directores de la empresa, el Sr. Hu dongchen, el Sr. Yang maoliang y el Sr. Yao qinglun, fueron los objetivos del plan y evitaron la votación de la propuesta.
La Junta General anual de accionistas de la empresa en 2019 examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019. De acuerdo con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019, la propuesta no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 17 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News” Shanghai Securities News “sobre la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 concedida por primera vez para desbloquear el primer período de restricción de ventas y el anuncio de inclusión en la lista (número de anuncio: p 2022 – 036).
Proyecto de ley sobre el examen de los cambios en las políticas contables de las empresas
El cambio de la política contable es un cambio razonable de la actual política contable de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, que puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, no tendrá un impacto significativo en los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 17 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa (anuncio no.: p 2022 – 037) del Diario de valores de China y el Diario de valores de Shanghai. Se anuncia por la presente.
Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
Junta Directiva
17 de junio de 2022
• Documentos de referencia: 1. Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) resolución de la 36ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones (comunicación)
