Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Junio 2022
Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081)
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 27 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de la reunión: piso 22, no. 2000, North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai. 3. Moderador: Sr. Han Li, Director General, orden del día de la reunión: (I) anunciar el comienzo de la reunión e introducir la asistencia a la Junta General de accionistas; Ii) Elección del supervisor y del contador; Iii) Cuestiones examinadas por la Conferencia; Examen punto por punto de los siguientes proyectos de ley:
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero de 2022
4.01 propuesta de informe financiero final de la empresa 2021
4.02 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 y el establecimiento de sus normas de remuneración
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable de auditoría interna en 2022 y el establecimiento de sus normas de remuneración
8 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
9 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global 2022 de la empresa a Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Finance Limited
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en productos financieros
Proyecto de ley sobre la enajenación de activos fijos por empresas afiliadas
Proyecto de ley sobre la retirada de las prestaciones de recuperación anticipada de los empleados por una sola vez 13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía de financiación de las empresas
14 proyecto de ley sobre el plan de inversiones de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa
Asunto no sometido a votación: informe anual de los directores independientes 2021 (ⅳ) Declaraciones de los accionistas; Votación sobre el terreno; Vi) contar los resultados de la votación; Anunciar el resultado de la votación y la resolución de la Junta General de accionistas; Viii) ser testigo de la lectura de la opinión jurídica por el abogado; Ix) declare clausurada la reunión.
Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081)
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General de accionistas, la empresa formula estas instrucciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (anuncio [2022] Nº 13) y otros documentos.
El Consejo de Administración, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas y la eficiencia de las deliberaciones, desempeñará concienzudamente las funciones y responsabilidades establecidas en los Estatutos de la sociedad.
La Junta General de accionistas tendrá una secretaría que se encargará específicamente de las cuestiones de procedimiento de la Junta General de accionistas.
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad desempeñará concienzudamente las responsabilidades estipuladas en los estatutos.
Los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Al mismo tiempo, los accionistas deben cumplir seriamente sus obligaciones legales y no deben violar los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbar el orden normal de la Junta General de accionistas.
Cuando los accionistas soliciten hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas, deberán registrarse en la Secretaría de la Junta General de accionistas antes de la reunión y rellenar el “formulario de registro de declaraciones” para que la Secretaría de la Junta General de accionistas organice las declaraciones de acuerdo con el número de acciones. El número de oradores en la Junta General de accionistas se limitará a diez y, si hay más de diez oradores, se elegirán los diez primeros que posean más acciones.
6. Al hacer uso de la palabra, los accionistas informarán en primer lugar del número y el nombre de las acciones que posean y expondrán sus opiniones y sugerencias de conformidad con el principio de brevedad y exhaustividad.
La Junta General de accionistas votará por votación secreta. Las propuestas ordinarias de la Junta General de accionistas se someterán a votación ordinaria y serán aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta, y cada acción de los accionistas tendrá un voto. El sistema de votación acumulativa se refiere al sistema de votación en el que cada acción poseída por los accionistas tiene el mismo derecho de voto que el número total de directores y supervisores que deben ser elegidos cuando la Junta General de accionistas elige a más de dos directores y supervisores. A través de este método de votación centralizado parcial, los accionistas minoritarios pueden elegir a sus propios directores y supervisores satisfechos, y evitar que los accionistas controladores monopolicen la elección de todos los directores y supervisores.
8. The Company Employs The Lawyers of Shanghai jinmao Law Firm to Witness the site of this Shareholder meeting and Issue Legal Opinions.
9. En caso de accidente en el curso de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a adoptar medidas urgentes para proteger los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Catálogo
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021… Proyecto de ley 3: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021… 9.
Proyecto de ley 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero de 2022… 14.
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 y el establecimiento de sus normas de remuneración. Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de auditoría interna de 2022 y el establecimiento de normas de remuneración… Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (los accionistas afiliados se abstienen de votar)… 18 proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado 2022 de la empresa a Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión en productos financieros… Proyecto de Ley Nº 11: proyecto de ley sobre la disposición de activos fijos por las empresas afiliadas a la empresa… Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la prestación única de recuperación anticipada para los empleados de la empresa… Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías de financiación de las empresas. Proyecto de Ley Nº 14: proyecto de ley sobre el plan de inversiones de la empresa para 2022. Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras de las empresas… Proyecto de Ley Nº 16: proyecto de ley sobre la contratación de xinyong Zhonghe para revisar el Manual de control interno de la empresa… Proyecto de Ley Nº 17: proyecto de ley sobre la elección de supervisores no empleados de la octava Junta de supervisores de la empresa… Tema de la exposición informativa: informe anual de los directores independientes para 2021… Anexo I: sistema de gestión de las garantías financieras Anexo II: medidas de gestión de las inversiones en el extranjero 52.
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Los accionistas y sus representantes:
Para más detalles sobre la propuesta, véase el sitio web de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News y Shanghai Stock Exchange el 31 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Publicado en el informe anual 2021.
Se invita a los accionistas a examinar la propuesta anterior.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, el Consejo de Administración de Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá sus obligaciones y ejercerá sus funciones estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los Estatutos de La sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevará a cabo activamente la labor del Consejo de Administración y regulará continuamente la gobernanza empresarial. Garantiza el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa.
Las prioridades de la labor de la Junta para el año en curso y su labor principal para 2021 se presentan de la siguiente manera:
Primera parte: resumen de 2021
Debate y análisis de la administración
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 786118,05 millones de yuan, lo que representa un aumento del 4,47% con respecto al año anterior. El beneficio operativo fue de 480465.900 Yuan, un aumento del 18,80%. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 240661.800 Yuan, un aumento del 94,02% y las ganancias por acción de 06578 Yuan, un aumento del 66,28%.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y del Comité Especial en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración siguió estrictamente los procedimientos de examen y aprobación de las decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, una de ellas sobre el terreno.
Convocatoria
Serie de sesiones de la serie de sesiones
Cantidad de fecha de la clase no. (unidad)
Tipo
Presente
Directores del séptimo período de sesiones
En la segunda parte del a ño provisional 2021, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta general sobre la no adaptación del precio de emisión de las acciones emitidas por la sociedad para la compra de activos
Noticias diarias
Habiendo examinado y aprobado el siguiente proyecto de ley:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020 2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020 3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa para 2020 y su Resumen 4. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020 y el informe presupuestario financiero para 2021
6. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 (votación de evitación de los directores asociados)
7. Proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa a Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) \ Finance Co., Ltd
8. Proyecto de ley sobre el arrendamiento de instalaciones y locales de las empresas afiliadas en 2021 (votación de retirada de los directores afiliados)
9. Proyecto de ley sobre el arrendamiento de tierras a Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) \
El séptimo mandato del Director es ahora 10. Proyecto de ley sobre la enajenación de activos fijos y deudas incobrables por empresas afiliadas Proyecto de ley sobre los gastos de socialización de los jubilados de las empresas
Día 12. Sobre los gastos de transformación de las empresas afiliadas
