Código de valores: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) valores abreviados: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) número de anuncio: 2022 – 032
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El mandato de la segunda Junta Directiva y de la segunda Junta de supervisores ha expirado y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y Tecnología (en adelante, los “estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa lleva a cabo la elección de la Junta Directiva y la Junta de supervisores. Los detalles se anunciarán como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
El 15 de junio de 2022, la empresa convocó la 37ª reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la empresa, acordó elegir al Sr. Lin Changqing, al Sr. Shi yongzhan, al Sr. Sun zhiwei y a la Sra. Liu Xiaoli como candidatos para el tercer Consejo de Administración de la empresa. Ms. Xu xiaoge is Candidate to Independent Director of the Third Board of Directors of the company. Los currículos de los candidatos mencionados se detallan en el anexo.
El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, entre ellos cuatro directores no independientes y tres directores independientes, cuyo mandato es de tres años, contados a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre las cuestiones mencionadas y consideró que los candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa tenían las condiciones de servicio y la experiencia laboral necesarias para desempeñar las funciones del Director; Las cualificaciones no están prohibidas por el derecho de sociedades, la Ley de valores y la bolsa de Shanghai. Los procedimientos de nominación y votación de los candidatos a directores de empresas se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación son legítimos y válidos. Mr. Yu Changyuan, Mr. Song YunFeng and Ms. Xu xiaoge have obtained The Independent Director Qualification Certificate; Mr. Yu Changyuan, Mr. Song YunFeng and Ms. Xu xiaoge, candidates to Independent Director, have promised to participate in the recent Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate.
Al mismo tiempo, de conformidad con las disposiciones pertinentes, el candidato a director independiente de la empresa debe ser examinado por la bolsa de Shanghai y no hay objeciones antes de presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. La empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para examinar la cuestión de la sustitución del Consejo de Administración, en la que los directores no independientes y los directores independientes son elegidos por votación acumulativa. El tercer Consejo de Administración de la empresa asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
La empresa celebró la 31ª Reunión de la segunda Junta de supervisores el 15 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de los supervisores no empleados de la Junta de supervisores de la empresa. Acordaron elegir a la Sra. Li Jing y a la Sra. Gao Qi como candidatas para la tercera Junta de supervisores y presentarlas a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen. En el anexo se detallan los currículos de los candidatos a la tercera Junta de supervisores.
Los dos candidatos mencionados anteriormente formarán la tercera Junta de supervisores junto con un supervisor elegido por el Congreso de los trabajadores de la empresa. La tercera Junta de supervisores de la empresa elegirá a los supervisores no representativos de los trabajadores mediante el sistema de votación acumulativa y asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha en que se examine y apruebe la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Otras Notas
El tercer Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa se establecerán por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la sociedad, el segundo Consejo de Administración y el Consejo de supervisión seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad antes de que la segunda Junta General provisional de accionistas examine y apruebe las cuestiones mencionadas.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 17 de junio de 2022:
Curriculum vitae of Non – Independent Director Candidates for the Third Board of Directors
Biografía del Sr. Lin Changqing: Lin Changqing, varón, nacido en 1976, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad de Xiamen en junio de 1997 con especialización en Bioquímica aplicada, y de la Universidad de Tsinghua en marzo de 2017 con especialización en Administración de empresas, maestría. Senior Engineer at Professor level, MBA Entrepreneurship mentor of School of Economics and Management of Tsinghua University, Vice – Chairman and Secretary – General of the Young Entrepreneurs Committee of the National Association of Health Industry Enterprise Management (caivd), Vice – Chairman of the examination Branch of Bethune Spirit Research Association, is now the leader Talent of the National High Level Special Support Program (10000 people Program), the leader Person of China in the Field Diagnosis Industry, and the Nominated Person of Beijing model. Ganó más de 20 premios, incluyendo el segundo Premio Nacional de invención tecnológica, el segundo Premio Nacional de progreso científico y tecnológico, el individuo avanzado en la lucha contra la neumonía covid – 19 y la medalla de trabajo de la capital. De julio de 1997 a mayo de 2005, fue técnico, Director de proyecto, Director de control de calidad y Director de marketing de Beijing wantai Pharmaceutical Co., Ltd. De junio de 2005 a marzo de 2006, fue supervisor de Hot View Limited. De abril de 2006 a febrero de 2014, fue Gerente de Hot View Limited. SINCE FEBRUARY 2014, he has been Chairman and General Manager of Hot View Co., Ltd. Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Biografía del Sr. Shi yongzhan: Shi yongzhan, varón, nacido en enero de 1982, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciatura, se graduó de la Universidad Hubei de industria automotriz en junio de 2004. De julio de 2004 a octubre de 2005, se desempeñó como asistente de auditoría de Jinhua jinchen Certified Public Accountants. De noviembre de 2005 a julio de 2006, fue auditor de Ningbo Kexin Certified Public Accountants. De agosto de 2006 a julio de 2011, fue nombrado Director de proyecto de la CPA. De julio de 2011 a febrero de 2015, fue Director Comercial del Departamento de banca de inversión. Desde febrero de 2015, ha sido Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración. Desde agosto de 2017, ha sido Director, Secretario de la Junta, Director Financiero y Director General Adjunto.
Biografía del Sr. Sun zhiwei: Sun zhiwei. Varón, nacido en junio de 1966, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en doctorado, miembro permanente de la Asociación China de medicina transformadora y tecnología innovadora, Vicepresidente del Comité profesional de anticuerpos monoclonales de la Asociación China de biotecnología, miembro permanente de la Sección de ingeniería celular y organismos modificados genéticamente de la Asociación China de biología celular, miembro del Comité de Marcadores tumorales de la Asociación China de lucha contra el cáncer, experto nacional en evaluación del registro de medicamentos. Se graduó de la cuarta Universidad Médica Militar en julio de 1990 y se especializó en patología de agosto de 1992 a julio de 1998. De agosto de 1990 a julio de 1992, fue médico del ejército en Dandong. De agosto de 1998 a abril de 2001, fue postdoctoral en el Instituto de bioingeniería de la Academia Militar de ciencias médicas. De mayo de 2001 a julio de 2018, fue investigador del Instituto de bioingeniería de la Academia Militar de ciencias médicas, Director del Departamento de ingeniería de proteínas y supervisor de doctorado. En julio de 2018, el ejército seleccionó su propio trabajo; En junio de 2019, fue nombrado ingeniero jefe de kaijing Gene y Director General de shunjing Biology. Ms. Liu Xiaoli curriculum vitae: Liu Xiaoli, Female, Born in August 1984, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, Intermediate Engineer. Se graduó de la Universidad Agrícola de Shenyang en junio de 2011. De julio de 2011 a enero de 2014, fue Director de proyecto de Beijing Huanong Nanotechnology Co., Ltd. De enero de 2014 a agosto de 2021, ocupó sucesivamente el cargo de Director del proyecto de I + D, Director del Departamento de transformación de I + D y Director de calidad. Desde agosto de 2021 hasta la fecha, ha sido nombrado Director General Adjunto de Langfang Heat View y supervisor de la empresa.
Curriculum vitae of Non – Independent Director Candidates for the Third Board of Directors
Biografía del Sr. Yu Changyuan: Yu Changyuan, varón, nacido en octubre de 1962, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Doctor en medicina. Miembro de la sociedad china de bioingeniería, Director del laboratorio de diagnóstico molecular de la Universidad de tecnología química de Beijing. Se graduó de la facultad de medicina xiangya de la Universidad Central Sur en junio de 2002 y obtuvo su doctorado. De agosto de 1984 a septiembre de 1993, fue médico militar del Ejército Popular de Liberación de China. De octubre de 1993 a agosto de 1999, fue Director y médico jefe del Instituto de investigación farmacéutica de la sociedad anónima. De septiembre de 2002 a febrero de 2005, se dedicó a la Investigación postdoctoral en el Instituto de teoría básica de la Academia China de ciencias médicas. Desde marzo de 2005, es profesor y supervisor de doctorado en la escuela de Ciencias de la vida y tecnología de la Universidad de tecnología química de Beijing. A partir de marzo de 2020, también es director independiente de Sino Biological Inc(301047) . Mr. Song YunFeng curriculum vitae: Song YunFeng, Male, Born in March 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master Degree. De septiembre de 1989 a julio de 1993, estudió en la Universidad Normal de la capital y obtuvo su licenciatura. De septiembre de 2001 a junio de 2004, estudió en la facultad de derecho de la Universidad de Beijing y obtuvo su maestría. De septiembre de 2009 a julio de 2012, asistió a la escuela de gestión Guanghua (EMBA) de la Universidad de Beijing y obtuvo su maestría. De julio de 1993 a diciembre de 1995, fue Consejero de la Universidad Normal de la capital; De diciembre de 1995 a julio de 2004, fue miembro de la Oficina de Relaciones Exteriores y Asuntos de Hong Kong y Macao del Gobierno Popular Municipal de Beijing (de septiembre de 2001 a junio de 2004, estudió fuera del trabajo en la facultad de derecho de la Universidad de Beijing); Mr. Song YunFeng received the Certificate of Legal Professional Qualification of the People ‘s Republic of China issued by the Ministry of Justice in 2003, and the Lawyer Qualification issued by the Judicial Bureau of Beijing in 2005. Since December 2004, he has been a Practitioner, Lawyer and Senior Partner of Beijing Dacheng law firm. Ms. Xu xiaoge curriculum vitae: Xu xiaoge, Female, Born in November 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, CPA (not practitioned). De septiembre de 1989 a julio de 1993, estudió en finanzas internacionales en la Universidad de Wuhan y obtuvo su licenciatura. De septiembre de 1998 a abril de 2001, estudió en la Universidad Renmin de China (MBA) y obtuvo su maestría. De septiembre de 2013 a julio de 2014, asistió a la escuela de Negocios de Europa central (EMBA) y obtuvo su maestría. De julio de 1993 a septiembre de 1998, fue gerente financiero de Shenzhen Jinzhong Group Co., Ltd. De abril de 2001 a enero de 2005, fue Gerente de Negocios de la Oficina General del Departamento de finanzas inmobiliarias de China. De enero de 2005 a junio de 2010, Ren JIANYIN Investment Co., Ltd.
Senior Deputy Manager of Corporate Management Department and Planning and Finance Department of the responsible Company; De junio de 2010 a abril de 2014, fue nombrado Director General Adjunto de China Construction Investment Leasing Co., Ltd. De abril de 2014 a junio de 2015, se desempeñó como gerente de negocios Senior de China JIANYIN Investment Co., Ltd. Y también como Director a a tiempo completo de CIC Development Co., Ltd.
Resumen de los candidatos a la tercera Junta de supervisores
Ms. Li Jing: Ms. Li Jing, Female, Born in May 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, July 2004, graduated from the Immunology major of Hebei Medical University. De julio de 2004 a julio de 2005, fue ingeniero de I + D en Beijing Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) Pharmaceutical Co., Ltd. De julio de 2005 a agosto de 2006, fue Director de R & D de Beijing Huanyu Tecon Biology Co.Ltd(002100) Technology Co., Ltd. Desde diciembre de 2006, ha sido ingeniero de I + D, Director de control de calidad, Director de I + D, Director de control de calidad, Director de calidad, Director de servicio al cliente y Director General Adjunto. Ms. Gao Qi curriculum vitae: Gao Qi, Female, Born in November 1979, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Graduate degree, Senior Engineer. En julio de 2012, se graduó del Instituto de zoología de la Academia China de ciencias con un doctorado. Desde octubre de 2013, ha sido director senior, Director de investigación y desarrollo, Director General Adjunto de genes Yao Jing. Deputy Director of Beijing Key Laboratory of Biological Emergency and Clinical POCT.
