Código de valores: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) valores abreviados: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) número de anuncio: 2022 – 031
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 37ª reunión del segundo Consejo de Administración el 15 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, que aún no se ha presentado a la segunda Junta provisional de accionistas de 2022 para su examen. El anuncio de información pertinente es el siguiente:
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y promover mejor el funcionamiento estándar, la empresa revisó algunas disposiciones de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) Teniendo en cuenta las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y la situación real de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Número de serie revisado antes de la revisión
Sección II Consejo de Administración sección II Consejo de Administración
Artículo 105 la sociedad tendrá un Consejo de Administración, que será responsable de la Junta General de accionistas. La Junta General de accionistas es responsable.
Artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores artículo 106 el Consejo de Administración estará integrado por siete directores, un Presidente y tres directores independientes. Composición, con un Presidente y tres directores independientes. Artículo 107 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Convocar una junta general de accionistas e informar al respecto a los accionistas (ⅰ); Informe de la Asamblea General sobre su labor;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y la inversión de la empresa (ⅲ) Decidir el plan de Negocios y la inversión de la empresa
Programa de financiación; Programa de financiación;
Formular el presupuesto financiero anual de la empresa (ⅳ) formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan, plan de cuentas definitivas;
Formular el plan de distribución de beneficios de la empresa (V) formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Y el plan de recuperación de pérdidas;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social, la emisión de bonos u otros valores y el capital registrado, la emisión de bonos u otros valores y la cotización en bolsa; Programa;
Formular planes para la adquisición o adquisición importantes de acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución o transformación de acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución o modificación de la forma de la sociedad; Programas más corporativos;
Decidir sobre la Organización de la gestión interna de la empresa (ⅷ) Decidir sobre la Organización de la gestión interna de la empresa; Configuración;
Ⅸ) nombrar o destituir al Director General de la empresa, al Secretario del Consejo de Administración o al Director General de la empresa, o al Secretario del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente de la Junta, y nombrar o destituir al personal directivo superior, como el Director General Adjunto de la empresa, el director financiero o El Director Financiero, a propuesta del Director General; Decide sobre cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y penas; Y decidir sobre su remuneración y sus recompensas y castigos; Formular el sistema básico de gestión de la empresa; Formular el sistema básico de gestión de la empresa; Formular un plan de modificación de los presentes estatutos; Formular un plan de modificación de los presentes estatutos; En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de seguridad externa, la gestión financiera encomendada, la hipoteca de activos, Las cuestiones de seguridad externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas, etc. Transacciones conexas, etc.;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Proponer a la Junta General de accionistas la contratación o (14) proponer a la Junta General de accionistas la contratación o sustitución de una empresa contable auditada por la empresa; Cambiar a una empresa contable auditada por la empresa;
Escuchar el trabajo del Director General de la empresa (15) escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar el trabajo del Director General; Informar e inspeccionar el trabajo del Director General;
Leyes, reglamentos administrativos, departamentos (16) leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, los presentes estatutos y otros reglamentos conferidos por la Junta General de accionistas, los presentes estatutos y otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas. Autoridad.
Las competencias específicas de los apartados i) a X) del presente artículo serán ejercidas colectivamente por el Consejo de Administración, y las competencias específicas serán ejercidas colectivamente por el Consejo de Administración y no podrán ser ejercidas por otras personas autorizadas por la Junta General de accionistas, ni podrán ser modificadas ni privadas por resolución de la Junta General de accionistas. El Consejo decidirá, etc., modificar o privar. Las cuestiones que excedan del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas y que excedan del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Salvo las modificaciones mencionadas, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos; Las revisiones anteriores deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Los estatutos revisados (revisados en junio de 2022) se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Revelar.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
