Código de valores: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Securities shortname: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Bulletin No.: 2022 – 036 Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 4 de julio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 4 de julio de 2022 a las 10.00 horas
Lugar de celebración: Beijing Daxing District Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 4 de julio de 2022
Hasta el 4 de julio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley sobre la participación en fondos de inversión y transacciones conexas
Proyecto de ley de votación acumulativa
3.00 propuesta sobre la elección de los directores no independientes de la empresa (4)
3.01 elección de Lin Changqing como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.02 elección de Shi yongzhan como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.03 elección de Sun zhiwei como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.04 elección de Liu Xiaoli como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
4.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la empresa debe elegir a los directores independientes (3)
4.01 elección de Xu xiaoge como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
4.02 elección de Song YunFeng como director independiente del tercer Consejo de Administración
4.03 elección como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
5.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no empleados de la Junta de supervisores de la empresa debe elegir a los supervisores (2)
5.01 elección de Li Jing como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
5.02 elección de Gao Qi como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 37ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 31ª reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference News y Shanghai Stock Exchange el 17 de junio de 2022. Anuncios relacionados. 2. Proyecto de resolución especial: 13. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 2 – 44. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 2022 / 6 / 27
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Método de registro de la Junta (ⅰ) todos los accionistas de la sociedad que cumplan los requisitos de la Junta deberán llevar su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de accionistas; Si es necesario confiar a otra persona para que Act úe como agente, el agente debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo), copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de los accionistas, el 13 de mayo de 2022 (8: 30 – 12: 00 AM, 13: 00 – 17: 30 PM) a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa para el registro de acciones. Los accionistas también pueden solicitar la inscripción por carta o fax, que se entregará antes de las 17.30 horas del 13 de mayo de 2022, y el original se llevará a la reunión. Lugar de registro: Sala de conferencias del primer piso, edificio 10, Parque de instrumentos médicos de gama alta, hospital 26, Yongwang West Road, Daxing National Innovation demonstration Zone, Daxing District, Beijing. Método de registro: 1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo el registro de la sociedad una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica. 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista a la empresa para su registro; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de accionistas a la empresa para su registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o facsímile. La Carta o facsímile prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta. La empresa no acepta llamadas telefónicas y correos electrónicos para registrarse. Otros asuntos (ⅰ) Los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas sufragarán los gastos de alojamiento y transporte. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Dirección de contacto de la Conferencia: Hospital 26, Yongwang West Road, Daxing bio – Pharmaceutical Industry base, Daxing District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Código postal: 102629 tel.: 010 – 87025174 Fax: 010 – 56528861 persona de contacto: Shi yongzhan, Zhang Honggang
Se anuncia por la presente.
Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Board of Directors 17 June 2022 Annex 1: mandate
Poder notarial
Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd.
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 4 de julio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Propuesta de modificación de los Estatutos
Participación en fondos de inversión y transacciones conexas
Proyecto de ley
Número de orden votación acumulativa
3.00 sobre la elección de los directores no independientes de la empresa
Proyecto de ley
3.01 elección de Lin Changqing como tercer Consejo de Administración
Director no independiente
3.02 elección de Shi yongzhan como tercer Consejo de Administración
Director no independiente
3.03 elección de Sun zhiwei como tercer Consejo de Administración
Director no independiente
3.04 elección de Liu Xiaoli como tercer Consejo de Administración
Director no independiente
4.00 debate sobre la elección del nuevo director independiente de la empresa
Caso
4.01 elección de Xu xiaoge como el tercer Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
4.02 elección de Song YunFeng como tercer Consejo de Administración
Director independiente
4.03 elección del tercer Consejo de Administración de la empresa
Director independiente
5.00 sustitución de supervisores no empleados en la Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley electoral
5.01 elección de Li Jing como tercer miembro de la Junta de supervisores
Supervisores representativos de los trabajadores
5.02 elección de Gao Qi como tercer miembro de la Junta de supervisores de la empresa
Supervisores representativos de los trabajadores
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor. Anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Las cuestiones que deben someterse a votación son las siguientes:
4.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
