Código de valores: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) abreviatura de valores: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) número de anuncio: 2022 – 034 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 37ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 15 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de alto nivel de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores de la empresa por correo electrónico y teléfono el 10 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Lin Changqing, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los directores no independientes de la empresa
El mandato de los directores no independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa ha expirado, y la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, tiene previsto elegir a Lin Changqing, Shi yongzhan, Sun zhiwei y Liu Xiaoli directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Los directores presentes en la reunión votarán sobre la propuesta punto por punto, y los resultados de la votación serán los siguientes:
1. Elegir al Sr. Lin Changqing como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, con 9 votos de acuerdo, ninguna abstención y ningún voto en contra.
2. Elegir al Sr. Shi yongzhan como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, con 9 votos de acuerdo, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
3. Elegir al Sr. Sun zhiwei como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, con 9 votos de acuerdo, ninguna abstención y ningún voto en contra.
4. Elige a la Sra. Liu Xiaoli como candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, con 9 votos de acuerdo, ninguna abstención y ningún voto en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Los documentos divulgados, como el anuncio de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd. Sobre la elección de
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo director independiente de la empresa
El mandato del segundo director independiente del Consejo de Administración de la empresa ha expirado, y la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, tiene previsto elegir a Xu xiaoge, Song YunFeng y Yu Changyuan directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Los directores presentes en la reunión votarán sobre la propuesta punto por punto, y los resultados de la votación serán los siguientes:
1. Elige al Sr. Yu Changyuan como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, con 9 votos de acuerdo, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
2. Elegir al Sr. Song YunFeng como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, con 9 votos de acuerdo, ninguna abstención y ningún voto en contra.
3. Elegir a la Sra. Xu xiaoge como candidata a la tercera Junta de directores independientes de la empresa, de acuerdo con 9 votos, ninguna abstención, ninguna objeción, deliberación y aprobación;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Los documentos revelados, como el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 032), etc.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación de los estatutos;
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y promover mejor el funcionamiento estándar, la empresa tiene la intención de revisar algunos artículos de los Estatutos de la empresa de acuerdo con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como La situación real de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 031), etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elaboración de un sistema de inversión en valores
Con el fin de regular la inversión y el comercio de valores de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) \ \ \ \ \ \ \ \ El presente sistema se formula de conformidad con las disposiciones de los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de las bolsas de valores y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”) y la situación real de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sistema de inversión de valores, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la participación en fondos de inversión y transacciones conexas
A fin de responder positivamente a los objetivos de la política nacional de promoción de la innovación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, cooperar con la distribución estratégica de las empresas en esferas como la atención médica y la salud, mejorar el efecto sinérgico de la industria, explorar y encontrar nuevos puntos de crecimiento empresarial y mejorar la competitividad sostenible de la empresa, La empresa tiene la intención de invertir en Beijing Dachen caizhi Small and Medium Enterprises Development Fund Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado “Investment Fund” o “Fund”) con sus propios fondos y la contribución de Shenzhen Dachen caizhi Venture Capital Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dachen caizhi”) y otros socios limitados. Bajo la supervisión del Fondo Nacional de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (en adelante, el “fondo principal”), la escala de inversión de capital en las pequeñas y medianas empresas se amplía mediante la comercialización, y se presta especial atención al apoyo al desarrollo acelerado de las pequeñas y medianas empresas en el período de semillas y el período inicial de crecimiento, lo que desempeña un papel positivo en el cultivo de nuevas formas de negocio, nuevos modelos, nuevos aumentos y nuevas energías.
El objetivo de la escala de recaudación de fondos es de 200 millones de yuan, el objetivo de la escala de recaudación de fondos es de 150 millones de yuan en el momento de la creación del Fondo, y la empresa tiene la intención de suscribir 50 millones de yuan con fondos propios, con una tasa de aportación de capital de Aproximadamente el 3,18%.
Esta inversión constituye una transacción conexa, pero no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones especiales sobre la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica. El Sr. Qi Shen, Director Asociado, se abstuvo de votar. The Independent Directors expressed their clear Agreement to the above – mentioned proposals and their Independent Opinions.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la participación en fondos de inversión y transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 030), etc.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 La circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se anuncia
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
