Código de valores: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) abreviatura de valores: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) número de anuncio: 2022 – 032 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 19ª reunión del primer Consejo de Administración de la sociedad, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 a las 14.30 horas del lunes 4 de julio de 2022 (en adelante, la “Junta”). Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 4 de julio de 2022, a partir de las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea:
Tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
Del lunes 4 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el lunes 4 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo III);
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea;
El mismo derecho de voto sólo puede optar por una forma de votación in situ o en línea, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 27 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. En la tarde del lunes 27 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en La votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, bloque B, World Trade Building, distrito de Nanqiao, Chuzhou, Provincia de Anhui.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos;
2. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos: 2.01 tipos de valores emitidos
2.02 escala de emisión
2.03 valor nominal y precio de emisión
2.04 vencimiento de los bonos
2.05 tipos de interés de los bonos
2.06 duración y modalidades del pago de intereses
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación y ajuste del precio de conversión
2.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.10 determinación del número de acciones transferidas
2.11 condiciones de reembolso
2.12 condiciones de reventa
2.13 atribución de dividendos en el año de conversión
2.14 modo de emisión y objeto de emisión
2.15 disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
2.16 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos
2.17 finalidad de la recaudación de fondos
2.18 cuestiones de garantía
2.19 cuestiones de calificación
2.20 depósito de fondos recaudados
2.21 período de validez del plan de emisión
3. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos; 4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
5. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos;
6. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
7. Proyecto de ley sobre el efecto de la dilución de los rendimientos al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos y sobre las medidas de compensación de los rendimientos y los compromisos de los sujetos pertinentes;
8. Proyecto de ley sobre las normas de la reunión de tenedores de bonos convertibles de sociedades;
9. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024); 10. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a un objeto no específico;
Lista de códigos de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 “propuesta sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados”
2.00 proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no especificados
2.01 tipos de valores emitidos
2.02 escala de emisión √
2.03 valor nominal y precio de emisión √
2.04 vencimiento de los bonos
2.05 tipos de interés de los bonos √
2.06 duración y modalidades del pago de intereses
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación y ajuste del precio de conversión
2.09 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.10 determinación del número de acciones transferidas
2.11 condiciones de reembolso √
2.12 condiciones de reventa √
2.13 atribución de dividendos en el año de conversión
2.14 modo de emisión y objeto de emisión √
2.15 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales
2.16 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
2.17 finalidad de la recaudación de fondos
2.18 garantías reales √
2.19 cuestiones de calificación √
2.20 depósito de fondos recaudados
2.21 período de validez del plan de emisión
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para emitir bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas
4.00 proyecto de ley sobre el informe de análisis de argumentos sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
5.00 sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objeto no específico
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7.00 proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado de los bonos convertibles emitidos por una empresa a un objetivo no determinado
8.00 proyecto de ley sobre las normas para las reuniones de los tenedores de bonos convertibles de sociedades
9.00 proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas para que se ocupen exclusivamente de cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas
Todos los proyectos de ley mencionados deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión, y el segundo proyecto de ley debe ser aprobado por votación. La empresa llevará a cabo estadísticas separadas sobre el voto de los pequeños y medianos inversores en el proyecto de ley mencionado.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 19ª reunión del primer Consejo de Administración y en la 16ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes de la empresa han expresado sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley, que se detallan en la publicación del mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados. Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo II para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que posean sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo II para más detalles), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, y el fax y la Carta prevalecerán a la hora de llegada a la sociedad. No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro:
29 de junio de 2022, 8: 30 – 11: 30 a.m.; 14.00 a 17.00 horas
3. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 26, bloque B, edificio de comercio mundial, distrito de Nanqiao, Chuzhou, Provincia de Anhui
4. Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la Sala de reuniones para su inscripción en la reunión media hora antes del comienzo de la reunión. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para confirmar el registro.
En la actualidad, pertenece al período epidémico de prevención y control de la infección por coronavirus de nuevo tipo neumonía, la empresa responde positivamente a la llamada del Estado, con el fin de proteger la salud de los accionistas y reducir la reunión de personal, la empresa alienta a los accionistas a votar a través de la votación en línea. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ de la Junta de accionistas deberán poseer un certificado válido de ácido nucleico negativo en un plazo de 24 horas. Accionistas y personal asociado
