Código de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) valores abreviados: Canny Elevator Co.Ltd(002367) número de anuncio: 202243
Anuncio sobre la elección y el ajuste de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 21 de abril de 2022 se celebró la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración, en la que se nombró al Sr. Zhu linhao, al Sr. Qiang Yongchang y a la Sra. Wu Xian como candidatos a directores no independientes para el 5º Consejo de Administración de la empresa y se aprobó mediante votación en la primera Junta General provisional de accionistas de la empresa el 9 de mayo de 2022.
Considerando que, con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo y garantizar el funcionamiento normal y ordenado de los comités especiales del Consejo de Administración, se han producido cambios en los miembros del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, as í como los requisitos de las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración, En la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 15 de junio de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la elección y el ajuste de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración. Los miembros del Comité de adopción de decisiones estratégicas, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración serán elegidos y ajustados por el Comité de auditoría.
Una vez concluidas las elecciones parciales y el ajuste, la composición de cada Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
1. El Comité de estrategia del Consejo de Administración está integrado por tres directores, uno de los cuales es independiente.
Presidente: Sr. Wang Youlin Miembro: Sr. Qiang Yongchang, Sr. Han Jian (director independiente);
2. El Comité de nombramientos del Consejo de Administración está integrado por los tres directores siguientes, de los cuales dos son independientes.
Presidente: Sr. Guo Jun (director independiente) miembros: Sr. Zhu linhao, Sra. Ma Jianping (director independiente);
3. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración está integrado por los tres directores siguientes, de los cuales dos son directores independientes.
Presidente: Sr. Han Jian (director independiente): Sra. Shen zhouqun, Sr. Guo Jun (director independiente);
4. El Comité de auditoría del Consejo de Administración está integrado por los tres directores siguientes, de los cuales dos son independientes.
Presidenta: Sra. Ma Jianping (Directora independiente): Sra. Zhu Linyi, Sr. Han Jian (Directora independiente).
El mandato expira en la fecha de expiración del quinto período de sesiones de la Junta. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Canny Elevator Co.Ltd(002367)
17 de junio de 2022
