Código de valores: Canny Elevator Co.Ltd(002367) valores abreviados: Canny Elevator Co.Ltd(002367) número de anuncio: 202241
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 9 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la tarde del 15 de junio de 2022 en combinación con la comunicación in situ. La duración de la reunión fue de medio día. En esta reunión deberían participar nueve directores y nueve directores. Los supervisores y algunos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Youlin, Presidente. Tras el examen de todos los directores, se votaron las siguientes propuestas:
Deliberaciones de la Junta
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la elección y el ajuste de los miembros del Comité Especial de la Quinta Junta de Síndicos;
De conformidad con las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de adopción de decisiones estratégicas del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación de los miembros del Comité de selección y ajuste, el Comité de auditoría no hará ningún ajuste. El mandato expira en la fecha de expiración del quinto período de sesiones de la Junta.
Para más detalles sobre el anuncio de la elección y el ajuste de los miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de cancelar algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2020;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones de la empresa para 2020 y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para 2020, y teniendo en cuenta que, tras la Confirmación por el Consejo de Administración de la empresa de que se han cumplido las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, 11 sujetos de incentivos de la empresa ya no tienen derecho a incentivos debido a razones como la renuncia a su Puesto Se cancelarán 218000 opciones de compra de acciones concedidas; En el segundo período de espera de la primera concesión del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020, 20 de los objetivos de incentivos originales abandonaron el empleo por razones personales y ya no tienen la calificación de incentivo, por lo que se cancelarán 609000 opciones de compra de acciones concedidas. Los resultados de la evaluación del desempeño individual de los ocho sujetos de incentivos no están cualificados y no cumplen las condiciones de ejercicio, por lo que se cancelarán 114000 opciones de acciones concedidas pero no cumplen las condiciones de ejercicio. En el primer período de espera de la subvención reservada del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020, seis de los objetivos de incentivos originales abandonaron el empleo por razones personales y ya no tienen la calificación de incentivo, por lo que se cancelarán 125000 opciones de compra de acciones concedidas. El resultado de la evaluación de la actuación profesional individual de un objeto de incentivo no está calificado y no cumple las condiciones de ejercicio. El total de 25.000 opciones de acciones concedidas pero no cumplen las condiciones de ejercicio se cancelarán.
En resumen, la empresa canceló 1.091000 opciones de acciones pendientes.
Las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020, véase Securities Daily, Securities Times y dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2020”;
El 9 de mayo de 2022 se llevó a cabo el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2020 de Canny Elevator Co.Ltd(002367) \
Las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles sobre el anuncio de ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2020, véase Securities Daily, Securities Times y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre el segundo período de ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 y las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de Las opciones de compra de acciones concedidas por reserva”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones de la empresa para 2020 y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para 2020, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez y del primer período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por reserva en virtud del plan de incentivos. Conviene en que la empresa gestione las cuestiones relativas al segundo período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez y al primer período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por reserva de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente plan de incentivos. En primer lugar, se concedieron 424 opciones de acciones que cumplían las condiciones de ejercicio y el número de opciones de acciones viables era de 4.872000. El número de opciones de acciones disponibles es de 588500, el número total de opciones de acciones es de 5.460500, lo que representa el 06846% del capital social total de la empresa y el precio de ejercicio es de 6,63 Yuan / acción.
Las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El anuncio sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el segundo período de ejercicio de la primera concesión de opciones sobre acciones en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020 y el anuncio sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio de la reserva para la concesión de opciones sobre acciones en el Plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020 se detallan en el Securities Daily, el Securities Times y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el logro de las condiciones de desbloqueo en el segundo período de desbloqueo del plan de accionariado asalariado de la segunda fase de la empresa”, y los directores asociados, la Sra. Shen zhouqun y La Sra. Wu Xian, se abstuvieron de votar.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del segundo plan de accionariado asalariado de Canny Elevator Co.Ltd(002367) \ \ \ \
Las opiniones de los directores independientes se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El anuncio sobre los logros de las condiciones de desbloqueo en el segundo período de desbloqueo del segundo plan de accionariado asalariado de la empresa se detalla en Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de empresas conjuntas en el extranjero.
Para más detalles sobre el anuncio de la inversión extranjera en el establecimiento de empresas conjuntas, véase Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Canny Elevator Co.Ltd(002367)
17 de junio de 2022
