Código de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Código del anuncio: 2022 – 058 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución adoptada en la 41ª reunión del 5º Consejo de Administración de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (en adelante, “la empresa”), la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el lunes 4 de julio de 2022. La Junta General de accionistas adoptará la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y se notificarán las cuestiones específicas pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas:
La Junta General de accionistas es la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas:
El convocante de la Junta General de accionistas será el quinto Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Fecha y hora de la reunión:
1. Fecha y hora de la reunión in situ: 4 de julio de 2022 (lunes) a partir de las 14.30 horas;
2. Fecha y hora de la votación en línea: 4 de julio de 2022, en la que el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 El 4 de julio de 2022; Votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. El tiempo específico es de 9: 15 del 4 de julio de 2022 a 15: 00 del 4 de julio de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea; Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia:
Martes 28 de junio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
A partir del martes 28 de junio de 2022, a las 15: 00 p.m., todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Los accionistas de la sociedad tienen derecho a participar en la Junta General y a ejercer el derecho de voto; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona podrán delegar por escrito a un Representante para que asista a la reunión y vote en ella. El representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la empresa ni participar en la votación en línea durante el período de votación en línea.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
Viii) lugar de celebración de la reunión:
Room of Meeting, 13 / F, Creative Building, no. 3025 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
Número de serie nombre de la propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos 2.00 proyecto de ley sobre la enmienda del reglamento del Consejo de Administración 3.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas
Examen y divulgación de propuestas
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 41ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa el 16 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 17 de junio de 2022 de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta 3.00 se refiere a las inversiones medianas y pequeñas que afectan a las empresas que cotizan en bolsa.
En cuanto a las cuestiones importantes relativas a los intereses de los inversores, es necesario contar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Las propuestas 1.00 y 2.00 se aprobarán mediante resolución especial y sólo serán válidas si son aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Codificación de las propuestas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Proyecto de ley de votación acumulativa
3.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores independientes de empresas”
3.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhu Ning como director independiente
3.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Xiong zhengping como director independiente
Registro de reuniones sobre el terreno, etc.
Tiempo de registro:
30 de junio de 2022 9: 00 – 17: 00.
Ii) Modalidades de registro
1. Si el representante legal de un accionista corporativo está presente, deberá presentar su tarjeta de identidad y el certificado de identidad del representante legal.
Carta o poder notarial, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores
Recordar; Cuando un accionista de una person a jurídica encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá presentar una tarjeta de identidad, un poder notarial autorizado y una lista de personas jurídicas.
Fotocopia de la licencia comercial (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores para el registro.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Delegación
Si un agente está presente, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Recuerda.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax durante el período de registro y no pueden aceptar el registro telefónico.
Iii) lugar de registro:
13 / F, Creative Building, no. 3025 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La reunión sobre el terreno durará medio día.
2. Gastos de reunión: los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes que asistan a la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos. 3. Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: 13 / F, Creative Building, 3025 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen. Código postal: 518052
Contacto: Tian dan
Tel.: (0755) 26993098
Fax: (0755) 26993313
Correo electrónico: [email protected].
Documentos de referencia
1. Resolución de la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Otros documentos de referencia.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Anexo I, de 17 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362341
2. Abreviatura de la votación: “votación xinlun”
3. La propuesta de la Junta General de accionistas incluye la propuesta de votación no acumulativa y la propuesta de votación acumulativa
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él. Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas en el Grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de un director independiente (por ejemplo, la propuesta 3.00, con un número equivalente de dos candidatos)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 4 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 4 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
A Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) :
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la unidad en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el 4 de julio de 2022.
Nombre del agente:
Número de identificación del agente:
Firma del cliente (sello corporativo del accionista corporativo):
Número de cuenta de valores del cliente:
Número de acciones del cliente:
Fecha de emisión del poder notarial:
