Código de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) número de anuncio: 2022 – 055 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 41ª reunión del 5º Consejo de Administración se envió el 10 de junio de 2022 por correo, teléfono, etc. La reunión se celebró a las 14.00 horas del 16 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del piso 13 del edificio de oficinas de la Sede de la empresa (edificio creativo de Shenzhen) mediante votación sobre la comunicación in situ. La reunión debería incluir 8 directores y 8 directores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de directores, Sr. Liao 垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Con el fin de optimizar la estructura de gobierno corporativo y hacer que el número de directores independientes entre los miembros del Consejo de Administración de la empresa se ajuste a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa y a la situación real de la empresa, se propone modificar las disposiciones pertinentes de Los estatutos de la empresa, como se detalla en el cuadro comparativo de la revisión de los Estatutos de la empresa divulgada el mismo día. El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y el Consejo de Administración lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y autorizará a los operadores específicos a ocuparse de la modificación de los Estatutos de la sociedad y otras cuestiones conexas relacionadas con la presentación y el Registro. El contenido específico del cambio está sujeto al registro de cambios industriales y comerciales.
El texto completo de los estatutos revisados figura en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta.
Como resultado de la revisión de los estatutos, la reunión acordó revisar simultáneamente el contenido pertinente del reglamento interno de la Junta. Para más detalles, véase el cuadro comparativo revisado del reglamento interno de la Junta de directores publicado por la empresa el mismo día, y esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo del reglamento revisado de la Junta figura en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes de empresas.
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhu Ning y al Sr. Xiong zhengping como candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de la empresa y expiraría el quinto mandato del Consejo de Administración. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en la red de información de la marea en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. En el “anuncio sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes” (anuncio no. 2022 – 057), los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el 4 de julio de 2022 para examinar las propuestas antes mencionadas que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la divulgación de información de la empresa en la red de información de la marea en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 058).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
17 de junio de 2002
