Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Estatuto
(revisado en junio de 2022)
Catálogo
CAPÍTULO I Disposiciones generales 2 CAPÍTULO II Objetivos y ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 CAPÍTULO III acciones 3
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… CAPÍTULO IV Junta General de accionistas 7
Sección 1 accionistas… 7.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 13.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 16.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 17.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 19.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo V Junta de Síndicos 25
Sección 1 Directores… 25
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Presidente y otros altos directivos 37
Sección 1 Presidente y Vicepresidente… 37.
Sección 2 Secretario del Consejo de Administración… Capítulo VII Junta de supervisores 40
Sección 1 supervisores… 40.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 43
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 43.
Sección II auditoría interna… 47.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo IX notificaciones y anuncios 47
Sección I notificación… 47.
Sección 2 anuncio… Capítulo X fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 48
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 48.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los estatutos 51 capítulo XII Disposiciones complementarias 51
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), Los estatutos se formulan de conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2019), las directrices sobre la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2018), las normas sobre la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2016), Las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen (revisión de 2020), las directrices sobre el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisión de 2020) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”).
Article 3 The Company shall be established by Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd. La empresa se registró en la administración de Industria y comercio de Shenzhen el 15 de junio de 2007 y obtuvo una licencia comercial con el número de licencia comercial 91440 Shinry Technologies Co.Ltd(300745) 1834971.
Artículo 4 la sociedad, aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 17 de diciembre de 2009 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), emitió por primera vez 19 millones de acciones ordinarias de renminbi al público en China y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 22 de enero de 2010.
Artículo 5 nombre registrado de la sociedad:
Xinlun New Materials Co., Ltd.
Artículo 6 domicilio de la empresa: 32f, Coast huanqing Building, 24 Futian Road, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518000
Artículo 7 el capital social de la sociedad será de 115224.592 Yuan.
En caso de que el capital social total de la sociedad se modifique como resultado del aumento o la disminución del capital social, la Junta General de accionistas podrá aprobar una resolución sobre las cuestiones que requieran la modificación de los Estatutos de la sociedad tras la aprobación de la resolución sobre el aumento o la disminución del capital social, y podrá Autorizar al Consejo de Administración a tramitar específicamente los procedimientos de registro de la modificación del capital social.
Artículo 8 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 9 el Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 10 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que suscriban acciones, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos.
Artículo 11 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos.
Artículo 12 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente, Secretario del Consejo de Administración, Director Financiero y asistente superior del Presidente de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 objetivos de la empresa: dedicarse a la investigación, el desarrollo y la producción de productos de alta tecnología, proporcionar productos y servicios de marca de alta calidad, purificar el entorno de trabajo de los productores de todo el mundo, mejorar continuamente los beneficios y el valor de la empresa y promover la prosperidad común de los empleados, los accionistas y la sociedad.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: los proyectos comerciales generales son el desarrollo tecnológico, la venta, el servicio posventa de materiales y productos de Polímeros orgánicos y otras industrias comerciales y de suministro y comercialización de materiales en China (excluidos los artículos de franquicia, control especial, monopolio de productos básicos y restricciones); Asesoramiento Técnico limpio (sin restricciones); Llevar a cabo actividades de importación y exportación (con excepción de los artículos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado, los artículos restringidos sólo pueden llevarse a cabo con permiso); Desarrollo de programas informáticos (sin restricciones); Diseño e instalación de ingeniería de purificación, diseño, construcción y consulta de ingeniería de agua pura; Consultoría y gestión de proyectos de ingeniería; Decoración mecánica y eléctrica, aire acondicionado central, control automático de corriente débil, diseño, construcción, instalación y consulta de ingeniería y equipo de recipientes a presión; Instalación de equipo de laboratorio, mobiliario y sistema de ventilación; Invertir en la creación de empresas (los proyectos específicos se declararán por separado y serán gestionados por las sucursales); Venta de productos no tejidos, productos químicos diarios (sin productos químicos peligrosos), protección laboral y artículos de protección. Los artículos de licencia son: carga general, limpieza ultralimpia; Producción de equipos de ingeniería de agua pura; Producción de ropa y zapatos antiestáticos y a prueba de polvo; Investigación y desarrollo de nuevos materiales y productos derivados; Fabricación de cinta óptica, cinta de alta purificación, película protectora de alta purificación y película de disipación de calor; Desarrollo y fabricación de materiales funcionales de película fina y sus productos derivados, polímeros, compuestos de alto rendimiento, películas ópticas, películas funcionales, tecnología de materiales de carbono y sus productos; Producción y venta de artículos especiales de protección laboral; Producción y venta de dispositivos médicos de segunda clase.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 todas las acciones emitidas por la sociedad serán acciones comunes.
Artículo 17 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 18 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 19 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Si se pone fin a la cotización de las acciones de la empresa, las acciones de la empresa entrarán en el sistema de transferencia de acciones de la Agencia después de su terminación. La sociedad no podrá modificar las disposiciones del presente párrafo de los estatutos.
Artículo 20 los promotores de la empresa serán Hou Yi, Zhang Yuan, Liu Xiaoyu, Zhang Qiang y Zhuang YUHONG.
El número de acciones suscritas y la proporción de acciones de Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd. En 2007, cuando se estableció la empresa mediante un cambio general, son los siguientes:
Nombre del patrocinador
Hou Yi 29,5 millones de acciones 59%
Zhang Yuan 5,5 millones de acciones 11%
Liu Xiaoyu 5 millones de acciones 10%
Zhang Qiang 5 millones de acciones 10%
Zhuang YUHONG 5 millones de acciones 10%
50 millones de acciones 100%
The above – mentioned initiators obtain shares of the company with their Interests in the original Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd.
Artículo 21 el número total de acciones de la sociedad es de 115221.592 acciones, todas ellas acciones comunes.
Artículo 22 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 23 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 24 de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la sociedad podrá reducir su capital social y lo hará de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad.
Artículo 25 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la sociedad no llevará a cabo ninguna adquisición de acciones de la sociedad.
Artículo 26 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Artículo 27 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, aprobar una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 25 de los Estatutos
