Código de valores: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) abreviatura de valores: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) número de anuncio: 2022 – 034 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró por teléfono, correo electrónico y otros medios de comunicación el 10 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 16 de junio de 2022.
La reunión fue presidida por la Sra. Li jianling, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión debería incluir tres supervisores y tres participantes reales. La Sra. Li jianling asistió a la reunión por votación por correspondencia. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y la resolución será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la presente sesión, mediante votación in situ y por correspondencia, se examinan y aprueban las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del precio y la cantidad de las acciones restringidas concedidas por primera vez y reservadas para el plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el ajuste se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa, y que el procedimiento de ajuste se ajusta a La legalidad. La Junta de supervisores acordó ajustar el precio y la cantidad de las acciones restringidas concedidas por primera vez y reservadas en el marco del plan de incentivos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de otorgar por primera vez acciones restringidas de la categoría II a los beneficiarios del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que:
La empresa no tiene “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones que prohíban la aplicación del plan de incentivos de capital, la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital.
El objeto de incentivo de las acciones restringidas concedidas tiene la calificación de trabajo estipulada en el derecho de sociedades y la Ley de valores, cumple con las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, cumple con el alcance del objeto de incentivo estipulado en el plan de estímulo de las acciones restringidas 2022 de la empresa, y la calificación del sujeto es legal y válida.
La determinación de la fecha de concesión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y al plan de incentivos a las acciones restringidas para 2022 (proyecto).
En conclusión, la Junta de supervisores considera que se han cumplido las condiciones para la primera concesión parcial de acciones restringidas estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022, y está de acuerdo en que el 16 de junio de 2022 es la fecha de la primera concesión y que se concedan 2.508000 acciones restringidas a 57 personas que reúnan las condiciones, con un precio de concesión de 7,30 Yuan / acción. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se acordó enmendar el reglamento de la Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la cuarta Junta de supervisores;
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la Empresa, se acordó nombrar al Sr. Du Yanqi y al Sr. Zhang Jun como candidatos a supervisores no representativos del personal para la cuarta Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
17 de junio de 2022
