Código de valores: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) abreviatura de valores: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) número de anuncio: 2022 – 033 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 10 de junio de 2022 por teléfono, correo electrónico y otros medios de comunicación, y el 16 de junio de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de medios de comunicación in situ.
Esta reunión está presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Zheng Guangyang. Esta reunión debe asistir a 9 directores y participar en 9 directores. Entre ellos, el Sr. Ma shulong, el Sr. Ma ziyan, la Sra. Zhao jianmei, el Sr. Jin dengge y el Sr. Wang Jianjun asisten a la Reunión por votación de correspondencia. Los supervisores y altos directivos de la compañía asisten a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y la resolución será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y por correspondencia:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del precio y la cantidad de las acciones restringidas concedidas por primera vez y reservadas para el plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022;
De conformidad con el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (proyecto) “de la empresa, desde la fecha de publicación del presente plan de incentivos hasta la fecha en que el objeto de incentivos reciba la propiedad de las acciones restringidas, la empresa tiene reservas de capital para aumentar el capital social, distribuir dividendos de acciones, desglosar las acciones, racionar las acciones y reducir las acciones, etc., y el precio y la cantidad de las acciones restringidas concedidas se ajustarán en consecuencia.
Dado que el 26 de mayo de 2022 se completó el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021, la empresa asignó 3,00 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y, al mismo tiempo, utilizó el Fondo de reserva de capital para todos los accionistas.
En consecuencia, la empresa ajusta el precio y la cantidad de las acciones restringidas concedidas por primera vez y por reserva. El precio de concesión se ajustó de 9,05 Yuan / acción a 7,30 Yuan / acción, el número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 2,09 millones a 2,58 millones de acciones, y el número de acciones restringidas reservadas concedidas se ajustó de 210000 a 252000 acciones. Además de los ajustes mencionados, el resto sigue siendo el mismo.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del primer plan de incentivos restrictivos de acciones y el precio y la cantidad de subvención reservados para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Gao Zhisheng, la Sra. Zhu yunlan, el Sr. Wang Jianjun y el Sr. Jin dengge, directores asociados, son los objetivos de este plan de incentivos y se abstienen de votar sobre este proyecto de ley.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de otorgar por primera vez acciones restringidas de la categoría II a los beneficiarios del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2022 (proyecto), y con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión inicial de acciones restringidas establecidas en el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2022 y conviene en que el 16 de junio de 2022 sea la fecha de la primera concesión. Se concedieron por primera vez 2.580000 acciones restringidas a 57 participantes elegibles. El precio de subvención es de 7,30 Yuan / acción.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Gao Zhisheng, la Sra. Zhu yunlan, el Sr. Wang Jianjun y el Sr. Jin dengge, directores asociados, son los objetivos de este plan de incentivos y se abstienen de votar sobre este proyecto de ley.
Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gobernanza empresarial pertinente;
De conformidad con las disposiciones más recientes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa revisó el sistema de gobernanza de las partes pertinentes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la revisión del sistema de gobernanza empresarial pertinente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Entre ellos, la revisión del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas, el sistema de gestión de compromisos, las medidas de gestión de la recaudación de fondos y el sistema de gestión de la distribución de beneficios deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022; Se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa el lunes 4 de julio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
17 de junio de 2022
