Código de valores: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) abreviatura de valores: Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) número de anuncio: 2022 – 039 Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, y se notifican las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: el convocante de la reunión de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa adoptó una decisión sobre la convocación de la Junta General de accionistas, y el procedimiento de convocación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el Derecho de sociedades de la República Popular China.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 4 de julio de 2022, 15: 00 horas.
Votación en línea: 4 de julio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 4 de julio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 4 de julio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otras personas a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las formas de votación in situ y en línea, el mismo derecho de voto sólo puede elegir una de las formas de votación. Si se repite la votación, el resultado de la votación estará sujeto a la primera votación válida. 6. Fecha de registro de las acciones de la reunión:
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el lunes 27 de junio de 2022.
7. Participantes en la Junta General de accionistas:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones, la fecha de registro de las acciones de la presente junta general de accionistas será el lunes 27 de junio de 2022, y todos los accionistas de la sociedad se registrarán en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation en la tarde del día de registro de las acciones. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por alguna razón pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y vote en su nombre. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. El formulario de autorización figura en el anexo II de la presente circular.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 11, no. 133, Science Avenue, zona de desarrollo industrial de alta tecnología, Zhengzhou, Provincia de Henan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Ejemplo de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Caso
√ número de subproyectos votados como 1.00 “proyecto de ley sobre la revisión y el desarrollo del sistema de gobernanza empresarial pertinente”: (5)
1.01 sobre la revisión del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas
Moción de grado.
1.02 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de los compromisos
1.03 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
1.04 propuesta de modificación del sistema de gestión de la distribución de beneficios
1.05 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Propuesta de votación acumulativa
2.00 número de candidatos (2) a la propuesta sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores para la cuarta Junta de supervisores
2.01 du Yanqi √
2.02 Zhang Jun √
2. Tiempo y medios de divulgación de las propuestas
Las propuestas anteriores se examinaron y aprobaron en la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la décima reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 16 de junio de 2022, y el contenido detallado se detalla en la página web de información sobre mareas gigantes del mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
3. Proyecto de resolución especial
El proyecto de ley 1.05 de la propuesta 1.00 supra es un proyecto de ley de votación especial, que debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas), y el resto es un proyecto de resolución ordinario, que debe ser aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas).
2.00 la propuesta anterior adopta el sistema de votación acumulativa para la votación. Esta vez se elegirán dos supervisores no representativos de los trabajadores. El número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos. Los accionistas podrán distribuir el número de votos electorales de propiedad a Los candidatos dentro del límite del número de candidatos (se puede emitir un voto nulo), pero el número total no excederá del número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
4. Propuesta de contar los votos por separado para los pequeños y medianos inversores
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
Métodos de registro de reuniones
El método de registro de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas es el siguiente:
1. Tiempo de registro: viernes 1 de julio de 2022, 9: 00 – 11: 30 horas, 14: 00 – 17: 00 horas. 2. Lugar de registro: Departamento de gestión de valores, piso 11, no. 133, Science Avenue, zona de desarrollo industrial de alta tecnología, Zhengzhou, Henan
3. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas registrarán los siguientes documentos:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido y su tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia, el agente se registrará sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista de la persona física (es decir, el fideicomisario), el documento de identidad válido del accionista de la persona física y la tarjeta de cuenta de valores.
Si el representante legal de un accionista corporativo (u otra organización o unidad económica de una person a jurídica, en lo sucesivo el mismo) está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su documento de identidad válido, certificado de identidad del representante legal (o poder notarial), copia de la licencia comercial de La persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores. En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta (el sobre debe indicar la primera junta general provisional de accionistas de 2022) o por correo electrónico (por favor, confirme por teléfono y no acepte el registro telefónico). Para la confirmación de la inscripción, la Carta debe llegar a la autoridad de valores de la empresa antes de las 17: 00 del 1 de julio de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de gestión de valores, 11F, 133 Science Avenue, Zhengzhou High and New Technology Industrial Development Zone, P.R. 450001. El correo electrónico de la empresa es: [email protected]. Sí.
Nota: el original y la copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
En el anexo II de la presente circular figura información detallada sobre el poder notarial de los accionistas de la sociedad para asistir a la Junta General de accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos (ⅰ) se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día. Los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o de los agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Iii) Los datos de contacto para las reuniones son los siguientes:
Persona de contacto: Sr. He Dongdong, Sra. Xia Honghong
Tel.: 0371 – 86589303
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 450001
Dirección de contacto: No. 133, Science Avenue, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Henan
Documentos de referencia
Resolución de la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial (formato)
Anexo III: formulario de registro de accionistas
Se anuncia por la presente.
Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845)
Junta Directiva
17 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
1. Procedimiento de votación en línea 1. Código de votación: 350845, abreviatura de votación: votación rápida 2. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Para la propuesta de votación acumulativa, rellene el número de votos electorales. Los accionistas de la sociedad votarán dentro del límite de los votos electorales del Grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él. Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior a los votos electorales de que disponga el accionista
Los votos electorales de los accionistas en el Grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de supervisores no empleados (por ejemplo, la propuesta 2.00, utilizando la misma cantidad de elecciones, el número de candidatos es de 2)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores no empleados, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa en esta reunión. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Como acciones
