Código de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Securities shortname: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Bulletin No.: 2022 – 067 Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) \ Seis directores asistirán a la reunión y seis (incluidos dos directores independientes) asistirán a ella. La convocación y el procedimiento de votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la sociedad, y la reunión está presidida por el Presidente de la sociedad, Sr. Li Xuefeng. Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la inversión conjunta con los accionistas controladores para establecer empresas conjuntas y transacciones conexas a fin de seguir ampliando la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo, ampliar los proyectos fotovoltaicos heterogéneos y ampliar la producción en busca de puntos de crecimiento de los beneficios; La empresa tiene previsto establecer Gansu Jingang YIDE PV Co., Ltd. Con un capital propio de 51 millones de yuan y el accionista mayoritario de la empresa ohao Group (nombre provisional, sujeto a la aprobación final de la autoridad reguladora del mercado, en adelante denominada “nueva empresa” o “Jingang YIDE”). El capital social de la nueva empresa es de 100 millones de yuan, de los cuales: la empresa aporta 51 millones de yuan en moneda, lo que representa el 51% del capital social; El Grupo ohao aportó 49 millones de yuan en moneda, lo que representa el 49% del capital social. La nueva empresa es la filial Holding de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Los directores asociados, el Sr. Li Xuefeng y la Sra. Sun Shuang, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la inversión en proyectos importantes mediante la creación de una nueva filial de cartera
Con el fin de ampliar aún más la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo, ampliar los proyectos fotovoltaicos de Heterounión y ampliar la producción para buscar el punto de crecimiento de los beneficios, la empresa ha decidido invertir 4,8 GW de alta eficiencia de Heterounión y sus componentes en Gansu Jingang YIDE PV Co., Ltd., una nueva filial de Control de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
La cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el jueves 7 de julio de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de juntas de la empresa para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones conexas;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Science and Technology Co., Ltd. Board of Directors June 16, 2022
