Código de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Securities shortname: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Bulletin No.: 2022 – 071 Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Science and Technology Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
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Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: en la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 7 de julio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 7 de julio de 2022
Entre ellos: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 7 de julio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 7 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General provisional de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la primera votación válida prevalecerá cuando se repita el mismo derecho de voto.
6. Fecha de registro de las acciones: 4 de julio de 2022
7. Participantes:
Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. At the afternoon of July 4, 2022
Todos los accionistas registrados de la sociedad tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala redonda, primer piso, no. 168 caizi Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Wujiang District, Suzhou
Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
1.00 proyecto de ley sobre inversiones conjuntas y transacciones conexas con accionistas controladores
2.00 propuesta de inversión en proyectos importantes con una nueva filial Holding
El proyecto de ley ha sido aprobado en la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Divulgación de los anuncios pertinentes.
Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
El proyecto de ley 1 debe contar y divulgar por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores.
Los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad.
Método de registro de la Junta General de accionistas
1. Modalidades de registro
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá poseer un poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y una tarjeta de identidad.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer un poder notarial (véase el anexo II para más detalles) y una tarjeta de identificación de los participantes.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo III) y adjunte una copia de la tarjeta de identificación / licencia comercial y la tarjeta de cuenta de los accionistas para su confirmación. La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 16.30 horas del 5 de julio de 2022.
2. Lugar de registro: Sala de conferencias redonda, primer piso, no. 168 caizi Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Wujiang District, Suzhou
3. Fecha de registro: 5 de julio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.30 a 16.30 horas)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Persona de contacto: Guo Juan
Tel: (86) 754 – 82514288
Fax: (86) 754 – 82535211
Código postal: 5150632, se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día; Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión. 1. Resolución de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea; 2. Anexo II: poder notarial; 3. Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes. Se anuncia por la presente.
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) \ Science and Technology Co
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350093; Votación abreviada: votación King Kong.
2. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de ley de esta reunión es el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellena la opinión de votación, está de acuerdo, se opone, se abstiene. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta, prevalecerá la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de julio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 7 de julio de 2022 (el día en que comience la Junta de accionistas in situ) a las 9.15 horas y terminará el 7 de julio de 2022 (el día en que concluya la Junta de accionistas in situ) a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Science and Technology Co., Ltd.:
Se autoriza a (señor / señora) a representarme en la cuarta junta general provisional de accionistas de Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones
Nombre de la propuesta
Billete
1.00 sobre el establecimiento de una empresa conjunta con los accionistas mayoritarios
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
2.00 sobre la propuesta de llevar a cabo proyectos importantes con una nueva filial de control
Proyecto de ley de financiación
Firma (o sello) del cliente: Código del accionista del cliente:
Número de identificación del cliente: número de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario: fecha de la Comisión:
Número de identificación del Fideicomisario:
Nota:
Si desea votar a favor de un proyecto de ley, rellene la casilla correspondiente en la columna “consentimiento”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor llene la casilla correspondiente en la columna “contra”; Si desea abstenerse de votar sobre una moción, por favor marque la casilla correspondiente en la columna “abstenciones”.
El poder notarial será válido en el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
El mandato expirará en la fecha de la firma de la presente junta general de accionistas.
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Science and Technology Co., Ltd.
Formulario de registro de los accionistas participantes en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo número de identificación / número de licencia comercial de la empresa
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Persona de contacto para mi participación
Observaciones
