Beijing deheng law firm about Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Accionistas mayoritarios y sus agentes concertados
Dictámenes jurídicos sobre la exención de la obligación de oferta de las empresas que suscriben acciones no públicas
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
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Beijing deheng Law Firm
Sobre Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Accionistas mayoritarios y sus agentes concertados
Suscripción de acciones no públicas de la empresa
Dictamen jurídico sobre la exención de la obligación de oferta
De Heng 01f20210707 – 07 to: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
De conformidad con el contrato especial de servicios jurídicos firmado entre la bolsa y el emisor, la Bolsa acepta la autorización del emisor y actúa como asesor jurídico especial del emisor para esta emisión. The exchange has issued the legal opinion of Beijing deheng law firm on a share of the Non – Public Development Bank (deheng 01f20210707 – 02) (hereinafter referred to as the legal Opinion), the Supplementary legal opinion of Beijing deheng law firm on the Non – Public Issue of a share ticket (ⅰ) (deheng 01f20210707 – 03) The Supplementary legal Opinion (ⅱ) of Beijing deheng law firm on a share of Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ \ \
Los abogados de la bolsa emitirán las presentes opiniones jurídicas sobre las cuestiones relativas a la exención de la obligación de oferta por parte de los accionistas controladores del emisor y sus agentes concertados de suscribir las acciones no públicas. A menos que se indique otra cosa, los requisitos previos, las hipótesis y las interpretaciones pertinentes de la opinión jurídica en el informe sobre la labor de los abogados y la opinión jurídica se aplicarán a la presente opinión jurídica. Las declaraciones de los abogados que figuran en el informe sobre la labor de los abogados y en la opinión jurídica se aplicarán a la presente opinión jurídica.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas, las normas de aplicación, las normas de inclusión en la lista, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para la adquisición”), las medidas de gestión empresarial, las normas de práctica, etc., y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas y han seguido los principios de diligencia debida y buena fe. Habiendo realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la presente opinión jurídica y asumiendo las responsabilidades jurídicas correspondientes, se emite la siguiente opinión jurídica:
1. Calificación del sujeto del suscriptor
Información sobre los suscriptores
De acuerdo con el plan de emisión examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021, el objeto de suscripción de esta emisión es la Corporación de desarrollo de la industria y la Corporación de inversión de energía.
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la información básica sobre el desarrollo de la industria y la prosperidad financiera es la siguiente:
Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
Room 1208, High Creative Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Representante legal Yu guanmin
Capital social 150 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91370100ma3u89ya6b
Tipos de sociedades otras sociedades de responsabilidad limitada
Período de funcionamiento 26 de octubre de 2020 a plazo indefinido
Ámbito de actividad general: realizar actividades de inversión con fondos propios; Asesoramiento financiero; Servicios de asesoramiento socioeconómico (además de los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Room 1208, gaochuang Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Medios de comunicación 0531 – 59626972
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la información básica de la empresa de inversión es la siguiente:
Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Dirección registrada, 2nd Floor, Block a, yinhe Building, no. 2008, xinwei Street, High Tech Zone, Jinan, Shandong
Zou Feng, representante legal
Contribución total de 200 millones de yuan
Código unificado de crédito social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Tipo de empresa sociedad de responsabilidad limitada
Período de funcionamiento 20 de abril a largo plazo
Funcionamiento y gestión del Fondo de construcción de energía eléctrica y del Fondo de energía; Examen del presupuesto de los proyectos de construcción de energía y servicios de consultoría empresarial relacionados con el ámbito de actividad; Los activos de propiedad estatal en el ámbito de la autorización ejercerán la supervisión y gestión de los beneficios de los activos, las decisiones importantes, la selección de administradores y las actividades comerciales de las empresas de propiedad estatal de conformidad con la relación de propiedad. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Dirección postal: 2nd Floor, Block a, yinhe Building, no. 2008, Xincheng Street, High Tech Zone, Jinan, Shandong Province
Medios de comunicación 0531 – 81692719
Ii) el suscriptor no puede adquirir una sociedad cotizada
De conformidad con las instrucciones emitidas por las empresas de desarrollo inmobiliario, desarrollo financiero y inversión y verificadas por los abogados de la bolsa, los suscriptores son sociedades de responsabilidad limitada legalmente establecidas y válidamente existentes, y no pueden adquirir una sociedad cotizada de conformidad con el artículo 6 de las medidas administrativas para la adquisición:
1. El adquirente tiene una gran cantidad de deudas pendientes de pago al vencimiento y en un Estado continuo;
2. El comprador ha cometido un acto ilícito grave en los últimos tres a ños o se sospecha que ha cometido un acto ilícito grave;
3. El comprador ha cometido graves faltas de confianza en el mercado de valores en los últimos tres años;
4. Si el comprador es una person a física, existen las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades;
5. Other circumstances that are not allowed to acquire listed companies as stipulated by Laws, Administrative Regulations and Regulations and as determined by csrc.
En resumen, el abogado de la bolsa considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el suscriptor es una sociedad de responsabilidad limitada legalmente establecida y que existe efectivamente, y de conformidad con la legislación china y sus estatutos, no hay terminación, no hay “medidas de gestión de adquisiciones” para la Adquisición de empresas que cotizan en bolsa no puede ser la situación, tiene la calificación principal como adquirente.
Información básica sobre esta suscripción
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor
El 28 de abril de 2021, el emisor celebró la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 y El proyecto de ley sobre el plan de dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa en 2021, el proyecto de ley sobre la indicación de riesgos, las medidas de llenado y los compromisos de las partes interesadas de la amortización de las acciones a de los Bancos de desarrollo no públicos de la empresa en 2021, y el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa en 2021 “Propuesta sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados para las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021”, “propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo entre la empresa y el objeto de la suscripción”, “propuesta sobre la Presentación a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de la exención de la oferta de adquisición del objeto de la suscripción” y “propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones”. Dado que el objeto de la oferta no pública es el accionista mayoritario del emisor y su acción concertada puede invertir en la empresa, es la parte vinculada del emisor. Por lo tanto, el desarrollo de la industria y la prosperidad financiera, las empresas de inversión pueden participar en la suscripción de esta oferta no pública de acciones constituyen transacciones conexas con el emisor. Los directores afiliados Wang haotao, Zhang Xin y Yu guanmin se han abstenido de votar al examinar las propuestas pertinentes. El director independiente de la empresa también emitió una opinión independiente.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor
El 23 de agosto de 2021, el emisor celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas presentadas por el Consejo de Administración del emisor en relación con esta oferta privada.
Ajuste del plan de emisión actual
El 9 de septiembre de 2021, el emisor convocó la quinta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021. De acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, la Reunión examinó y aprobó proyectos de ley relacionados con esta emisión, como la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa, la propuesta sobre el plan de acciones a de la oferta privada 2021 de la empresa (proyecto revisado), etc.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China
El 14 de marzo de 2022, el Comité de examen y aprobación de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud del emisor de una oferta no pública de acciones.
El 24 de marzo de 2022, el emisor recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) La respuesta será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la emisión.
En consecuencia, el abogado de la bolsa considera que la emisión ha obtenido la aprobación y autorización necesarias y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China, y que se cumplen las condiciones para la emisión.
3. La oferta cumple los requisitos para la exención de la oferta
De conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición: “los inversores podrán quedar exentos de la oferta en cualquiera de las siguientes circunstancias:… (ⅲ) Con la aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los inversores adquieren las nuevas acciones emitidas por la sociedad cotizada, lo que da lugar a que sus acciones en la sociedad superen el 30% de las acciones emitidas por la sociedad. Los inversores se comprometen a no transferir las nuevas acciones emitidas a la sociedad en un plazo de tres años, y la Junta General de accionistas de la sociedad acuerda que los inversores están exentos de la oferta. “
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la adquisición se ajusta a lo dispuesto en el apartado iii) del párrafo 2 del artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición, como sigue:
Antes de la emisión, el capital social total de la empresa era de 274327.710 acciones, y la empresa poseía directamente 726968.842 acciones, lo que representaba el 26,50% del capital social total de la empresa. Después de la emisión, el emisor no aumentará más de 8.2298312 acciones negociables condicionadas a la venta limitada. En el cálculo del límite superior, la empresa no poseerá directamente más de 127562.383 acciones de la empresa que cotiza en bolsa (incluidas estas acciones), lo que representa menos del 35,77% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa después de la emisión. Las empresas que cotizan en bolsa no poseen más de 27432771 acciones directamente, lo que representa menos del 7,69% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión; El total de acciones de la empresa que cotiza en bolsa no excede de 154995154 acciones (incluido el número de acciones), lo que representa el 43,46% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa después de la emisión.
Esta suscripción ha sido examinada y aprobada por los accionistas no afiliados en la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, y la Junta General de accionistas de la empresa ha acordado que la empresa de inversión de capital y desarrollo no emitirá ninguna oferta para suscribir las acciones del emisor. De conformidad con el plan conexo de esta emisión, el Acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo firmado por la empresa de desarrollo inmobiliario y la empresa de inversión energética y el emisor, respectivamente, las acciones suscritas por la empresa de desarrollo inmobiliario y la empresa de inversión energética en esta emisión no podrán transferirse en un plazo de tres a Dieciséis meses a partir de la fecha de terminación de la presente emisión.
En consecuencia, tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que la suscripción de las acciones no públicas por la empresa de desarrollo de la industria y la inversión se ajusta a la exención de la oferta prevista en el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que el accionista mayoritario de la sociedad de inversión del emisor y su acción concertada pueden tener la calificación principal del adquirente, y que su suscripción de las acciones no públicas del emisor cumple las disposiciones pertinentes del artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición y puede estar exenta de la oferta.
El presente dictamen jurídico se redactará en tres ejemplares originales y entrará en vigor una vez firmado y sellado por el abogado de la bolsa.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de la firma de la opinión jurídica de Beijing deheng law firm sobre la exención de la obligación de oferta por parte de los accionistas mayoritarios y sus agentes concertados de suscribir acciones de bancos de desarrollo no públicos de la empresa)
Beijing deheng law firm Director:
Wang Li
Abogado encargado:
