Beijing deheng Law Firm
Sobre
Opinión jurídica sobre el informe de adquisición
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 código postal: 100033
Catálogo
Explicación… 1. El adquirente y sus agentes concertados 6. Propósito de la adquisición y decisión de adquisición… 18 3. Forma de adquisición de esta adquisición 20 IV. Fuentes de financiación de esta adquisición Exención de la oferta Plan de seguimiento Influencia de la adquisición en las empresas que cotizan en bolsa Transacciones importantes con empresas que cotizan en bolsa Situación de la compra y venta de acciones de empresas cotizadas en los seis primeros meses Formato y contenido del informe de adquisición Observaciones finales 34.
Interpretación
A menos que se especifique otra cosa, las siguientes palabras de la presente opinión jurídica tienen el siguiente significado:
El adquirente y sus agentes concertados suscriben esta vez las nuevas acciones de la sociedad cotizada en bolsa en el sentido de la oferta no pública de esta adquisición, lo que da lugar a que sus acciones con intereses superen el 30% de las acciones emitidas por la sociedad cotizada.
Esta oferta se refiere a la oferta privada de acciones a en 2021.
Issuer / Company / Mosuo Electric Indicator Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) source / Listed Company
Beijing deheng Law Firm
This legal opinion refers to the legal opinion of Beijing deheng law firm on the acquisition Report of Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Science and Technology Co., Ltd
El adquirente / adquirente se refiere al accionista mayoritario del emisor de Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
Energy Investment Company / consistent Action refers to Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Desarrollo de la propiedad y fusión de XI se refiere a Jinan desarrollo de la propiedad y fusión de Xi Capital Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Jinan gongfa capital Holding Co., Ltd.
El Grupo de desarrollo de la producción se refiere a Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd., el verdadero controlador del emisor.
Jinan Sasac refers to Jinan state owned Assets Supervision and Management Commission
Junta General de accionistas de la sociedad
El Consejo de Administración de la empresa se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores de la empresa se refiere a la Junta de supervisores.
El Código Civil se refiere al Código Civil de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China (revisado en 2018).
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China (revisada en diciembre de 2019).
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
Las normas no. 16 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe de adquisición de las empresas que cotizan en bolsa.
El Acuerdo de suscripción de acciones se refiere al Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \
El informe de adquisición se refiere al informe de adquisición.
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Yuan significa Yuan RMB
Nota: la diferencia entre los datos agregados individuales y los datos agregados conexos se debe al redondeo.
Beijing deheng Law Firm
Sobre
Informe de adquisición
Opinión jurídica
Deheng 01f20220556 – 01 to: Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
De conformidad con el contrato especial de servicios jurídicos firmado entre la bolsa y su empresa, la Bolsa acepta su encargo de actuar como asesor jurídico especial para la adquisición de la empresa y emite este dictamen jurídico sobre el informe de adquisición preparado por su empresa para la suscripción de acciones no públicas.
A fin de emitir esta opinión jurídica, el abogado de la bolsa examinó los documentos pertinentes proporcionados por las partes pertinentes de la adquisición y sus fotocopias, y las partes interesadas se comprometieron a: en el proceso de trabajo del proyecto de adquisición, las partes pertinentes proporcionaron a la bolsa documentos e información sobre la adquisición, las fotocopias y El original en forma y contenido son plenamente coherentes; El contenido de los documentos y materiales es verdadero, exacto, completo y eficaz, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Las firmas y / o sellos de los documentos y materiales son auténticos y válidos; Las partes signatarias de esos documentos han obtenido y completado los procedimientos de autorización y ratificación necesarios para la firma de esos documentos; Todos los hechos, documentos e información que afecten a la opinión jurídica emitida por la bolsa se han revelado a los abogados de la bolsa sin ocultación ni omisión; Salvo la información proporcionada por escrito a la bolsa, no se ha revelado a los abogados de la bolsa ninguna información relativa a la adquisición en ninguna otra forma. En cuanto al hecho de que la emisión de esta opinión jurídica es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, la bolsa se basará en los documentos justificativos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, las partes interesadas en la adquisición u otras instituciones pertinentes para juzgar.
La Bolsa emitirá dictámenes jurídicos de conformidad con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de los dictámenes jurídicos, as í como con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes en China, y no emitirá dictámenes sobre cuestiones profesionales como la contabilidad, la auditoría y la evaluación.
Las referencias a ciertos elementos de los estados contables, los informes de auditoría y los informes de evaluación que figuran en el presente dictamen jurídico no indican que los abogados de la bolsa hayan hecho ningún juicio o garantía sobre la autenticidad, exactitud y legalidad de esos elementos.
La Bolsa está de acuerdo en que esta opinión jurídica se considerará un documento jurídico necesario para la adquisición del comprador, que se presentará junto con otros materiales, y asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente por la opinión jurídica emitida de conformidad con la ley.
La Bolsa está de acuerdo en que el adquirente cite el contenido de las presentes opiniones jurídicas en parte o en su totalidad en los materiales preparados para la adquisición de conformidad con los requisitos de auditoría de la Comisión Reguladora de valores de China, siempre que el adquirente no dé lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas de la ley al hacer esas Referencias.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la presente adquisición por el adquirente, y nadie revelará el contenido del presente dictamen jurídico a terceros ni hará una cita parcial e incompleta sin el consentimiento escrito de la bolsa, ni se utilizará para ningún otro fin.
En caso de que los documentos y materiales proporcionados por las partes interesadas en la adquisición sean falsos, inexactos, incompletos o incompletos, o de que existan otras pruebas en contrario, o de que las declaraciones, compromisos y garantías anteriores no sean válidos, inequívocos o falsos, lo que dé lugar a la necesidad de modificar las expresiones y conclusiones pertinentes de las presentes opiniones jurídicas, la propiedad se complementará, explicará o corregirá con una opinión jurídica especial sobre la base de hechos nuevos y probados.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de las adquisiciones, las normas no. 16 y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones legales, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han verificado plenamente el informe de adquisición. Para garantizar que esta opinión jurídica no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuma las responsabilidades jurídicas correspondientes, se emite la siguiente opinión jurídica:
Adquirente y sus agentes concertados
El comprador de esta adquisición es la empresa controlada indirectamente por el Grupo de desarrollo de la propiedad de la sociedad de cartera estatal, que desempeña las funciones de inversor por la SASAC Jinan y el Departamento de Finanzas de la provincia de Shandong, y se dedica principalmente a las actividades de inversión industrial. A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, IFA rongxi posee directamente el 80% de las acciones de IFA rongsheng como accionista mayoritario; El Grupo de desarrollo de la propiedad a través del desarrollo de la propiedad rongxi, el capital de desarrollo de la propiedad indirectamente posee un total de 100,00% de las acciones de desarrollo de la propiedad rongsheng, como su controlador real.
La empresa también es una empresa controlada indirectamente por el Grupo de desarrollo de la propiedad de la sociedad de cartera estatal que desempeña las funciones de inversor por la SASAC de Jinan y el Departamento de Finanzas de la provincia de Shandong, y se dedica principalmente a las actividades de inversión industrial. A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, Jinan production and Development Enterprise Management Group Co., Ltd. Posee directamente el 100,00% de las acciones de nengdi como accionista mayoritario; El Grupo de desarrollo de la producción posee indirectamente el 100,00% de las acciones de la empresa de inversión en energía como su controlador real. De conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 83 de las medidas para la administración de las adquisiciones, las empresas de inversión en energía y las empresas de desarrollo de la industria son las mismas personas que Act úan conjuntamente. Información básica del comprador
De acuerdo con la “licencia comercial” de 91370100ma3u89ya6b, emitida el 23 de noviembre de 2020 por la autoridad de supervisión del mercado de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Laiwu, la información básica sobre la industria, el desarrollo y la prosperidad financiera es la siguiente:
Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
Room 1208, High Creative Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Representante legal Yu guanmin
Capital social 150 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91370100ma3u89ya6b
Tipos de sociedades otras sociedades de responsabilidad limitada
Período de funcionamiento 26 de octubre de 2020 a plazo indefinido
Proyectos generales: actividades de inversión con fondos propios; Asesoramiento financiero; Ámbito de actividad de los servicios de asesoramiento socioeconómico (excepto los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial)
Room 1208, gaochuang Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Medios de comunicación 0531 – 59626972
According to the business license provided by IFA and the Public Information of the State Enterprise Credit Information publicity system Verified by the Lawyers of IFA, IFA has been established and effectively existed in the date of issuing this legal Opinion, and there are no circumstances that require liquidation, Dissolution or termination in accordance with laws, Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Ii) situación básica de las personas que actúan de consuno
De acuerdo con la “licencia comercial” del código unificado de crédito social emitido el 7 de abril de 2022 por la Oficina de supervisión y administración del mercado del Comité Administrativo de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Jinan, la información básica de la empresa de inversión de energía es la siguiente: el nombre del comprador es Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Dirección registrada, 2nd Floor, Block a, yinhe Building, no. 2008, xinwei Street, High Tech Zone, Jinan, Shandong
Zou Feng, representante legal
Contribución total de 200 millones de yuan
Código unificado de crédito social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Tipo de empresa sociedad de responsabilidad limitada
Período de funcionamiento 20 de abril a largo plazo
Funcionamiento y gestión del Fondo de construcción de energía eléctrica y del Fondo de energía; Examen presupuestario de los proyectos de construcción de energía y servicios conexos de asesoramiento empresarial; Sobre la base de la relación de propiedad, los activos de propiedad estatal en el ámbito de la autorización ejercerán la supervisión y gestión de los beneficios de los activos, las decisiones importantes, la selección de administradores y las actividades operacionales de las empresas en el ámbito de la propiedad. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Dirección postal: 2nd Floor, Block a, yinhe Building, no. 2008, Xincheng Street, High Tech Zone, Jinan, Shandong Province
Medios de comunicación 0531 – 81692719
De conformidad con la “licencia comercial” proporcionada por la empresa de inversión de energía y verificada por los abogados de la bolsa, la empresa de inversión de energía se ha establecido de conformidad con la ley y existe efectivamente a partir de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, y no hay casos en que la liquidación, disolución o terminación sea necesaria de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Iii) Estructura de propiedad del comprador
Sobre la base de la información proporcionada por IFA, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la relación accionarial entre IFA y IFA es la siguiente:
Iv) Estructura accionarial de las personas que actúan de consuno
Sobre la base de la información proporcionada por la empresa, la relación accionarial de la empresa en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico se muestra en el siguiente gráfico:
Accionistas controladores, controladores reales y empresas básicas controladas por el comprador
1. Los accionistas controladores del adquirente y
