Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Informe de adquisición
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) \ \ \ \ \ Dirección postal: segundo piso, bloque A, edificio yinhe, no. 2008, Xincheng Street, zona de alta tecnología, Jinan, Provincia de Shandong dirección postal: segundo piso, bloque A, edificio yinhe, no. 2008, Xincheng Street, zona de alta tecnología, Jinan, Provincia de Shandong fecha de firma: junio de 2002
Declaración del comprador
El presente informe se ha preparado de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – el informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y normas sectoriales pertinentes.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – el informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, el presente informe ha revelado plenamente las acciones en las que el adquirente y su agente concertado tienen derechos e intereses.
En la fecha de la firma del presente informe, el adquirente y sus partes no tenían ningún otro interés en Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
3. La firma del presente informe por el adquirente y sus agentes concertados ha sido examinada y aprobada por los órganos normativos pertinentes, ha recibido la autorización y aprobación necesarias y su cumplimiento no viola ni entra en conflicto con ninguna disposición de las normas internas del adquirente.
4. El adquirente y su acción concertada, al suscribir las nuevas acciones no públicas de la sociedad cotizada, causarán que sus acciones con derechos superen el 30% de las acciones ya emitidas de la sociedad cotizada, lo que desencadenará la obligación de oferta. De conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, y con la aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los inversores adquieren nuevas acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa, lo que da lugar a que sus acciones y las acciones concertadas posean más del 30% de las acciones emitidas por la empresa, los inversores se comprometen a no transferir las nuevas acciones emitidas a las empresas que cotizan en bolsa en un plazo de tres años y la Junta General de accionistas de la empresa acuerda que los inversores están exentos de la oferta Los inversores están exentos de hacer ofertas. Esta adquisición se ajusta a la exención de la oferta.
Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones en esta adquisición han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y se ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
La adquisición se basa en la información que figura en el presente informe. Salvo en el caso de los adquirentes, los agentes concertados y las instituciones profesionales contratadas, no se ha encomendado ni autorizado a ninguna otra persona a proporcionar información que no figure en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
7. El adquirente se compromete a no haber registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Catálogo
El comprador declara que… 1 catálogo… 3 interpretación… Sección 1 Introducción al comprador y a sus agentes concertados 7 1. Información básica sobre el comprador y sus agentes concertados 7 2. Relación de control de acciones entre el adquirente y su acción concertada… 8. Información sobre las empresas básicas y las empresas básicas, las empresas afiliadas y las empresas principales controladas por el adquirente, sus accionistas controladores y los controladores reales… 11 iv. Principales actividades comerciales y principales datos financieros de los compradores y los agentes concertados 17 V. Sanciones impuestas a los adquirentes y a sus agentes concertados en los últimos cinco años y circunstancias que entrañan litigios y arbitraje… Información sobre los directores, supervisores y altos directivos de los adquirentes y sus agentes concertados 21 7. Cuando las acciones de otras empresas cotizadas en el país o en el extranjero en las que el adquirente y sus agentes concertados, los accionistas controladores y los controladores reales tengan intereses alcancen o superen el 5% de las acciones emitidas por la empresa… 22 8. La participación de más del 5% en bancos, sociedades fiduciarias, sociedades de valores, compañías de seguros y otras instituciones financieras por el adquirente y sus agentes concertados, accionistas controladores y controladores reales… 22 IX. Descripción de la relación entre el adquirente y sus agentes concertados Sección 2 Decisión de adquisición y finalidad de la adquisición 23 I. Finalidad de la adquisición 23 II. Procedimientos de aprobación cumplidos para esta transacción Sección 3 métodos de adquisición 25 1. Información sobre las acciones de propiedad del comprador antes y después de esta transacción… Información básica sobre esta adquisición… Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones no públicas 25. Restricciones a los derechos de las acciones relacionadas con esta adquisición… Sección IV fuentes de financiación Sección V exención de la oferta Asunto o motivo de la exención de la oferta Estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de esta adquisición… 3. Restricciones a los derechos de las acciones relacionadas con esta adquisición… 35.
Sección VI plan de seguimiento Plan de ajuste de la actividad principal de las empresas que cotizan en bolsa 36 II. Plan de enajenación o reorganización de activos, empresas o filiales de una sociedad cotizada Plan de cambio del Consejo de administración actual o del personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa… Planes para modificar los artículos de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa Planes para introducir cambios importantes en el empleo de los empleados actuales de las empresas que cotizan en bolsa… Plan de ajuste de la política de dividendos de las empresas que cotizan en bolsa Otros planes que tienen un impacto significativo en las empresas y la estructura organizativa de las empresas que cotizan en bolsa… Sección 7 análisis del impacto en las empresas que cotizan en bolsa… Influencia de la adquisición en la independencia de las empresas que cotizan en bolsa… 38 2. Competencia entre el comprador y sus partes vinculadas y la empresa que cotiza en bolsa… 38 3. Transacciones conexas entre el adquirente y sus partes vinculadas y las empresas que cotizan en bolsa Sección 8. Transacciones importantes con empresas que cotizan en bolsa Transacciones entre el adquirente, sus directores, supervisores, altos directivos y la sociedad cotizada y sus filiales
… 41 2. Las transacciones realizadas por el adquirente y sus directores, supervisores y personal directivo superior con los directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa en un plazo de 24 meses antes de la firma del presente informe por un importe total superior a 50.000 Yuan. 41 3. El adquirente y sus directores, supervisores y personal directivo superior indemnizarán a los directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa que vayan a ser sustituidos en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de la firma del presente informe, o cualquier otro arreglo similar… Otros contratos, entendimientos tácitos o arreglos que se estén firmando o negociando que tengan una influencia significativa en las empresas que cotizan en bolsa. Sección 9 compra y venta de acciones cotizadas en los primeros seis meses… 43 1. Información sobre la compra y venta de acciones cotizadas y negociadas por el adquirente y sus agentes concertados en los seis primeros meses….. 43 2. Información sobre la compra y venta de acciones cotizadas y negociadas por el comprador y sus directores, supervisores, altos directivos o principales responsables y sus familiares inmediatos en los seis primeros meses Sección 10 información financiera del adquirente y de su acción concertada y del controlador real… 45 I. Producción, desarrollo y prosperidad financiera 45 Second, can Investment Company… Grupo de producción y desarrollo Sección XI otras cuestiones importantes 68 el comprador declara que… 69. Los autores de la acción concertada declaran que: 70
Declaración del Asesor Financiero El abogado declara que… Sección 12 documentos de referencia 73 Schedule:… 75
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado:
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Jinan Industrial Development Investment Group Co., Ltd.
Desarrollo de la propiedad y fusión de XI se refiere a Jinan desarrollo de la propiedad y fusión de Xi Capital Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Jinan municipal Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Management Committee of Jinan Municipal People ‘s Government
The Board refers to Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Board
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
La suscripción de nuevas acciones emitidas por una sociedad cotizada no pública por el adquirente y su acción concertada, que da lugar a que las acciones de la sociedad cotizada superen el 30% de las acciones emitidas
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Los últimos tres años se refieren a 2019, 2020 y 2021
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021, en la que se examina la oferta privada de acciones.
Este informe se refiere al informe de adquisición.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de adquisición se refieren a las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
En este informe, los datos individuales pueden sumarse a los datos agregados y los datos agregados conexos tienen una diferencia de cola, que es causada por el redondeo de los datos, por favor llame la atención de los inversores.
Sección I Introducción de los compradores y sus agentes concertados
Información básica sobre el adquirente y sus agentes concertados
Adquirente – Desarrollo de bienes y servicios financieros
Jinan gongfa rongsheng Equity Investment Co., Ltd.
Room 1208, High Creative Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Representante legal Yu guanmin
Capital social 150 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91370100ma3u89ya6b
Tipos de sociedades otras sociedades de responsabilidad limitada
Período de funcionamiento 26 de octubre de 2020 a plazo indefinido
Proyectos generales: actividades de inversión con fondos propios; Asesoramiento financiero; Servicios de consultoría socioeconómica (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial)
Room 1208, gaochuang Center, 67 Huiyuan Street, Laiwu High Tech Zone, Jinan
Medios de comunicación 0531 – 59626972
Jinan Energy Investment Co., Ltd.
Dirección registrada, 2nd Floor, Block a, yinhe Building, no. 2008, xinwei Street, High Tech Zone, Jinan, Shandong
Zou Feng, representante legal
Contribución total de 200 millones de yuan
Código unificado de crédito social 913701 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 02038a
Tipo de empresa sociedad de responsabilidad limitada (Ley de inversiones o participaciones de personas no físicas)
