Citic Securities Company Limited(600030)
Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
Modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos y del lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos
Observaciones de verificación
Como patrocinador de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wangbian Electric” y “Company”), la empresa ofrece acciones al público por primera vez y cotiza en bolsa. De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se verificaron los elementos de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos propuestos por wangbian Electric Co., Ltd. La situación de la verificación y las opiniones de verificación son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 490), la empresa emitió 83291852 acciones al público, con un total de 987841.364,72 Yuan de Capital recaudado, un total de 133279.564,72 Yuan de capital neto recaudado después de deducir los gastos relacionados con la emisión y 854561.800 Yuan de capital neto recaudado. The above – mentioned Fund raised in place by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (Dahua YZ [2022] No. 000143).
La empresa ha depositado todos los fondos recaudados en la cuenta especial para la gestión de los fondos recaudados, y ha firmado un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que almacenan los fondos recaudados, ha abierto una cuenta especial para los fondos recaudados y ha llevado a cabo el almacenamiento de la cuenta Especial para los fondos recaudados.
II. Situación de los proyectos de inversión prometidos para recaudar fondos mediante la emisión de documentos de solicitud
De acuerdo con el plan de inversión de capital recaudado divulgado en el folleto de oferta pública inicial de Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd., los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa son los siguientes:
Project name proportion of planned investment Raising Fund Implementation week record EIA
Período de utilización del importe
Código del proyecto eléctrico completo inteligente: Chongqing (Chang) Ring 1 Equipment Industry base 39042913904291 45.69% 2 años 2101 – 500115 – Zhun [2021] 038 Construction Project No. 04 – 01 – 632456
110 kV y los siguientes códigos de proyecto:
2 transformador de ahorro de energía 733059733059 8,58% 2 años 2101 – 500115 – no apto para la tecnología de plantas químicas inteligentes 07 – 02 – 449341
Proyecto modificado
Código del elemento de baja pérdida de hierro y alta sensibilidad magnética:
3 Silicon Steel Core Intelligence 12832681283268 15.02% 2 years 2101 – 500115 – not applicable to manufacturing items 04 – 01 – 491643
R & D Center and letter Project Code:
4 proyectos de construcción química de la información 625 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 000 7,31% 2 años 2101 – 500115 – No aplicable 04 – 01 – 849455
5 liquidez complementaria 20.000,00 20.000,00 23,40% no aplicable no aplicable no aplicable
Total 85 456,18 85 456,18 100,00%
Situación de la cuenta especial de fondos recaudados y su influencia en la empresa
El depósito de la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
Número de serie del proyecto de inversión de capital recaudado
Chongqing wangbian Electric (Group) 12390591060303 Construction project Changshou Sub – Branch Co., Ltd.
Chongqing wangbian Electric (Group) Co., Ltd.
Chongqing THREE GORGES Bank Co., Ltd Chongqing wangbian Electric (Group) 015301682 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 Energy Manufacturing Project Co., Ltd. Changshou Sub – Branch Co., Ltd.
Chongqing Changshou Chongqing wangbian Electric (Group) 832 Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) 017 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 08 Sub – Branch Co., Ltd.
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) share Chongqing wangbian Electric (Group)
5 Supplementary Liquidity Fund Co., Ltd Chongqing Changshou Co., Ltd. 311 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 017435 Sub – Branch
La empresa tiene la intención de cancelar la cuenta especial de la sucursal Changshou de la sucursal Chongqing (12390591060303) y solicitar la apertura de una nueva cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal Chongqing de Harbin Bank Co., Ltd.
La empresa
Complete la apertura de una nueva cuenta tan pronto como sea posible y mantenga una cuenta especial en la sucursal de Changshou de China Merchants Bank Chongqing Branch
(123905910610303) El principal y el saldo de intereses de los fondos recaudados se transfieren al Banco de Harbin Co., Ltd.
Chongqing Branch opened a New Fund Raising Special account. Bank of Harbin Co., Ltd Chongqing Branch
El Banco y el patrocinador firmarán conjuntamente un nuevo acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos para la cuenta especial recientemente establecida y lo ejecutarán oportunamente.
Obligación de divulgación de información.
El cambio de la cuenta especial para la recaudación de fondos por la empresa no modifica el uso de los fondos recaudados ni afecta al plan de inversión de los fondos recaudados, y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones en la bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, etc. Es propicio para fortalecer la gestión de los fondos recaudados, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente de los inversores medianos y pequeños.
Iv. Situación de los lugares de ejecución de los proyectos de licitación parcial propuestos y su influencia en la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa para cambiar el lugar de ejecución es “Centro de investigación y desarrollo y proyecto de construcción de información”. El proyecto integra y actualiza los departamentos de I + D existentes de la empresa, mejora la capacidad de innovación independiente de la empresa en el campo de los equipos de transmisión y distribución de energía y control y el acero de silicio orientado, y mejora la capacidad de I + D de nuevas tecnologías y productos. El proyecto se llevó a cabo en el No. 18 Huabei Road, distrito de Changshou, ciudad de Chongqing, que es la base de producción y desarrollo de equipos completos inteligentes y proyectos de innovación tecnológica de transformadores. Está lejos de la base de producción y desarrollo de acero al silicio orientado, equipos de transmisión y distribución de energía y equipos de control, lo que no es propicio para el logro del objetivo de construcción del “Centro de investigación y desarrollo y proyecto de construcción de información” de la empresa. Sobre la base de la estrategia de desarrollo de la empresa, la planificación de la ejecución de proyectos y las necesidades de desarrollo empresarial, y tras un estudio cuidadoso de la empresa, se propone incluir en el ámbito de aplicación del “Centro de investigación y desarrollo y proyecto de construcción de información” la base original de producción y desarrollo de equipos de transmisión y distribución de energía y control de la empresa (No. 5 y no. 10, Qixin East Road, Changshou District, Chongqing) y la base de producción y desarrollo de acero al silicio orientado (No. 9, Huabei Road, Changshou District, Chongqing) para emprender parte del contenido del El lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos se ajustará como sigue:
Lugar de ejecución tras el cambio de lugar de ejecución antes del cambio de nombre del proyecto
No.
No. 18 Huabei Road, Changshou District, Chongqing (to no. 18 Huabei Road, Changshou District, Chongqing, R & D Center and Land certificate No.: No. 9, Changshou District, Chongqing (2022), no. 000112594, no. 5, xindong Road, no. 10, Changshou District, Chongqing
Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 653)
Además de los cambios mencionados, no se han producido otros cambios en los proyectos de inversión de capital de la oferta pública inicial de la empresa.
El cambio de ubicación del proyecto de recaudación de fondos se lleva a cabo de acuerdo con la situación real actual y el plan de desarrollo de la empresa, lo que facilita la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos. El cambio en el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos no cambia el uso, la cantidad de inversión, el cuerpo principal de ejecución y el modo de ejecución del Fondo recaudado, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de inversión de fondos recaudados, no habrá ningún cambio encubierto en el uso del Fondo recaudado y los intereses de los accionistas, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión del Fondo recaudado.
Procedimiento de examen de la aplicación de la presente cuestión
En la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la décima reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, se examinaron y aprobaron la propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos y la propuesta de modificación del lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos, y se acordó que la empresa modificara la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos y el lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the above matters.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el patrocinador considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado la modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos y la modificación del lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos, y que los directores independientes de la empresa han dado su consentimiento explícito y han cumplido los procedimientos necesarios.
La empresa no ha cambiado el uso de los fondos recaudados, no ha afectado el plan de inversión de los fondos recaudados ni ha perjudicado los intereses de los accionistas al cambiar la cuenta especial de algunos fondos recaudados y el lugar de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas. En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la modificación de la cuenta especial de la empresa para la recaudación parcial de fondos ni a la modificación del lugar de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Citic Securities Company Limited(600030) \ sobre el cambio de la cuenta especial para la
Representante patrocinador:
Zhang Yang Ye jianzhong
Citic Securities Company Limited(600030) aaaa
