Código de valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) abreviatura de valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) número de anuncio: p 2022 – 014 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Si hay alguna moción de veto en esta reunión: Ninguna
Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Maotai International Hotel, Maotai Town, Renhuai City, Provincia de Guizhou (ⅲ) accionistas comunes que asisten a la Junta y accionistas preferentes que restablecen el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 2049
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 899681.000
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Proporción del número total de acciones con derecho a voto (%)
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa, y el método de votación será la combinación de la votación in situ y la votación en línea. El Presidente Ding xiongjun presidirá la reunión, que se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. La empresa tiene 6 directores en servicio, 5 asistentes in situ, 1 director independiente a través de la conferencia telefónica para asistir a la reunión.
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión; Todos los altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre de la propuesta: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89680513899680361195500680 226390702517
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89879125999901159134500657 29839 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
3. Nombre del proyecto de ley: informe anual de los directores independientes 2021
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 89875602399897263395400705 29102 Hc Semitek Corporation(300323)
4. Nombre de la propuesta: informe anual 2021 (texto completo y resumen): resultado de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 89878635999900659925400666 29538700328
5. Nombre de la propuesta: informe financiero final 2021
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 89860716599880677524800862 29858700332
6. Nombre de la propuesta: resultado del examen del programa de presupuesto financiero 2022: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 8999214319999 481327 2260036413945500155
7. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89867787299888591881 Inno Laser Technology Co.Ltd(301021) 8431500094
La Reunión acordó distribuir un dividendo en efectivo de 216,75 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas de la empresa por cada 10 acciones, sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, que ascendía a 125619,78 millones de acciones.
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera y un organismo de auditoría de control interno para 2022
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89590769399580614817 Tong Petrotech Corp(300164) 7 229157702547
En la reunión se acordó que la empresa seguiría contratando a la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) para que actuara como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022, con un costo de auditoría financiera de 1,2 millones de yuan y un costo de auditoría de control interno de 410000 Yuan.
9. Nombre de la propuesta: propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89916106999942225560400284 26432700294
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 898923707999158433 5310048232376200360
La Reunión acordó ajustar el subsidio de los directores independientes a 200000 Yuan (antes de impuestos) por persona y año a partir de 2022.
11. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en la primera fase del proyecto de reforma técnica del licor Maotai y el proyecto de instalaciones de apoyo en China
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89940321299969113453 Beijing Century Real Technology Co.Ltd(300150) 14325500159
La Reunión acordó ajustar la inversión en la primera fase del proyecto de reforma técnica del licor Maotai y el proyecto de instalaciones de apoyo en la región de China, la inversión total del proyecto se ajustó de 4.139 millones de yuan a 4.846 millones de yuan, y los fondos necesarios fueron recaudados por la empresa. 12. Título de la propuesta: proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en el proyecto de reforma técnica de la segunda fase del proyecto de transformación técnica de la producción de licor Maotai en la zona China del 12º plan quinquenal
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89941504999970412429 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 14165500158
La Reunión acordó ajustar la inversión en el proyecto de transformación técnica de la segunda fase del proyecto de extensión y transformación técnica del 12º plan quinquenal de Maotai, con una inversión total de 2.915 millones de yuan ajustada a 3.732 millones de yuan, y los fondos necesarios financiados por la empresa.
13. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en el proyecto de reforma técnica de la casa de producción de Koji y las instalaciones de apoyo de 4.000 toneladas de licor Maotai en la parcela 7
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 89941455999970412478 Sichuan Western Resources Holding Co.Ltd(600139) 14165500157
The Conference agreed to adjust the Investment amount of the Project for Technical Reform of the production Room and supporting facilities of 4.000 tons of Moutai Wine production and Koji production in block 7, the total Investment of the project was adjusted from 335 million Yuan to 462 million Yuan, and the capital required was raised by the company.
Ii) votación acumulativa
14. Guan
