Código de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) abreviatura de valores: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) número de anuncio: 2022 – 047
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Si hay alguna moción de veto en esta reunión: Ninguna
Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 15 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas, piso 4, no. 6, linkuo East Road, Lhasa, Tíbet
Los accionistas comunes presentes en la reunión, los accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y las acciones que posean:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 10
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
3. Proporción del número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta en el número total de acciones con derecho a voto de la sociedad (%) 498171
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración y presidida por la Sra. Hu Xiaofei, Presidenta de la Junta.
La propuesta examinada por la Junta General de accionistas es coherente con el contenido de la notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. La Junta General de accionistas no ha votado sobre las cuestiones no enumeradas en la notificación de la Junta, ni ha habido ninguna otra modificación de la propuesta original.
El Presidente de la Junta de accionistas anunciará los resultados de la votación sobre el terreno, y los accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta de accionistas no tienen objeciones a los resultados de la votación.
La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai y otros documentos jurídicos y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas serán lícitas y válidas.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Hay 9 directores en el cargo, 6 presentes, la Sra. Hu Xiaofei, Presidenta de la Junta, y Zhao Jinfeng, Director.
Mr. Sheng, Mr. Ma Simin, Independent Director Ms. Song yanheng, Mr. Gao jinbo and Mr. Mei yunxin attended the Shareholder
Asamblea General; Por razones de trabajo, los directores de la empresa, el Sr. Jiang chenghong, el Sr. Hu Feng y el Sr. Ouyang Xu, no asistieron a la reunión.
Conferencia oriental.
2. Tres supervisores actuales, dos asistentes, el Sr. Liang zhiwei, el Sr. Li dongqu
Asistir a la Junta General de accionistas; Por razones de trabajo, el Sr. Zou Xiaojun, supervisor, no asistió a la Junta General de accionistas.
3. La Sra. Luo lianying, Directora Financiera y Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la Junta General de accionistas y fue Vicepresidenta de la empresa.
El Sr. Liu dejun asiste sin derecho a voto a la Junta General de accionistas.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la prórroga del cumplimiento de los compromisos pertinentes del plan de actividades de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Unidad a 110691447100 0 0 0
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 proyecto de ley sobre la prórroga del cumplimiento de los compromisos relativos al plan de actividades de la empresa 21134275100 0 0 0
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
1. El proyecto de ley 1 es un proyecto de ley que contabiliza por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
2. Esta Junta General de accionistas no se refiere a las propuestas de participación de los accionistas preferentes en la votación.
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Guofeng Law Firm
Abogados: Liang Jing, Zhang yikun
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos.
Documentos normativos, normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y disposiciones de los estatutos, convocatoria de esta reunión
Las calificaciones de los participantes y de los participantes en la reunión, as í como el procedimiento de votación y los resultados de la votación en la reunión en curso, son legítimos y válidos. Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada, confirmada y sellada por los directores y registradores participantes;
2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados.
15 de junio de 2022
