Código de valores: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) abreviatura de valores: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) número de anuncio: 2022 – 038 Código de bonos: 128082 abreviatura de bonos: Huafeng convertible
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 24ª reunión de la Quinta Junta Directiva de la empresa se celebró el 10 de junio de 2022 mediante notificación por escrito, teléfono, correo electrónico, etc., y el 15 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. En esta reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Lin Cheng, Presidente de la Junta, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de una empresa conjunta entre la empresa y Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd.
Se acordó establecer una empresa conjunta con Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas de la empresa conjunta establecida entre la empresa y Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd.
Los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta;
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la continuación del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez;
Conviene en que la empresa siga utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, por un monto no superior a 18 millones de yuan, para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa, por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por El Consejo de Administración, que se devolverá a la cuenta especial de la empresa para la recaudación de fondos cuando venza el plazo.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos;
Los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre la propuesta;
La institución patrocinadora ha emitido dictámenes de verificación sobre el proyecto de ley.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización continua de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
Conviene en que la empresa y sus filiales utilicen fondos recaudados ociosos no superiores a 80 millones de yuan para la gestión del efectivo y compren productos financieros a corto plazo (no superiores a 12 meses) con alta seguridad, buena liquidez y garantía de capital, incluidos, entre otros, los productos financieros de renta fija o los productos financieros de renta flotante con garantía de capital. Dentro de este límite, los fondos pueden utilizarse de manera continua y el período de inversión será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Conviene en que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a asumir la responsabilidad de la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos.
Para más detalles, véase el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
Los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre la propuesta;
La institución patrocinadora ha emitido dictámenes de verificación sobre el proyecto de ley.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de miembros del Comité Especial de la Junta de Síndicos por votación de 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Acepta nombrar al Sr. Luo yutao miembro del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos;
Acordó nombrar al Sr. Dai Bin miembro del Comité de nombramientos de la Quinta Junta Directiva;
He agreed to appoint Mr. Luo yutao and Ms. Tan guoying as members of the Strategic Committee of the Fifth Board of Directors;
Se acordó nombrar al Sr. Lu Feng miembro del Comité de remuneración y evaluación de la Quinta Junta.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2002
