Código de valores: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) abreviatura de valores: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) número de anuncio: 2022 – 039 Código de bonos: 128082 abreviatura de bonos: Huafeng convertible
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
Anuncio de resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 10 de junio de 2022 mediante notificación por escrito, teléfono, correo electrónico, etc., y el 15 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Shufeng, Presidente de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Tras deliberar y votar, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de una empresa conjunta entre la empresa y Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el establecimiento de la empresa en participación con Guangzhou Juwan Technology Research Co., Ltd. Es una transacción conexa, que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de Adopción de decisiones es legal y eficaz, y que la aplicación de este asunto se ajusta a las necesidades reales de la planificación estratégica y el despliegue de la empresa y el desarrollo de las operaciones, y no tiene ningún efecto en la capacidad de la empresa para seguir funcionando y su situación financiera. Los resultados de la gestión, etc., no perjudican los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y no afectan a la independencia de la empresa. La Junta de supervisores acordó llevar a cabo la transacción.
En el resultado de la votación, por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la continuación del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, a condición de garantizar la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el funcionamiento normal de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la empresa puede aumentar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros, reducir Los costos de funcionamiento y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores mediante el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos en esta ocasión. El cambio o el cambio encubierto del uso de los fondos recaudados no perjudicarán los intereses de la sociedad y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios, y han cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación y adopción de decisiones, de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes. En tercer lugar, por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización continua de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, con sujeción a la garantía de la liquidez y la seguridad de los fondos, la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo no es una inversión de riesgo, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa y a aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa. No hay conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, no hay cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se han cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación y adopción de decisiones, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de junio de 2002
