Código de valores: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) abreviatura de valores: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) número de anuncio: 2022 – 033 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Anuncio de nombramiento de altos directivos y representantes de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas de 2021 el 18 de mayo de 2022, eligió a los directores de la segunda Junta Directiva y a los supervisores representativos de los accionistas de la segunda Junta de supervisores, y formó la segunda Junta Directiva y la Junta de supervisores conjuntamente con un supervisor representativo de los empleados elegido por la primera junta general de representantes de los empleados de 2022 el 10 de mayo de 2022. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El 15 de junio de 2022, la empresa celebró la segunda reunión del segundo Consejo de Administración. En la segunda reunión de la segunda Junta de supervisores se examinaron y aprobaron, respectivamente, las propuestas relativas a la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa, la elección de los miembros y convocantes de los comités especiales del segundo Consejo de Administración, el nombramiento del Director General de la empresa, el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el nombramiento del Director Financiero de la empresa y el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. El proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de la empresa en materia de valores y el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la segunda Junta de supervisores de la empresa eligen al Presidente, a los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y al Presidente de la Junta de supervisores, y nombran a un nuevo personal directivo superior y a representantes de la empresa en materia de valores. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elección del Presidente del segundo Consejo de Administración
Los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa han sido elegidos en la junta general anual de accionistas de 2021. De conformidad con las disposiciones de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), el 15 de junio de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y eligió al Sr. Hu Xinrong Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y Aprobación en la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración.
El currículum del Sr. Hu Xinrong se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 014).
Elección de los miembros y convocantes de los comités especiales del segundo Consejo de Administración de la empresa
Los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa han sido elegidos en la junta general anual de accionistas de 2021. De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los comités especiales de la sociedad, la composición de los miembros y convocantes de los comités especiales del segundo Consejo de Administración de la sociedad es la siguiente:
1. Comité de estrategia: Sr. Hu Xinrong, Sr. Song Changning, Sr. Shi WeiLi, convocado por el Sr. Hu Xinrong;
2. Comité de auditoría: Sr. Jiang Qi, Sr. Shi WeiLi, Sr. Song Changning, convocado por el Sr. Jiang Qi, profesional contable;
3. Comité de nombramientos: Sr. Wu aiguo, Sr. Jiang Qi, Sr. Song Changning, convocado por el Sr. Wu aiguo;
4. Comité de remuneración y evaluación: Sr. Shi WeiLi, Sr. Jiang Qi, Sr. Hu Xinrong, convocado por el Sr. Shi WeiLi.
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación del Comité de directores independientes constituyen más de la mitad, y los directores independientes Act úan como convocantes, y el Comité de auditoría convoca al Sr. Jiang Qi como profesionales de la contabilidad. El mandato de los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y terminará en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración.
Los currículos de los miembros mencionados se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 014).
Elección del Presidente de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Los miembros de la segunda Junta de supervisores de la empresa han sido elegidos en la junta general anual de accionistas de 2021 y en la primera junta general de empleados de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el 15 de junio de 2022, la Sociedad celebró la segunda reunión de la segunda Junta de supervisores y eligió al Sr. Xiao Long Presidente de la segunda Junta de supervisores para un mandato que comenzaría en la segunda reunión de la segunda Junta de supervisores de la sociedad y terminaría al expirar la segunda Junta de supervisores.
El currículum del Sr. Xiao Long se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 014).
Nombramiento del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa celebró la segunda reunión del segundo Consejo de Administración el 15 de junio de 2022 y acordó nombrar al Sr. Song Changning Director General de la empresa; Acepta nombrar al Sr. Yuan manbao y al Sr. Wen Minghua Vicepresidentes de la empresa; Acepta nombrar a la Sra. Wang lihong Directora Financiera de la empresa; Se acordó nombrar a la Sra. Liu xiaohuan Secretaria del Consejo de Administración. El personal directivo superior mencionado tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y sus calificaciones de servicio se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, y no hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai impongan sanciones. Entre ellos, la Sra. Liu xiaohuan, Secretaria del Consejo de Administración, ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración de la Junta de innovación científica emitido por la bolsa de valores de Shanghai, y la calificación del puesto ha sido aprobada por la bolsa de valores de Shanghai sin objeciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre el nombramiento del personal directivo superior por el Consejo de Administración. El mandato del personal directivo superior de la empresa mencionada comenzará en la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración.
Los currículos del Sr. Song Changning, el Sr. Yuan manbao y la Sra. Liu xiaohuan se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (wwww.sse.com.cn.) Publicado en el boletín sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 014). Los currículos de otros altos directivos figuran en el anexo del presente boletín.
Nombramiento del representante de valores de la empresa
La empresa celebró la segunda reunión del segundo Consejo de Administración el 15 de junio de 2022 y acordó nombrar a la Sra. Yuan Molly representante de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y terminaría al expirar el segundo Consejo de Administración.
Ms. Yuan Molly has obtained the Secretary Qualification Certificate issued by Shanghai Stock Exchange, and its Qualification is in accordance with the provisions of relevant laws and Regulations such as the Corporate Law and the listing Rules of Shanghai Stock Exchange. El curriculum vitae de la Sra. Yuan Molly figura en el anexo del anuncio.
Información de contacto del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores
Tel: 0755 – 27085880
Fax: 0755 – 27087133
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: 3rd Floor, Building C8, ruiming Industrial Park, Heping Road, fuyong Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Código postal: 518103
Cambio de algunos directores
En vista de la expiración del primer mandato del Consejo de Administración de la empresa y de la elección actual de la empresa, a partir del 18 de mayo de 2022, el Sr. Dai Longhui ya no es Director de la empresa, la empresa expresa su sincero agradecimiento al Sr. Dai Longhui por su importante contribución al desarrollo de La empresa durante su mandato como Director de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos de fecha 16 de junio de 2022:
Curriculum vitae
1. Wen Minghua: varón, nacido en abril de 1966, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, título universitario. De noviembre de 1987 a junio de 2004, fue Ministro de producción en Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ; De julio de 2004 a junio de 2006, fue nombrado Director General Adjunto de Shenzhen Yichang Electronic Co., Ltd. De julio de 2006 a junio de 2019, fue nombrado Director General Adjunto de Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment CO., Ltd. Desde junio de 2019 hasta la fecha, como Director General Adjunto de la empresa. El Sr. Wen Minghua no posee directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente posee el 0,12% de las acciones de la empresa a través de la Plataforma de participación de los empleados Shenzhen chunjiang Investment Partnership (sociedad limitada).
2. Wang lihong: Female, Born in March 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Accountant, Certified Tax Officer. De junio de 1997 a diciembre de 2001, trabajó como cajero y contable en Shenzhen lianfa Garment Co., Ltd. De febrero de 2002 a diciembre de 2004, se desempeñó como contable principal en Shenzhen dafengli Garment Co., Ltd. De febrero de 2005 a junio de 2012, trabajó como gerente financiero en yixingyu Plastic (Shenzhen) Co., Ltd. De junio de 2012 a abril de 2018, fue Director Financiero de Shenzhen huazhirong Technology Co., Ltd. De abril de 2018 a junio de 2019, fue Director Financiero de Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment CO., Ltd. Desde junio de 2019, ha sido director financiero de la empresa. La Sra. Wang lihong no posee directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente posee el 0,20% de las acciones de la empresa a través de la Plataforma de participación de los empleados Shenzhen chunjiang Investment Partnership (sociedad limitada).
3. Yuan Molly: Female, Born in November 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College Degree. De junio de 2006 a mayo de 2017, trabajó como contable en Shenzhen Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Automation Equipment CO., Ltd. De mayo de 2017 a junio de 2019, fue Director de proyecto en Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ; Desde junio de 2019, ha sido representante de valores en Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . La Sra. Yuan no posee directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente posee el 0,05% de las acciones de la empresa a través de la Plataforma de acciones de los empleados Shenzhen chunjiang Investment Partnership (sociedad limitada).
