Código de valores: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) abreviatura de valores: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) número de anuncio: 2022 – 045 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Propuesta provisional sobre la adición de la Junta General de accionistas de 2021 y la Junta General de accionistas
Anuncio de notificación complementaria
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 29 de abril de 2022 se celebró la séptima reunión del sexto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El 8 de junio de 2022, la empresa reveló la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 29 de junio de 2022.
El 13 de junio de 2022, la empresa celebró la octava reunión del sexto Consejo de Administración y la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión. Entre ellas, se examinaron y aprobaron la “tercera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen”, “la tercera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa” sobre las medidas de gestión de la “tercera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa” sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado de la empresa “sobre la empresa 2022 plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen de la propuesta. El proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de opción de compra de acciones deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la octava reunión del sexto Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 038), el anuncio de resolución de la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 039), etc., publicado por la empresa el 15 de junio de 2022. El 15 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió de los accionistas Lin xiaoxi, Lin ruijing, Lin Li, el ejercicio de los derechos de los accionistas de la Sra. Xu fenfen, la “propuesta de aumentar la propuesta provisional de la junta general anual de accionistas 2021” presentada por la “Carta de la Junta General de accionistas 2021”, y pidió al Consejo de Administración de la empresa que agregara las seis propuestas mencionadas a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, etc., los propietarios de acciones comunes que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional.
Después de la verificación del Consejo de Administración, a la fecha del presente anuncio, los accionistas de la empresa Lin xiaoxi, Lin ruijing, Lin Li son las personas que Act úan de consuno y poseen un total de 113042.833 acciones de la empresa, lo que representa el 12,34% del capital social total de la empresa; La Sra. Xu fenfen, como accionista de la empresa Lin xiaoxi, Lin ruijing, Lin Li, el ejercicio de los derechos e intereses de los accionistas, cumple los requisitos de identidad del patrocinador temporal, puede presentar una propuesta provisional 10 días antes de la reunión general de accionistas. El procedimiento y el contenido de las propuestas provisionales presentadas por los accionistas mencionados se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, la forma, la hora, el lugar, la fecha de registro de las acciones y otras propuestas de la Junta General de accionistas enumeradas en la circular sobre la convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021, publicada por la empresa el 8 de junio de 2022, no se modificarán, y La notificación de la Junta General de accionistas tras la adición de la propuesta provisional se anunciará como sigue:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos administrativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión de accionistas.
4. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 29 de junio de 2022 a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: el 29 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m.; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 29 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas de la empresa se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea. Si el mismo voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Fecha de registro de las acciones: 24 de junio de 2022 (viernes)
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, Edificio 2, Centro de Negocios huaxin, 711 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
8. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del viernes 24 de junio de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación. El poder notarial se detalla en el anexo II.
Directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Cuestiones examinadas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y resumen √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para 2022 √
7.00 propuesta relativa a la compra por la empresa de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
8.00 confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Proyecto de ley
9.00 debate sobre la tercera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen
Caso
10.00 proyecto de ley sobre las medidas de gestión del tercer plan de accionariado de los empleados de la empresa
11.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el tercer plan de accionariado asalariado de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
12.00 sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen
Proyecto de ley
13.00 medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022
Proyecto de ley
14.00 propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Caso
Las propuestas 6 y 12 a 14 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
En la propuesta 9 – 11 de la Junta General de accionistas, los accionistas que participen en la tercera fase del plan de accionariado de los empleados o que tengan alguna relación con el tema anterior deben abstenerse de votar; La propuesta de la Junta General de accionistas 12 – 14, como objeto de incentivos para los accionistas o los accionistas vinculados al objeto de incentivos deben abstenerse de votar.
De conformidad con las “normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa”, las propuestas de la Junta General de accionistas 5 – 14 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los inversores medianos y pequeños, la empresa contabilizará los votos por separado para los inversores medianos y pequeños. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. El director independiente de la empresa será nombrado en esta Junta General.
Ii) Divulgación
Las propuestas anteriores 1 – 8 se han examinado y aprobado en la séptima reunión del sexto Consejo de Administración y en la quinta reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles se detallan en los siguientes documentos: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 30 de abril de 2022. El anuncio de resolución de la séptima reunión del sexto Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 021) y el anuncio de resolución de la quinta reunión del sexto Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 022), etc.
Las propuestas anteriores 9 – 14 han sido examinadas y aprobadas en la octava reunión del sexto Consejo de Administración y en la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véanse los documentos publicados por la empresa en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network El 15 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.). El anuncio de resolución de la octava reunión del sexto Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 038) y el anuncio de resolución de la sexta reunión del sexto Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 039), etc.
Iii) Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando la Junta General de accionistas de la empresa vote sobre el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto sobre el plan de incentivos de capital. El Sr. Tan qunzhao, director independiente de la Junta General de accionistas de 2021 de la empresa, ha solicitado el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa. Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de la solicitud de derechos de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, véase el anuncio de la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes (número de anuncio: 2022 – 046), publicado el mismo día por la empresa. El solicitante sólo solicitará el derecho de voto para las propuestas 12 a 14 de la presente junta general de accionistas, y el solicitante o su agente podrán votar por separado sobre otras propuestas que no hayan sido objeto de convocatoria en la presente junta general de accionistas. Si el solicitante o su agente no votan por separado, se considerará que renuncia al derecho de voto sobre las propuestas que no hayan sido objeto de convocatoria.
Métodos de registro de reuniones
1. Hora de registro de las reuniones sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, 9: 30 – 12: 30, 13: 30 – 18: 30;
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores, rellenando un formulario completo de registro de accionistas (véase el anexo III). Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente debe registrarse con su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores, y rellenando un formulario completo de registro de accionistas;
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de valores y el formulario de registro completo de accionistas; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión,
