Código de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) número de anuncio: 2022 – 035 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Anuncio de la resolución de la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 15 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del parque Kirin de la empresa la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa mediante votación in situ y votación por correspondencia, y el anuncio de la reunión se envió por correo electrónico, fax, servicio y teléfono el 4 de junio de 2022. La reunión estará integrada por ocho directores participantes y ocho directores participantes reales, de conformidad con el quórum para convocar la reunión del Consejo de Administración. La reunión fue presidida por el Sr. Ke shaobin, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, as í como a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y la reunión será legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar seriamente y votar por votación registrada, los directores participantes aprobaron los siguientes puntos: i) Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021 se detalla en el informe anual de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021, “sección III Debate y análisis de la administración” y “sección IV gobernanza empresarial”.
El informe anual 2021 de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) y el informe anual 2021 de los directores independientes de Guangdong Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) \ Pharmaceutical Co., Ltd. Se publicar http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021 se publicó el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración se publicó el mismo día en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). La nota especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de 2021 y el informe de auditoría de los estados financieros consolidados y de la sociedad matriz de China publicado por la empresa de contabilidad Xinghua de la institución de auditoría se revelaron en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
El resumen del informe anual 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de evaluación del control interno 2021, informe de verificación emitido por la empresa de contabilidad Xinghua en la Organización de auditoría sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa, opinión independiente emitida por el director independiente http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the process of Auditing the financial report of the company, Can Better fulfill the Responsibilities and obligations corresponding, issued by the report can objectively and Truely reflect the Financial situation and Operational Achievements of the company. Con este fin, la empresa tiene la intención de seguir contratando a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022, por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes reconocieron el asunto por adelantado y emitieron opiniones independientes, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos se publicaron en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )). El anuncio de la Agencia de auditoría para 2022 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de solicitud de líneas de crédito y préstamos a instituciones financieras
Considerando que la línea de crédito concedida a la empresa por las instituciones financieras expirará pronto y que, a fin de satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa, la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control) ha decidido solicitar a las instituciones financieras una línea de crédito y un préstamo por un valor total no superior a 2.000 millones de Yuan RMB, de conformidad con el presupuesto de ingresos y gastos financieros y la situación real de la empresa, y que el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de capital de la empresa para la producción, el funcionamiento y la inversión y la Construcción, Además, teniendo en cuenta la duración de los préstamos y los tipos de interés de las instituciones financieras, las condiciones de crédito son mejores que la selección. La empresa autoriza al Presidente o al Director General de la empresa a ocuparse de las cuestiones mencionadas y a firmar, en nombre de la empresa, todos los contratos, acuerdos y otros documentos jurídicos relativos a todas las cuestiones (incluidas, entre otras, la concesión de créditos, el préstamo, la garantía, la hipoteca, la financiación, etc.) dentro de la línea de crédito mencionada.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados ke shaobin y ke shaofang se abstuvieron de votar.
Los directores independientes reconocieron el asunto por adelantado y emitieron opiniones independientes, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos se publicaron el mismo día en el anuncio de arrendamiento de viviendas y transacciones conexas de la División de información de la red Juchao el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Esta provisión para el deterioro del Fondo de comercio se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, sigue los principios de prudencia y racionalidad, tiene una base suficiente para la provisión, se ajusta a la situación real de la empresa, refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las Operaciones de la empresa, y está de acuerdo en que esta provisión para el deterioro del Fondo de comercio se haga.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the 35th meeting of the 5th Board of Directors was disclosed on the same day at Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). El anuncio sobre la provisión para la depreciación del Fondo de comercio se publicó el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el importe de la garantía para las filiales controladoras
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the 35th meeting of the 5th Board of Directors was disclosed on the same day at Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). El anuncio sobre el importe de la garantía para las filiales controladas se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent opinion of the Independent Director on this matter, Special Note issued by Zhongxing Hua Accounting firm (Special general Partnership) on this matter, The Independent Opinion on relevant matters related to the 35th meeting of the Fifth Board of Directors of the company, Special Note on the Non – Standard Auditing opinion of Zhongxing Hua Accounting firm (Special general Partnership) on the Annual financial report of 2021, La nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas se publicó el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías para Kang ai Duo”
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados, el Sr. Ke shaobin y la Sra. Ke shaofang, se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Bulletin on Guarantee for Kang Aido and the independent opinion issued by independent Directors were disclosed on the same day in China Securities News, the Securities Times, Shanghai Securities News, Securities daily and the tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 8 de julio de 2022 en la Sala de juntas del segundo piso de Kirin Garden de Shantou, Guangdong, para examinar las propuestas pertinentes:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
5. Informe anual y resumen 2021
6. Informe anual de evaluación del control interno 2021
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
8. Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito y préstamos a instituciones financieras
9. Proyecto de ley sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
10. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
11. Proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales controladoras
12. Proyecto de ley sobre garantías para Kang ai Duo
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizarán que el contenido del informe del primer trimestre de 2022 sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y firmarán una opinión de confirmación por escrito. El informe del primer trimestre de 2022 fue publicado en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “China Securities News”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily”.
Documentos de referencia
Resolución de la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos firmada por los directores participantes
Se anuncia
Consejo de Administración 16 de junio de 2002
