Código de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) número de anuncio: 2022 – 037 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Reuniones de la Junta de supervisores y deliberaciones
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, que examinaron las siguientes cuestiones:
1. En la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 9 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020, el informe financiero final de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, la propuesta de renovación de la institución de auditoría para 2021. Proyecto de ley sobre la aplicación de la empresa a los bancos en 2021 para realizar operaciones de crédito integradas y proporcionar garantías;
2. En la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 21 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron la propuesta de que la venta de activos importantes cumpliera las condiciones para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de plan de venta de activos importantes y la propuesta de que la venta de activos importantes no constituyera una transacción conexa. Proyecto de ley sobre la conformidad de la venta de activos importantes con las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 4 de las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y Proyecto de ley sobre la reorganización de la situación de la lista prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa; Proyecto de ley sobre el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y su resumen, proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de transferencia de acciones con condiciones de entrada en vigor, proyecto de ley sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los Métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación, proyecto de ley sobre la aprobación del informe de auditoría pertinente para esta transacción, el informe de examen de preparación y el informe de evaluación de activos, La propuesta sobre la base de la fijación de precios de esta transacción y la explicación de la equidad y la racionalidad, la propuesta sobre la explicación de la Junta de supervisores de la empresa sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los procedimientos legales para la ejecución de esta reorganización y la presentación de documentos jurídicos, la propuesta sobre la indicación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de esta transacción, Artículo 13 no podrán participar en ninguna reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa, ni en ninguna medida en que la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas no cumpla las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información y el comportamiento de las partes interesadas de Las empresas que cotizan en bolsa. Proyecto de ley sobre nuevas transacciones conexas después de la venta de activos importantes de la empresa;
3. En la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 28 de abril de 2021, se examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021;
4. En la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 30 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría sin reservas sobre cuestiones destacadas”;
5. En la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 21 de mayo de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre la transferencia de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa;
6. En la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 27 de agosto de 2021, se examinó y aprobó el informe semestral y el resumen de la empresa 2021 y la propuesta sobre el cambio de la política contable.
7. En la 18ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 29 de octubre de 2021, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió sus responsabilidades estrictamente de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, asumiendo la actitud de ser responsable ante la empresa y los accionistas, prestando especial atención al funcionamiento de la empresa, supervisando e inspeccionando seriamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la Situación financiera, las transacciones conexas y las garantías externas, y examinando periódicamente los informes financieros de la empresa, prestando especial atención a la aplicación del sistema de control interno. Las observaciones pertinentes son las siguientes:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, los miembros de la Junta de supervisores de la sociedad asistirán o asistirán a todas las juntas de directores y accionistas sin derecho a voto, y se centrarán en la promoción de la perfección del sistema de la sociedad, la mejora del mecanismo, el funcionamiento normalizado y la mejora de los beneficios, la convocación y resolución de la Junta de directores y la Junta de accionistas y la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores a la Junta de accionistas. El personal directivo superior ha llevado a cabo una supervisión e Inspección exhaustivas del desempeño de sus funciones, la situación financiera periódica de la empresa y la aplicación del sistema de gestión interna, y ha cumplido plenamente las funciones de conocimiento y supervisión de los supervisores. Creemos que el Consejo de Administración de la empresa puede cumplir estrictamente las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, y el procedimiento de adopción de decisiones es científico y razonable, y el sistema de control interno es perfecto. El Director y el personal directivo superior de la empresa son diligentes y fieles a sus deberes, y no se han encontrado violaciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos del Estado que perjudiquen los intereses de la empresa y violen los derechos e intereses de las acciones, lo que garantiza eficazmente el funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa De conformidad con la ley.
Situación financiera de la empresa
Hemos realizado un examen cuidadoso y detallado de la situación financiera y la aplicación del sistema financiero de la empresa en 2021, hemos examinado los estados financieros, los informes periódicos y los documentos conexos de cada período, y hemos consultado al Director Financiero y a otros funcionarios financieros sobre cuestiones clave. Las actividades financieras se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas contables y el sistema de control interno de la gestión financiera, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y los informes financieros de cada período reflejan objetiva, verdadera, exacta y completamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y La gestión financiera de la empresa es normal y ordenada.
Situación del sistema de registro de personas con información privilegiada
La empresa ha elaborado y aplicado el “sistema de registro de personas con información privilegiada”, antes de la publicación de información importante, las personas pertinentes que conocen la información privilegiada cumplen los procedimientos de registro. En 2021, la empresa controlará estrictamente el alcance de la información importante, regulará estrictamente el proceso de transmisión de la información, registrará oportunamente la información pertinente de la persona con información privilegiada e informará a la bolsa de la información privilegiada sobre la situación de la persona con información privilegiada, al mismo tiempo, en el período sensible a la información privilegiada sobre la situación confidencial de la persona supervisada. Los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas con información privilegiada de la empresa han seguido estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada, y no se han producido violaciones del uso de la información privilegiada por las personas con información privilegiada en el comercio de acciones, lo que ha protegido eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Estado del informe de autoevaluación del control interno
Tras examinar cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa y consultar los documentos pertinentes, como el control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa, de conformidad con el espíritu de los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas básicas del Ministerio de Finanzas sobre el control interno de las empresas y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos reglamentarios pertinentes, Se ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un sistema de control interno, se ha mejorado continuamente la capacidad de ejecución del sistema de control interno, se ha establecido un mecanismo de control interno eficaz, se ha reducido el riesgo operacional y se ha garantizado el funcionamiento normal de la empresa.
La Junta de supervisores seguirá supervisando a la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y los cambios en el entorno interno y externo, mejorando constantemente el sistema de control interno, fortaleciendo la conciencia de las normas de funcionamiento, fortaleciendo el mecanismo de Supervisión Interna y promoviendo el desarrollo saludable y a largo plazo de la empresa.
La Junta de supervisores seguirá cumpliendo estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas y políticas pertinentes del Estado, el poder de supervisión y las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por las leyes y reglamentos y la sociedad, y seguirá fortaleciendo la supervisión, promoviendo la normalización y mejorando la eficacia de conformidad con los nuevos requisitos, centrándose en el objetivo general de funcionamiento de la sociedad y teniendo en cuenta la nueva situación. Se compromete a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Se anuncia
Junta de supervisores 16 de junio de 2002
