Director independiente
Sobre cuestiones relativas a la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Dictamen de aprobación previa
La 35ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebrará el 15 de junio de 2022, en la que se examinará el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022 y el proyecto de ley sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total. De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la empresa, emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre la base de un juicio independiente:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022:
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Auditing Business related to Securities and Futures, and has the rich Experience and Professional Achievement of Auditing work of Listed Companies. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, siguió estrictamente las leyes, reglamentos y políticas pertinentes sobre auditoría financiera, como las normas de auditoría independiente para contadores públicos certificados de China, fue diligente y concienzudo, siguió normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, emitió una opinión de auditoría justa y razonablemente, y publicó un informe de auditoría que reflejaba la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera justa y veraz. Por consiguiente, se acordó seguir nombrando a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y presentar la propuesta a la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones de aprobación previa sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total:
Esta transacción relacionada es principalmente para satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la Oficina de la filial, el precio de arrendamiento de la transacción se refiere al valor razonable del mercado pertinente, sigue el principio de equidad, equidad y publicidad, a través de la negociación entre las dos partes, no hay daño a la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Las transacciones conexas mencionadas se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y acordamos presentar la propuesta sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total a la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de la garantía para Kang ai Duo:
La garantía de la empresa, con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa para la garantía de la empresa, por el Sr. Ke shuquan y el Sr. Ke shaobin de acuerdo con sus acciones para proporcionar la misma proporción de garantía. Esta garantía se ajusta al plan de desarrollo de la empresa y a los intereses generales de la empresa, y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, acordamos remitir esta garantía a la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones para su examen. (la página siguiente, sin texto, es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Quinta Junta)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ) Firma del director independiente:
Wang guihua
Fecha
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Brocado nie
Fecha
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) ) Firma del director independiente:
Liu Li
Fecha
