Código de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) número de anuncio: 2022 – 044 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración adoptó una resolución y celebró la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 8 de julio de 2021. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 8 de julio de 2021 a las 14.50 horas
Tiempo de votación en línea: 8 de julio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de julio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 5 de julio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar después de la clausura de la tarde de la fecha de registro de acciones. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por alguna razón pueden confiar a un agente para que asista a la Junta y vote en su lugar (el poder notarial se adjunta como anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, Kirin Garden, no. 28 Jieyang Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou City
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
Los nombres de las propuestas votadas en esta junta general de accionistas son los siguientes:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 informe anual 2021 y resumen √
6.00 informe anual de evaluación del control interno 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito y préstamos a instituciones financieras
9.00 proyecto de ley sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
10.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
11.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales controladoras
12.00 proyecto de ley sobre la garantía de careto
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 35ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 22ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y la información pertinente se ha publicado en los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
Los proyectos de Ley 9 y 12 examinados en esta junta general de accionistas son asuntos conexos, y los accionistas asociados Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Cuando la empresa examine el proyecto de ley mencionado, contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física se registrarán con su tarjeta de identidad y tarjeta de código de valores de Shenzhen. Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial (anexo II) y tarjeta de código de valores de Shenzhen.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, deberá llevar la tarjeta de código de valores de Shenzhen, una copia de la licencia comercial de la person a jurídica (con el sello oficial de la empresa) y un certificado de identidad del representante legal. Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el poder notarial del representante legal (anexo II), la tarjeta de código de valores de Shenzhen, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con el sello oficial de la empresa) y la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión se registrarán con antelación antes de la reunión y podrán registrarse in situ en el lugar de registro, por fax o por carta.
2. Fecha de registro: 7 de julio de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 15.30 horas.
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración, Kirin Garden, no. 28 Jieyang Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou City.
4. Información de contacto para las reuniones:
Contacto: ke shaobin
Tel.: (0754) 88116066 – 188
Fax: (0754) 88105160
Correo electrónico de contacto: T – a [email protected].
Dirección de contacto: No. 28 Jieyang Road, Jinyuan Industrial Zone, Shantou City
Código postal: 515021
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o de los agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporciona una plataforma de votación en línea a todos los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se detalla en el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
2. Resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se notifica por la presente
Consejo de Administración 16 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362433
2. Votación abreviada: votación Taian
3. Rellene el dictamen de votación: la propuesta de la Junta General de accionistas es la propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 8 de julio de 2021, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de julio de 2021.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) \ \ \ \ \ \ El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las opiniones de voto sobre los proyectos de ley examinados en esta reunión son las siguientes:
Observaciones sobre la votación
Código de la propuesta
Las columnas pueden estar de acuerdo en oponerse a la abstención
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 informe anual 2021 y resumen √
6.00 informe anual de evaluación del control interno 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Sobre la solicitud de líneas de crédito y préstamos a instituciones financieras
8.00 √
Proyecto de ley
Sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
9.00 √
Proyecto de ley
10.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
11.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales controladoras
12.00 proyecto de ley sobre la garantía de careto
Cliente (firma, sello y sello)
Sello de costura o firma en la costura:
Número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
