Código de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) número de anuncio: 2022 – 036 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 22ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 15 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso del parque Kirin de la empresa mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico, fax, servicio y teléfono el 4 de junio de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión, de conformidad con el quórum para convocar la reunión de la Junta de supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Chen yinsong, Presidente de la Junta de supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad, as í como a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y la reunión es legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar seriamente y votar por votación registrada, los supervisores participantes aprobaron los siguientes puntos: i) Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa desempeñará sus funciones de supervisión en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, como el derecho de sociedades de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China, a fin de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe financiero final 2021 de la empresa cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y que el contenido del informe refleja la situación financiera de la empresa de manera veraz, precisa y completa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores examinó el “Informe de evaluación del control interno 2021” y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. El actual sistema de control interno cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales, se ajusta a las necesidades de desarrollo de la gestión empresarial y puede aplicarse eficazmente. El control interno y la supervisión de las actividades clave, como el control de las filiales, la inversión extranjera, la garantía externa, la inversión en valores, el capital de riesgo, la adquisición de activos, las transacciones conexas, el uso de fondos recaudados y la divulgación de información, son plenamente eficaces y garantizan el funcionamiento y La gestión normales de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede cumplir mejor las responsabilidades y obligaciones correspondientes en el proceso de auditoría de los informes financieros de la empresa, y los informes pueden reflejar objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Estamos de acuerdo en que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la institución de auditoría de 2022 para auditar la empresa y sus filiales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas son justas y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, en particular los intereses legítimos de los accionistas minoritarios, que las transacciones se ajustan a las condiciones del mercado, que los precios de las transacciones son justos y que los bienes inmuebles conexos Se utilizan como locales de oficinas de las filiales de la empresa, respectivamente, y que se ajustan a las necesidades de desarrollo de la gestión empresarial de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la preparación para el deterioro del Fondo de comercio se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes y puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa; Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa presente una provisión para el deterioro del Fondo de comercio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar las opiniones de la Junta de supervisores sobre la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que las reservas emitidas por los contadores públicos certificados sobre cuestiones relacionadas con la empresa reflejaban verdadera y objetivamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa en 2021 y estuvo de acuerdo con la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas.
Las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas” se publicaron en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre garantías para Kang ai Duo
La Junta de supervisores considera que esta garantía es principalmente para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de Kangai Duo, la Junta de supervisores considera que el riesgo de proporcionar garantías a Kangai Duo es controlable, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta garantía y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la sociedad se ajusta a las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la sociedad de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia
Junta de supervisores 16 de junio de 2002
