Código de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) abreviatura de la acción: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) número de anuncio: 2022 – 041 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Anuncio sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 35ª reunión del quinto período de sesiones de la Junta Directiva el 15 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total, cuyo contenido específico se anunció como sigue:
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Shanghai Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Situación de las partes vinculadas
Ke shuquan y ke shaobin poseen respectivamente el 69,35% y el 30,65% de las acciones de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) \ Ke shuquan es el verdadero controlador de la empresa, ke shaobin es el Presidente de la empresa, y la empresa forma una relación de asociación, es la parte asociada de la empresa.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
The subject of this related Transaction is Room 2505 – 2508, 25f, no. 888, Sichuan North Road, Shanghai, and the lease Building Area is 447.66 Square meters.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
El precio de arrendamiento de esta transacción se refiere al precio razonable pertinente del mercado, que se determina mediante consultas entre las dos partes y se aplica a la fijación de precios de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, ni de los intereses legítimos de la empresa ni de la Transmisión de intereses a las partes vinculadas.
Contenido principal del Acuerdo
Partes en el Acuerdo
Arrendador: ke shuquan, ke shaobin (Parte a)
Arrendatario: Shanghai Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Medicinal Materials Co.,
Ii) Situación de los locales arrendados y finalidad del arrendamiento
Los materiales medicinales se alquilan al Sr. Ke shuquan y al Sr. Ke shaobin para oficinas en la habitación 2505 – 2508, 25 / F, 888 Sichuan North Road, Shanghai.
Alquiler, modalidades de pago y duración
Gastos de arrendamiento y pago
1. El alquiler mensual es de 80.000 Yuan (impuestos incluidos) y el alquiler anual total es de 960000 Yuan (impuestos incluidos). 2. Para otros gastos, la parte B asumirá los gastos de agua, electricidad y servicios inmobiliarios a partir de la fecha de alquiler.
Duración del arrendamiento
El contrato de arrendamiento durará cinco años, del 1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2027.
Propósito de la transacción e influencia en las empresas que cotizan en bolsa
El arrendamiento se refiere principalmente a la satisfacción de las necesidades de la Oficina para el funcionamiento y el desarrollo de las filiales. Las transacciones con partes vinculadas se basan en el precio de mercado y siguen los principios de equidad, equidad y publicidad, lo que no afecta a la independencia de la empresa, y no existe ninguna situación en la que los intereses de las empresas que cotizan en bolsa se transmitan o se apropien indebidamente mediante el uso de relaciones conexas.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente: esta transacción relacionada se refiere principalmente a la satisfacción de las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la Oficina de la filial, el precio de arrendamiento de la transacción se refiere al precio razonable del mercado pertinente, sigue el principio de equidad, imparcialidad y publicidad, y se determina mediante consultas entre las dos partes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las transacciones conexas mencionadas se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y acordamos presentar la propuesta sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total a la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas mencionadas, los directores asociados, el Sr. Ke shaobin y la Sra. Ke shaofang, se retirarán. Opinión independiente del director independiente: esta transacción relacionada es la necesidad del funcionamiento normal y el desarrollo de la filial, el precio de arrendamiento de esta transacción relacionada sigue el principio de precios abiertos, justos, justos y orientados al mercado, la transacción y el procedimiento de toma de decisiones cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, se ajustan a los intereses de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas, no perjudican los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas medianos y pequeños y los accionistas no relacionados.
El Consejo de Administración ha obtenido nuestra aprobación previa antes de examinar esta cuestión de las transacciones conexas. Al examinar la propuesta mencionada, el Consejo de Administración ha realizado el procedimiento de votación de evitación, y el procedimiento de votación de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos pertinentes de los estatutos. Estamos de acuerdo en que el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de la empresa se llevarán a cabo y se presentarán a la Junta de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Consejo de Administración 16 de junio de 2002
